{"id":57714,"date":"2020-12-19T08:55:00","date_gmt":"2020-12-19T08:55:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=57714"},"modified":"2020-12-19T08:55:00","modified_gmt":"2020-12-19T08:55:00","slug":"operazione-ferrum-lutum-fatture-false-per-oltre-50-milioni-di-euro-8-soggetti-arrestati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=57714","title":{"rendered":"Operazione Ferrum Lutum: Fatture false per oltre 50 milioni di euro, 8 soggetti arrestati"},"content":{"rendered":"<p>19\/12\/2020 &#8211; I finanzieri della Guardia di Finanza di Sondrio hanno eseguito, all\u2019alba di oggi, un\u2019ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 indagati, amministratori di fatto o di diritto di societ\u00e0 nazionali ed estere, i quali ricorrevano a tecniche evasive al fine di conseguire illecitamente cospicui guadagni che garantissero loro un elevato profitto e che potessero essere reinvestiti nel circuito legale dell\u2019economia.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:\u00a0<\/strong><a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/dicembre\/confiscati-100-milioni-di-euro-ad-un-costruttore-vicino-alla-mafia\">Confiscati 100 milioni di euro ad un costruttore vicino alla mafia<\/a><\/p>\n<p>I gravi indizi di colpevolezza emersi a loro carico in ordine alla commissione dei reati contestati ed il persistente rischio di reiterazione delle condotte criminali hanno fatto s\u00ec che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sondrio, Dottor Pietro Della Pona, su richiesta del Magistrato inquirente, Dott. Stefano Latorre, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Sondrio, emanasse i provvedimenti di custodia cautelare.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/dicembre\/operazione-the-net-inibito-l2019accesso-a-piattaforme-iptv-pirata-con-50-mila-utenti\">Operazione The net &#8211; Inibito l\u2019accesso a piattaforme IPTV pirata con 50 mila utenti<\/a><\/p>\n<p>In particolare, i finanzieri della Compagnia di Sondrio hanno individuato un\u2019associazione criminale operante tra la Valtellina ed il Bresciano che per commettere delitti di natura fiscale quali emissione di fatture afferenti operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti per quasi 57 milioni di euro, omessa dichiarazione dei proventi illeciti cos\u00ec ottenuti, nonch\u00e9 reati di riciclaggio (anche a carattere transnazionale) e ricettazione, ha costituito ed utilizzato due societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata di diritto italiano con sede nella Provincia di Sondrio; nello specifico, a partire dall\u2019inizio del 2016, ha utilizzato una societ\u00e0 con sede legale ed amministrativa a Teglio (SO), di fatto fittizia, avente per oggetto l\u2019attivit\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso di materiali di recupero, di minerali e di metalli ferrosi. Successivamente, a partire dal 2018, l\u2019associazione criminale si \u00e8 servita con le stesse modalit\u00e0 di una seconda societ\u00e0 con sede legale ed amministrativa a Chiuro (SO), anch\u2019essa avente per oggetto l\u2019attivit\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso di materiali ferrosi, poco distante dalla sede della societ\u00e0 di Teglio (SO).<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><\/p>\n<p>Dalla costituzione della prima societ\u00e0 sino ad oggi, i proventi illeciti frutto delle attivit\u00e0 delittuose di natura fiscale, prima di essere reimmessi nell\u2019economia nazionale, sono stati sistematicamente trasferiti all\u2019estero, con il chiaro intento di occultarne la provenienza delittuosa, attraverso centinaia di bonifici internazionali, su conti correnti croati, slovacchi e ungheresi intestati ad alcuni indagati, nonch\u00e9 verso i conti correnti ungheresi intestati e\/o comunque riconducibili a due societ\u00e0 di diritto ungherese, totalmente \u201cvuote\u201d ed inattive, di uno dei soci.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/dicembre\/operazione-l2019americano-usura-ed-estorsione-aggravata-riciclaggio-ed-autoriciclaggio\">Operazione L\u2019americano: Usura ed estorsione aggravata, riciclaggio ed autoriciclaggio<\/a><\/p>\n<p>La maggior parte dell\u2019ingente liquidit\u00e0 cos\u00ec confluita su tali conti correnti esteri \u00e8 stata reintrodotta, nel tempo, nel territorio nazionale, attraverso numerosi e frequenti viaggi in macchina oltreconfine, viaggi che di regola avevano come destinazione ultima l\u2019abitazione del soggetto ritenuto l\u2019organizzatore dell&#8217;associazione criminale, nonch\u00e9 custode e gestore del denaro contante. Il denaro contante una volta reintrodotto in Italia \u00e8 stato, in parte, restituito alle societ\u00e0\/ditte \u201cclienti\u201d destinatarie delle fatture per operazioni inesistenti, in parte utilizzato per il pagamento della merce fornita &#8220;in nero&#8221;; il profitto dell\u2019associazione criminale \u00e8 stato quantificato nel 10% dei 57 milioni di euro di fatture false.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/dicembre\/operazione-casanova-criminalita-nigeriana-in-riciclaggio-transnazionale-da-truffe-201csentimentali201d-e-informatiche\">Operazione Casanova &#8211; Criminalit\u00e0 nigeriana in riciclaggio transnazionale da truffe \u201csentimentali\u201d e informatiche<\/a><\/p>\n<p>Al termine delle investigazioni, il P.M. titolare delle indagini, tenuto conto della gravit\u00e0 delle condotte, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale del capoluogo valtellinese l\u2019emissione dell\u2019ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di 8 persone, di cui 4 soggetti in carcere e 4 agli arresti domiciliari, tutti residenti in Provincia di Brescia. L\u2019attivit\u00e0 di servizio condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio si inserisce nel quadro delle rinnovate linee strategiche dell\u2019azione del Corpo volte a rafforzare l\u2019azione di contrasto ai contesti illeciti connotati da maggiore gravit\u00e0, integrando le funzioni di polizia economico-finanziaria con le indagini di polizia giudiziaria, al fine di incidere concretamente sulla diffusione dell\u2019illegalit\u00e0 fiscale, a salvaguardia dell\u2019Erario, degli contribuenti onesti e del regolare andamento dell\u2019economia nazionale. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/dicembre\/operazione-ferrum-lutum-fatture-false-per-oltre-50-milioni-di-euro-8-soggetti-arrestati\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">[GdF.Gov.it]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/nFdBO1qF3I4\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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