20\/02\/2021 – Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Teramo hanno eseguito un Decreto di Sequestro Preventivo ex art. 321 c.p.p. di disponibilit\u00e0 finanziarie, beni mobili ed immobili per un ammontare complessivo di euro 20.123.768,61 (importo corrispondente all\u2019IVA evasa), nei confronti dei due amministratori di una societ\u00e0 operante nel settore del commercio di carburanti per autotrazione, avente sede nel teramano e con 9 distributori nelle provincie di Teramo, Ascoli Piceno e Fermo.<\/p>\n
Il provvedimento cautelare, \u00e8 stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, su richiesta della locale Procura della Repubblica ed \u00e8 conseguente ad un\u2019attivit\u00e0 investigativa economico-finanziaria avviata preliminarmente con una verifica fiscale.<\/p>\n
L\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria ha assunto e diretto le investigazioni nel momento in cui i finanzieri hanno rilevato che determinati fatti gestionali posti in atto dalla societ\u00e0 configuravano delle violazioni penali.<\/p>\n
Le investigazioni si sono concluse con la denuncia di 60 soggetti responsabili dell\u2019emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonch\u00e9 dei 2 rappresentanti legali della societ\u00e0 controllata, per avere presentato dichiarazioni IVA fraudolente mediante l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare imponibile di \u20ac 91.471.675,46 ed un\u2019IVA pari ad \u20ac 20.123.768,60.<\/p>\n