{"id":57513,"date":"2020-11-19T08:24:55","date_gmt":"2020-11-19T08:24:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57513"},"modified":"2020-11-19T09:20:26","modified_gmt":"2020-11-19T09:20:26","slug":"residenza-fittizia-nel-regno-unito-per-evadere-tasse-sequestro-beni-a-manager","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=57513","title":{"rendered":"Residenza fittizia nel Regno Unito per evadere tasse: sequestro beni a manager"},"content":{"rendered":"<p>19\/11\/2020 &#8211; La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto, all\u2019esito di articolate investigazioni, che un manager sessantenne, di origini piemontesi, ha dichiarato, per anni, di risiedere nel Regno Unito, ma solo formalmente, visto che, di fatto, vive abitualmente in alta Val di Susa.<\/p>\n<p>Le indagini, condotte dai Finanzieri della Tenenza di Bardonecchia e coordinate dal dott. Mario Bendoni, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, hanno visto coinvolto un noto dirigente d\u2019azienda, esperto e specializzato in fondi comuni di investimento, venture capital, acquisizioni societarie e management aziendale.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/operazione-ghost-arrestati-4-soggetti-per-bancarotta-fraudolenta\">Operazione Ghost &#8211; Arrestati 4 soggetti per bancarotta fraudolenta<\/a><\/p>\n<p>La specifica disciplina in materia tributaria prevede, per i cittadini che intendano trasferire la propria residenza in un altro Stato per periodi superiori a 12 mesi, l\u2019iscrizione alla c.d. A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti all\u2019estero), gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. La registrazione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/confiscati-beni-per-un-valore-di-oltre-500-mila-euro\">Confiscati beni per un valore di oltre 500 mila euro<\/a><\/p>\n<p>Nel corso degli accertamenti delle Fiamme Gialle, svolti anche alla luce dei contenuti del vigente trattato internazionale contro le doppie imposizioni Italia- Regno Unito, \u00e8 emerso, invece, come il soggetto, bench\u00e9 ufficialmente iscritto all\u2019A.I.R.E., fosse fittiziamente residente al di l\u00e0 della Manica, mentre, in concreto, viveva in Italia.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><\/p>\n<p>Numerosi, precisi ed univoci gli elementi probatori in tal senso acquisiti dai militari, a seguito dell\u2019utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, delle perquisizioni eseguite presso il domicilio dell\u2019interessato, dell\u2019analisi dei relativi conti bancari, dell\u2019esame dei passaggi telepass, della documentazione relativa alle delibere ed ai meeting delle societ\u00e0 a lui riconducibili in Italia, delle note spese, delle bollette, delle schede telefoniche, nonch\u00e9 delle dichiarazioni rese da persone a lui vicine, tali da far ritenere che il soggetto abbia mantenuto, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali, economici e familiari, nonch\u00e9 la propria dimora, sul territorio nazionale, cos\u00ec da doversi considerare ivi fiscalmente residente, con la conseguenza che avrebbe dovuto corrispondere i tributi allo Stato italiano.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/prestito-a-usura-nei-confronti-di-un-ristoratore-arrestato-usuraio\">Prestito a usura nei confronti di un ristoratore &#8211; Arrestato usuraio<\/a><\/p>\n<p>Ammontano ad oltre 3 milioni di euro le imposte non versate all\u2019Erario accertate dagli inquirenti, che hanno anche proceduto all\u2019esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, cautelando auto, conti correnti, terreni e immobili nella disponibilit\u00e0 del contribuente.<\/p>\n<p>Peraltro, il patrimonio accumulato, frutto anche dell\u2019evasione fiscale, era stato \u201cprotetto\u201d dal manager attraverso la costituzione di societ\u00e0 e trust ubicati in paesi con una normativa tributaria privilegiata.<\/p>\n<p>Leggi anche:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57519\" rel=\"bookmark\">\u2018Ndrangheta, operazione \u201cFarmabusiness\u201d: arrestato il presidente del Consiglio regionale della Calabria<\/a><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 della Guardia di Finanza di Torino, vieppi\u00f9 in questo periodo di particolare emergenza sociale, \u00e8 orientata a contrastare gli effetti negativi prodotti dall\u2019evasione fiscale, anche di matrice internazionale, sia in termini di ostacolo alla normale concorrenza fra imprese sia avuto riguardo alla corretta corresponsione delle imposte da versare allo Stato, che mina le condizioni necessarie per sostenere il rilancio e lo sviluppo dell\u2019economia, significativamente colpita dal congiunturale momento di crisi. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/fittizia-residenza-allestero-con-evasione-fiscale-milionaria\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">[GdF.Gov.it]<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/5XDn7LRf8o8\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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