{"id":57100,"date":"2020-08-06T07:12:27","date_gmt":"2020-08-06T07:12:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57100"},"modified":"2020-08-06T07:13:18","modified_gmt":"2020-08-06T07:13:18","slug":"scoperta-frode-fiscale-per-82-milioni-di-euro-denunciate-56-persone-e-sequestrati-beni-per-un-valore-di-oltre-16-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=57100","title":{"rendered":"Scoperta frode fiscale per 82 milioni di euro: Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p>06\/08\/2020 &#8211; Al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria in materia di reati tributari, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara hanno disvelato un sofisticato sistema di frode all\u2019IVA nel settore del commercio di carburanti per autotrazione, perpetrato attraverso il ricorso sistematico a false fatturazioni, per un importo complessivo di circa 82 milioni di euro, mediante il quale due imprese di distribuzione pescaresi hanno evaso l\u2019IVA per oltre 18 milioni di euro.<\/p>\n<p>Le complesse attivit\u00e0 hanno tratto origine da due verifica avviate nel 2019, nei confronti delle citate due societ\u00e0 pescaresi, nel corso delle quali le Fiamme Gialle hanno focalizzato la propria attenzione sulla circostanza che i due soggetti economici, gestori di diversi distributori di carburanti, riuscivano a praticare al pubblico dei prezzi particolarmente concorrenziali rispetto ai competitors della zona.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/agosto\/bancarotta-fraudolenta-documentale-e-patrimoniale-aggravata-accertati-debiti-per-oltre-13-milioni-di-euro\">Bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale aggravata &#8211; Accertati debiti per oltre 13 milioni di euro<\/a><\/p>\n<p>In particolare, dai primi riscontri, emergeva come i prezzi di acquisto dei carburanti risultassero sistematicamente pi\u00f9 bassi persino di quelli praticati all\u2019ingrosso da note compagnie di produzione idrocarburi nazionali.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nRilevata questa anomalia, i finanzieri hanno ritenuto necessario indagare sulla filiera di approvvigionamento, per capirne le dinamiche e le ragioni che consentivano di immettere sul mercato prodotti ad un prezzo cos\u00ec altamente concorrenziale.<\/p>\n<p>A seguito di specifiche analisi di rischio, realizzate anche grazie alle banche dati in uso al Corpo, sono stati effettuati approfondimenti presso i fornitori del prodotto, attraverso capillari controlli dei movimenti commerciali non solo cartolari ma anche di carattere fisico, mediante ispezioni sui luoghi di esercizio delle attivit\u00e0 e presso le residenze o domicili dei legali rappresentanti.<\/p>\n<p>In questa maniera, sono state scoperte 29 societ\u00e0 cartiere (dislocate anche in altre regioni), le quali, che frapposte nella filiera commerciale ed evadendo sistematicamente l\u2019IVA, facevano in modo di fornire alle societ\u00e0 verificate un prodotto a basso costo, proprio perch\u00e9, di fatto, sgravato dall\u2019IVA evasa.<\/p>\n<p>Queste imprese, dalla vita operativa molto breve (c.d. apri e chiudi), non disponevano di una effettiva sede operativa, non erano dotate di idonee attrezzature n\u00e9 avevano personale alle dipendenze, e i loro rappresentanti sono risultati spesso irreperibili.<\/p>\n<p>Il sistema truffaldino cos\u00ec accertato (e ben collaudato) si poggiava, in sostanza, sulla seguente preordinata pratica evasiva.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 cartiera acquistava (solo sulla carta) il carburante dal grossista, anche all\u2019estero,, emettendo una lettera d\u2019intenti (falsa), con la quale, dichiarandosi esportatore abituale, otteneva il titolo di non imponibilit\u00e0, in modo che la cessione dal grossista in parola alla stessa cartiera risultasse priva dell\u2019imposta sul valore aggiunto.<\/p>\n<p>Invero il prodotto, invece che esportato all\u2019estero come dichiarato al fine di beneficiare dell\u2019esenzione IVA, veniva invece acquisito e destinato alle imprese pescaresi.<\/p>\n<p>Le lettere d\u2019intento sono risultate false perch\u00e9 le cartiere non avevano i requisiti di \u201cesportatori abituali\u201d ai quali soltanto \u00e8 consentito, dalla disciplina IVA, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell\u2019imposta.<\/p>\n<p>Non avendo scontato l\u2019imposta a monte, le cartiere emettevano fatture alle imprese verificate, con un prezzo del prodotto particolarmente basso (ribasso anche del 12%) omettendo, per tali ultime cessioni cartolari, il versamento dell\u2019imposta.<\/p>\n<p>I due distributori pescaresi, a questo punto, potevano immettere sul mercato il prodotto a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli dei concorrenti, cagionando in tal modo non solo l\u2019ingente danno all\u2019Erario ma anche un\u2019evidente concorrenza sleale a pregiudizio degli operatori onesti.<\/p>\n<p>Al termine delle indagini, 56 soggetti sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per violazione degli articoli 2 e 8 del D. Lgs. 74\/2000 (dichiarazioni fraudolente ed emissione di false fatture).<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nIn linea con le ormai consolidate strategie di contrasto all\u2019evasione e alle frodi fiscali, i Finanzieri pescaresi non si sono limitati a segnalare le violazioni penali e tributarie ai competenti Uffici, ma hanno ricostruito il patrimonio illecitamente accumulato dai soggetti implicati, proponendone il sequestro alla Procura della Repubblica di Pescara.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/agosto\/sequestro-preventivo-record-di-13-milioni-di-euro-per-frode-alliva-e-sulle-accise\">Sequestro preventivo record di 13 milioni di euro per frode all&#8217;IVA e sulle accise<\/a><\/p>\n<p>L\u2019A.G. competente, condividendo le conclusioni cui \u00e9 giunta la Guardia di Finanza, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per 16,7 milioni di euro, pari al profitto complessivo del reato accertato. Il provvedimento \u00e8 stato eseguito nei giorni scorsi dai Finanzieri pescaresi, i quali hanno individuato e sottoposto a sequestro beni per complessivi 11,766 milioni di euro. Trattasi nel dettaglio di 25 immobili (terreni e fabbricati), per un valore complessivo di oltre 6,3 milioni di euro, quote societarie del valore di circa 2 milioni di euro e disponibilit\u00e0 contanti per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 svolta conferma, ancora una volta, l\u2019incessante impegno della Guardia di Finanza nell\u2019individuare e contrastare ogni forma di illegalit\u00e0 economico-finanziaria che si manifesti sul territorio pescarese, a tutela di tutti i contribuenti rispettosi delle norme e, nel caso specifico, della corretta concorrenza a favore degli operatori economici dell\u2019importante settore che operano correttamente e che anch\u2019essi hanno sofferto in questa fase economica cos\u00ec critica. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/agosto\/scoperta-frode-fiscale-per-82-milioni-di-euro-denunciate-56-persone-e-sequestrati-beni-per-un-valore-di-oltre-16-milioni-di-euro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">[FONTE]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/UdZ4yAAIGzU\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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