{"id":57061,"date":"2020-07-31T17:20:24","date_gmt":"2020-07-31T17:20:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57061"},"modified":"2020-07-31T17:22:18","modified_gmt":"2020-07-31T17:22:18","slug":"bologna-operazione-bluff-bancarotta-fraudolenta-indebita-compensazione-e-frode-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=57061","title":{"rendered":"Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale"},"content":{"rendered":"<p>31\/07\/2020 &#8211; All\u2019esito delle indagini svolte congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna, nella giornata odierna \u00e8 stata data esecuzione nelle province di Bologna, Perugia e Torino al provvedimento di applicazione della misura cautelare del \u201cdivieto temporaneo di esercitare attivit\u00e0 professionali o imprenditoriali\u201d emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, dott. Gianluca PETRAGNANI GELOSI, nei confronti di otto soggetti responsabili, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/luglio\/recuperati-in-mare-oltre-60-chilogrammi-di-hashish\">Recuperati in mare oltre 60 chilogrammi di hashish<\/a><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine, delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna e diretta dal Sostituto Procuratore dott.ssa Morena PLAZZI, si innesta in un filone investigativo particolarmente complesso che, nel tempo, ha visto coinvolte svariate societ\u00e0, emiliane e non, attraverso la riproduzione di un collaudato ed insidioso schema di frode.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/luglio\/operazione-europol-sequestrati-40-mila-litri-di-carburante-per-autotrazione\">Operazione Europol &#8211; Sequestrati 40 mila litri di carburante per autotrazione<\/a><\/p>\n<p>Il programma criminale messo in atto prevedeva l\u2019individuazione e l\u2019acquisizione di societ\u00e0 affermate e solide sul territorio, ma vertenti in situazioni di momentanea difficolt\u00e0 finanziaria, da sfruttare per ottenere crediti dalle banche mediante la presentazione di finti business plan o richieste di anticipo su fatture (ovviamente false).<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nNel caso di specie, l\u2019analisi svolta \u00e8 stata incentrata sulla posizione fiscale e tributaria di una societ\u00e0 avente per oggetto il commercio all\u2019ingrosso e la manutenzione di carrelli elevatori. L\u2019impresa, coinvolta in un vorticoso meccanismo di fatture false, di indebite compensazioni di crediti inesistenti e di frodi perpetrate nei confronti di istituti di credito felsinei, \u00e8 stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna nel 2014.<\/p>\n<p>Dissimulando il dissesto e lo stato d\u2019insolvenza della societ\u00e0, gli indagati dopo aver incassato crediti dalle banche per rilevanti importi, mascherando le uscite di denaro dalla societ\u00e0 attraverso false fatture verso terzi compiacenti, incassavano liquidit\u00e0 e patrimoni per poi dileguarsi. Il tutto con gravissime ricadute sull\u2019economia del territorio sia da un punto di vista economico che finanziario causando danni ingenti per oltre 6 milioni di euro al sistema bancario, a quello degli istituti di leasing e all\u2019Erario.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/luglio\/truffati-risparmiatori-per-1-5-milioni-di-euro-sette-le-persone-indagate\">Truffati risparmiatori per 1,5 milioni di euro &#8211; Sette le persone indagate<\/a><\/p>\n<p>Le contestazioni dei reati di bancarotta sono state ricostruite grazie a complesse indagini tecniche condotte congiuntamente da Guardia di Finanza e Carabinieri che hanno portato alla luce condotte e atteggiamenti degli indagati che non mancavano di millantare conoscenze molto influenti all\u2019interno delle istituzioni.<\/p>\n<p>Stigmatizzata nel corso delle ricostruzioni la condotta di uno degli indagati che oltre ad aver dichiarato spavaldamente al curatore fallimentare di \u201cripulire\u201d le societ\u00e0 in stato di dissesto per professione si \u00e8 attivato, nel pieno delle indagini, per distruggere la contabilit\u00e0 o farla sparire e commettere, senza remore alcuna, una serie di gravi distrazioni patrimoniali ai danni delle societ\u00e0 da lui direttamente amministrate. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/luglio\/operazione-bluff-bancarotta-fraudolenta-indebita-compensazione-e-frode-fiscale\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">[GdF.Gov.it]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong>VIDEO CORRELATI:<\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/2VeYRcTwxGE\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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