{"id":57239,"date":"2020-09-23T12:32:18","date_gmt":"2020-09-23T12:32:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57239"},"modified":"2020-09-27T11:31:05","modified_gmt":"2020-09-27T11:31:05","slug":"operazione-billions-frode-fiscalee-riciclaggio-in-corso-misure-cautelari-e-sequestri-per-24-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=57239","title":{"rendered":"Operazione \u201cBillions\u201d: \u00abFrode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>23\/09\/2020 &#8211; Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari personali, di cui 22 detentive, nonch\u00e9 a 106 misure cautelari reali, per circa complessivi 24 milioni di euro, emesse dal G.I.P. del Tribunale reggiano. L\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine denominata \u201cBillions\u201d, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, supportata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha permesso di scoprire un\u2019associazione a delinquere, composta da 49 soggetti specializzata nell\u2019offrire, in via \u201cprofessionale\u201d, \u201cservizi\u201d di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per consentire alle imprese beneficiarie l\u2019abbattimento dei propri redditi imponibili, con realizzazione di svariati delitti in materia tributaria: emissione ed utilizzo in dichiarazione di fatture false, occultamento della documentazione contabile e omessa dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/settembre\/istituti-scolastici-al-freddo-truffa-e-frode-in-danno-di-ente-pubblico\">Istituti scolastici al freddo &#8211; Truffa e frode in danno di Ente Pubblico<\/a><\/p>\n<p>Gli investigatori, attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di osservazione e pedinamenti, l\u2019analisi dei flussi finanziari e l\u2019approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette, sono riusciti ad individuare una struttura associativa particolarmente complessa dedita altres\u00ec al riciclaggio di denaro, anche all\u2019estero, all\u2019autoriciclaggio e alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/settembre\/confisca-di-beni-a-imprenditore-al-servizio-della-201ccamorra201d-per-oltre-36-milioni-di-euro\">Confisca di beni a imprenditore al servizio della \u201ccamorra\u201d per oltre 36 milioni di euro<\/a><\/p>\n<p>La presunta associazione a delinquere smantellata era composta, infatti, in modo estremamente strutturato: al vertice vi erano i Capi che coordinavano dieci cellule operative che potevano contare di societ\u00e0 di comodo (delle vere e proprie cartiere) per la emissione di fatture per operazioni inesistenti, di \u201cprelevatori\u201d professionali di denaro da sportelli bancomat e procacciatori di soggetti economici interessati ad ottenere servizi finanziari illegali. Al gradino pi\u00f9 basso dell\u2019organizzazione vi era una folta schiera di soggetti \u201cprestanome\u201d titolari di una miriade di societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d che non avevano alcuna struttura aziendale e che servivano solo per \u201cprodurre\u201d fatture false. Eloquente a tal proposito una conversazione, captata dagli inquirenti, tra due indagati che scherzando si chiedevano ironicamente che cosa producessero le loro societ\u00e0, rispondendosi che \u201cproducono soldi\u201d.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nL\u2019analisi dei flussi finanziari delle societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d ha permesso di ricostruire movimentazioni quantificate in oltre 240 milioni di euro, delle quali ben 50.000.000 di euro sono consistite in prelievi di denaro contante. L\u2019ammontare del giro di fatture false emesse \u00e8 stato calcolato in 80 milioni di euro con un\u2019imposta evasa quantificata in circa 24 milioni di euro. Nel corso delle indagini sono state eseguite, in diverse occasioni, perquisizioni locali e personali che hanno portato al sequestro di circa 500.000 euro, di cui 267.000 euro in contanti, provento dei reati e di cui rappresentavano la monetizzazione. Lo schema esecutivo dell\u2019illecito prevedeva, dapprima, il pagamento integrale della fattura falsa da parte dell\u2019impresa beneficiaria. Successivamente tali disponibilit\u00e0 venivano prelevate in contanti dai richiamati \u201cprelevatori\u201d, soggetti al soldo dell\u2019associazione con il compito di recarsi presso vari uffici postali ed effettuare prelievi frazionati, in modo da non superare le soglie previste dalla normativa antiriciclaggio.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/settembre\/operazione-evil-web-colpita-la-pirateria-audiovisiva-editoriale-e-il-sistema-delle-iptv-illegali\">Operazione Evil web &#8211; Colpita la pirateria audiovisiva, editoriale e il sistema delle IPTV illegali<\/a><\/p>\n<p>Infine tali somme venivano restituite ai Capi dell\u2019associazione che le retrocedevano alle imprese beneficiarie, al netto di una commissione per il \u201cservizio\u201d prestato. A seguito di un sequestro effettuato nei confronti di un \u201cprelevatore\u201d, destinatario di misura detentiva, lo stesso aveva confidato alla moglie che essendo stato \u201cbruciato\u201d non avrebbe pi\u00f9 potuto \u201clavorare\u201d e sarebbe stato costretto a trovarsi un \u201clavoro vero\u201d. Tra le condotte contestate agli indagati vi \u00e8 anche il reato di autoriciclaggio. I sodali infatti provvedevano, attraverso societ\u00e0 create ad hoc, ad inviare bonifici all\u2019estero in favore di imprese comunitarie sempre controllate dagli stessi, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, giustificando le movimentazioni finanziarie quale pagamento di acquisti intracomunitari, rivelatisi fittizi. I fondi cos\u00ec trasferiti venivano poi re-investiti in attivit\u00e0 commerciali localizzate sempre all\u2019estero e riferibili all\u2019organizzazione criminale. Sul versante comunitario, il sodalizio criminale aveva organizzato, altres\u00ec, una frode cd. \u201ccarosello\u201d, relativamente alla compravendita di autovetture dalla Germania.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine ha permesso di accertare l\u2019esistenza di una societ\u00e0 \u201ccartiera\u201d con sede a Reggio Emilia, che ha acquistato veicoli usati per un importo complessivo pari a circa 2, 8 milioni di euro, e di societ\u00e0 \u201cfiltro\u201d che si interponevano tra l\u2019impresa reggiana e i concessionari di automobili venditori finali del bene. Tale meccanismo ha permesso alle societ\u00e0 di evadere l\u2019IVA e, dunque, di commercializzare le autovetture sul mercato nazionale a prezzi pi\u00f9 \u201cvantaggiosi\u201d, in danno dell\u2019Erario e della libera concorrenza. Le indagini hanno anche chiarito come il sodalizio avesse messo a punto un complesso sistema di truffa e successivo autoriciclaggio del provento realizzati ai danni di Istituti bancari.<\/em><\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/settembre\/smantellata-associazione-a-delinquere-del-falso-7-arresti-21-indagati-5-milioni-di-euro-di-beni-sequestrati\">Smantellata associazione a delinquere del falso &#8211; 7 arresti, 21 indagati, 5 milioni di euro di beni sequestrati<\/a><\/p>\n<p><em>Nel dettaglio, veniva in primo luogo attivavo un conto corrente intestato a societ\u00e0 cartiera del sodalizio in modo da instaurare un rapporto con le banche; successivamente veniva rappresentata la fittizia solidit\u00e0 della societ\u00e0, dissimulandone la natura di cartiera, attraverso la creazione di una struttura minima e la formazione di documenti falsi; in questo modo ottenevano mutui o altre forme di finanziamento da parte delle banche; successivamente trasferivano il denaro ricevuto sui conti delle altre societ\u00e0 del sodalizio in modo da essere reimpiegato nel meccanismo di emissione di fatture false. Durante le investigazioni \u00e8 stato accertato, inoltre, che gli indagati si sono resi responsabili anche di reati fallimentari. Gli stessi hanno infatti portato al fallimento quattro societ\u00e0 utilizzate come cartiere, distraendo, in larga parte attraverso prelevamenti in contanti, complessivamente pi\u00f9 di 7 milioni di euro.<\/em><\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/settembre\/operazione-monsoni-smantellato-sistema-corruttivo-ed-estorsivo-nella-gestione-del-commercio-ambulante\">Operazione Monsone &#8211; Smantellato sistema corruttivo ed estorsivo nella gestione del commercio ambulante<\/a><\/p>\n<p>Tenuto conto dell\u2019ingente debito fiscale in capo alle societ\u00e0 fallite, va da s\u00e9 che ancora una volta \u00e8 stato l\u2019Erario a subire il danno maggiore delle condotte fraudolente. Nel corso dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine \u00e8 stato possibile monitorare anche un conflitto, tra gli associati ed un gruppo criminale riconducibile alla famiglia G. di Verona, citt\u00e0 in cui alcuni membri dell\u2019associazione avevano subito il furto di 50.000 euro in contanti che sarebbero dovuti servire per finanziare un\u2019operazione illegale. In tale occasione, veniva interessato uno dei vertici dell\u2019associazione, destinatario di misura detentiva in carcere e gi\u00e0 condannato nel processo AEMILIA per dirimere la questione.<\/p>\n<p>Tra i destinatari di misura detentiva risulta presente un ulteriore soggetto di spicco della criminalit\u00e0 calabrese, che \u00e8 stato uno dei protagonisti della guerra di \u2018ndrangheta combattuta a Reggio Emilia negli anni \u201990. Da ultimo, avendo accertato che 9 degli indagati sono risultati beneficiari di reddito\/pensione di cittadinanza, con avvenuta erogazione complessivamente di oltre 80.000 euro, sono in corso ulteriori attivit\u00e0 ispettive per l\u2019immediata revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/settembre\/operazione-billions-eseguite-51-misure-cautelari-personali-per-frode-fiscale-bancarotta-e-riciclaggio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">[GdF.Gov.it]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/XK2rVSo6cYM\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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