{"id":57314,"date":"2020-10-10T07:20:08","date_gmt":"2020-10-10T07:20:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57314"},"modified":"2020-10-12T09:36:18","modified_gmt":"2020-10-12T09:36:18","slug":"operazione-casse-vuote-maxi-frode-fiscale-di-oltre-15-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=57314","title":{"rendered":"Operazione &#8220;Casse vuote&#8221;: Maxi frode fiscale di oltre 15 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p>10\/10\/2020 &#8211; I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all\u2019esito di complesse attivit\u00e0 di polizia economicofinanziaria, hanno scoperto una maxi frode fiscale che ha permesso ad un noto imprenditore cittadino di evadere complessivamente oltre 15 milioni di euro tra IVA, imposte sui redditi, sanzioni ed interessi.<\/p>\n<p>In tale contesto, su proposta della Procura della Repubblica di Messina, il competente Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Messina disponeva l\u2019imponente sequestro di 6,5 milioni di euro, cui le Fiamme Gialle peloritane davano quindi esecuzione.<\/p>\n<p><script data-ad-client=\"ca-pub-2119386684467292\" async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/ottobre\/falso-made-in-italy-sequestrate-oltre-7-tonnellate-di-prodotti\">Falso made in Italy &#8211; Sequestrate oltre 7 tonnellate di prodotti<\/a><\/p>\n<p>In particolare, le articolate investigazioni, eseguite dagli specialisti del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Messina, consentivano di acquisire significativi e convergenti elementi indiziari circa l\u2019importante frode fiscale oggi repressa, perpetrata avvalendosi di ben 13 aziende, con sede di fatto a Messina e sedi legali solo formalmente dislocate sull\u2019intero territorio nazionale, segnalando alla locale Procura della Repubblica i reali autori dell\u2019illecito.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/ottobre\/sequestrati-oltre-130-kg-di-hashish-arrestati-2-responsabili\">Sequestrati oltre 130 Kg di hashish &#8211; Arrestati 2 responsabili<\/a><\/p>\n<p>Un vorticoso giro di trasferimenti finanziari tra le citate plurime realt\u00e0 societarie, costituenti un\u2019importante gruppo imprenditoriale, di fatto riferibile al noto imprenditore messine G.A., cl. 68, al fratello G.G., cl. 71, anche a mezzo di una \u201ctesta di legno\u201d, operante nei pi\u00f9 svariati settori commerciali: edile, delle pulizie, dei trasporti, alberghiero, della ristorazione e della grande distribuzione.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nPi\u00f9 nel dettaglio, una puntuale e comparata analisi dei flussi bancari e della documentazione amministrativo-contabile della principale realt\u00e0 societaria investigata, nonch\u00e9 delle altre societ\u00e0 destinatarie delle ingenti provviste alle medesime dirottate, consentiva, secondo ipotesi investigativa, di leggere in maniera unitaria il complesso schema ideato per frodare le casse dell\u2019Erario, in definitiva teso a sottrarsi, fraudolentemente, al doveroso pagamento delle imposte.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/ottobre\/operazione-rodolfo-ordini-di-carcerazione-per-attivita-estorsive-aggravate-dal-metodo-mafioso\">Operazione Rodolfo &#8211; Ordini di carcerazione per attivit\u00e0 estorsive aggravate dal metodo mafioso<\/a><\/p>\n<p>Il sistema prevedeva il trasferimento di ingenti somme di denaro intercompany dai conti correnti della societ\u00e0 debitrice dell\u2019erario \u2013 peraltro, all\u2019epoca, titolare di un significativo appalto, per ben 13 milioni di euro circa, con un importante ospedale del nord, per il servizio di pulizia e sanificazione &#8211; ai conti correnti delle altre realt\u00e0 societarie del gruppo, cos\u00ec completamente svuotandone le relative casse e minandone la relativa solidit\u00e0 finanziaria.<\/p>\n<p>Ma v\u2019\u00e8 di pi\u00f9: il ramo d\u2019azienda inerente il citato appalto milionario era oggetto di cessione ad una neo costituita societ\u00e0, sempre riferibile al medesimo gruppo imprenditoriale, avente medesimo oggetto sociale, alla cifra irrisoria di 20.000,00 euro. Fatti sparire i soldi ed un ramo d\u2019azienda particolarmente redditizio, la procedura di riscossione coattiva per i debiti erariali iscritti a ruolo accumulatisi nel tempo risultava, quindi, definitivamente compromessa.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/ottobre\/dogana-e-guardia-di-finanza-sequestrati-100-kg-di-farmaci-illegali\">Dogana e Guardia di Finanza &#8211; Sequestrati 100 kg di farmaci illegali<\/a><\/p>\n<p>L\u2019operazione odierna rientra nell\u2019ambito dell\u2019intensificazione dei controlli e del monitoraggio della onesta libert\u00e0 di impresa, nel cui ambito le aziende si confrontano &#8211; in un clima di normale concorrenza &#8211; pagando ognuna le tasse dovute ed offrendo, quindi, prezzi al consumatore ed al committente non falsati dall\u2019evasione fiscale.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, le indagini hanno consentito di ipotizzare come gli indagati abbiano distratto le somme che avrebbero dovuto essere utilizzate per adempiere agli obblighi tributari attraverso complessi giri di contabilit\u00e0 all\u2019uopo studiata ad arte, per prosciugare le casse di una societ\u00e0 del gruppo.<\/p>\n<p>In conclusione, ancora una volta, l\u2019attivit\u00e0 investigativa svolta conferma l\u2019impegno profuso, quotidianamente, dalla Procura della Repubblica, dal Tribunale e dalla Guardia di Finanza di Messina al servizio della collettivit\u00e0, anche nell\u2019importante settore della tutela del libero mercato e delle casse dell\u2019Erario &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/ottobre\/maxi-frdode-fiscale-di-oltre-15-milioni-di-euro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">[GdF.Gov.it]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/rJm88EBInWQ\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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