{"id":57532,"date":"2020-11-20T08:40:14","date_gmt":"2020-11-20T08:40:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57532"},"modified":"2020-11-20T08:55:15","modified_gmt":"2020-11-20T08:55:15","slug":"operazione-wall-papers-frode-fiscale-con-il-sistema-delle-imprese-apri-e-chiudi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=57532","title":{"rendered":"Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese \u201capri e chiudi\u201d"},"content":{"rendered":"<p>20\/11\/2020 &#8211; La Guardia di Finanza di Ferrara ha individuato una milionaria frode all\u2019IVA perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende \u201capri e chiudi\u201d, tutte gestite da soggetti di etnia cinese, create al solo scopo di far figurare un apparente giro d\u2019affari, in realt\u00e0 inesistente, e consentire, attraverso le false fatture emesse a favore di altre aziende gestite da connazionali, di evadere il Fisco. Le indagini coordinate dalla Procura ferrarese, hanno consentito di denunciare 23 soggetti, tutti di nazionalit\u00e0 cinese, resisi responsabili, a vario titolo, dell\u2019emissione e dell\u2019utilizzo di fatture inesistenti, attraverso l\u2019uso strumentale di 22 societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/scoperti-36-lavoratori-in-nero-in-una-struttura-di-assistenza-per-anziani\">Scoperti 36 lavoratori in Nero in una struttura di assistenza per anziani<\/a><\/p>\n<p>L\u2019illecito giro d\u2019affari scoperto \u00e8 di oltre 120 milioni di euro che ha generato un\u2019evasione fiscale di circa 40 milioni di euro. L\u2019operazione \u201cWall Papers\u201d condotta dalla Tenenza di Comacchio, ha portato alla luce un meccanismo illecito con l\u2019utilizzo di imprese create solo sulla carta e con breve ciclo vitale, che vede coinvolte decine di aziende attive nel settore degli empori che collocano sul mercato merce varia (articoli per l\u2019arredo e per la casa, accessori per l\u2019auto, prodotti dell\u2019elettronica di consumo, abbigliamento ecc.) a prezzi estremamente concorrenziali.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/sequestrate-social-cards-per-fruire-del-reddito-di-cittadinanza\">Sequestrate social cards per fruire del reddito di cittadinanza<\/a><\/p>\n<p>Le Fiamme Gialle ferraresi hanno ricostruito il complesso mosaico della frode, partendo da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un esercizio commerciale del comacchiese, il cui titolare, un cittadino cinese ben radicato sul territorio, presentava alcune anomalie sui dati delle fatture ricevute dai fornitori che i finanzieri hanno estrapolato ed analizzato attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><\/p>\n<p>L\u2019analisi condotta sugli elementi delle fatture d\u2019acquisto, portavano gli investigatori ad individuare, anche attraverso i numerosi controlli incrociati effettuati in collaborazione con altri Reparti del Corpo dislocati in varie province e regioni, diversi fornitori, di fatto risultati delle \u201cscatole vuote\u201d, con partita IVA non pi\u00f9 attiva, una vita media di 2\/3 anni, prive di qualsiasi struttura imprenditoriale, con sedi inesistenti e, ovviamente, inadempienti a qualsiasi obbligo fiscale.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/operazione-bloody-mary-sequestrate-due-associazioni-operanti-nel-trasporto-di-emodializzati\">Operazione Bloody mary &#8211; Sequestrate due associazioni operanti nel trasporto di emodializzati<\/a><\/p>\n<p>Gli accertamenti hanno dimostrato, in sostanza, che la frode era stata ideata facendo leva sulle cc.dd. \u201cimprese apri e chiudi\u201d, create come \u201ccartiere\u201d per produrre, a ciclostile, false fatture destinate alle aziende realmente operanti nel settore del commercio a dettaglio, che le utilizzavano, ad arte, per abbattere il reddito imponibile da dichiarare ed ottenere, talvolta, rilevanti crediti di IVA nei confronti dello Stato per compensare le imposte da versare.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/operazione-dirty-cleaning-contrasto-all2019infiltrazione-della-criminalita-nel-settore-delle-sanificazioni\">Operazione Dirty cleaning &#8211; Contrasto all\u2019infiltrazione della criminalit\u00e0 nel settore delle sanificazioni<\/a><\/p>\n<p>Tale meccanismo ha consentito, anche alla societ\u00e0 verificata, di poter essere fortemente competitiva sul mercato, praticando prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato a danno degli altri operatori di quel settore economico.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/maxi-operazione-in-materia-di-contrabbando-di-gasolio-agricolo-tra-lecce-e-roma\">Maxi operazione in materia di contrabbando di gasolio agricolo tra Lecce e Roma<\/a><\/p>\n<p>La ricostruzione della filiera delle imprese \u201capri a chiudi\u201d utilizzate per alimentare il sistema di frode ha permesso di scoprire come il fenomeno, sia vasto ed articolato, e sempre attuale, con imprese pronte ad essere aperte e chiuse con a capo soggetti che di fatto risultano nullatenenti e irreperibili. Le 22 \u201ccartiere\u201d scoperte, risultano dislocate un po&#8217; a macchia di leopardo, fra il Piemonte (Torino, Cuneo, Novara), la Lombardia (Milano, Varese, Lecco, Monza, Bergamo, Mantova), il Veneto (Treviso); l\u2019Emilia-Romagna (Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia), le Marche (Fermo), e il Lazio (Roma) e annoverano fra i loro clienti, numerose aziende, pronte a richiedere, senza alcuna remora, false fatture.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/operazione-blue-box-misure-cautelari-personali-e-sequestri-di-beni-per-traffico-internazionale-di-sostanze-stupefacenti\">Operazione blue box &#8211; Misure cautelari personali e sequestri di beni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti<\/a><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di contrasto all\u2019evasione fiscale, anche in questo periodo emergenziale, non si pone dunque solo lo scopo di recuperare i tributi evasi, ma \u00e8 volta soprattutto a incidere concretamente sulla diffusione dell\u2019illegalit\u00e0 fiscale, finanziaria ed economica e sugli effetti negativi che questa produce per l\u2019economia, alterando il normale gioco competitivo degli attori del sistema, e a tutelare, proprio, quelle imprese, quei professionisti e quei cittadini che operano nel pieno rispetto della legalit\u00e0. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/novembre\/frode-fiscale-con-il-sistema-delle-imprese-201capri-e-chiudi201d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">[GdF.Gov.it]<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/_HGuhcK3-Ek\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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