{"id":58049,"date":"2021-03-04T08:30:31","date_gmt":"2021-03-04T08:30:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=58049"},"modified":"2021-03-05T09:18:44","modified_gmt":"2021-03-05T09:18:44","slug":"catania-scommesse-allombra-dei-clan-oltre-300-indagati-da-parte-della-guardia-di-finanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58049","title":{"rendered":"Catania. Scommesse all&#8217;ombra dei clan, oltre 300 indagati da parte della Guardia di finanza"},"content":{"rendered":"\n<p>04\/03\/2021 &#8211; Nell\u2019ambito di articolate attivit\u00e0 di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania &#8211; Direzione Distrettuale Antimafia, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto dello SCICO (Servizio Centrale Investigazione Criminalit\u00e0 Organizzata), hanno dato esecuzione, in tre regioni italiane (Sicilia, Emilia Romagna e Puglia), oltre che in tre Stati (Germania, Polonia e Malta) a un\u2019ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti di 23 soggetti, tutti indagati, a vario titolo, per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate dalla finalit\u00e0 di favorire gli interessi dell\u2019associazione di tipo mafioso \u201cSantapaola-Ercolano\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/marzo\/operazione-sordida-charta-frode-fiscale-per-43-milioni-di-euro\">Operazione Sordida charta &#8211; Frode fiscale per 43 milioni di euro<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato inoltre disposto il sequestro preventivo, in Italia e all\u2019estero, di societ\u00e0, beni immobili e mobili, rapporti di conti corrente e disponibilit\u00e0 finanziarie per oltre 80 milioni di euro. Nel dettaglio, le indagini, svolte dai militari appartenenti al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, hanno tratto origine dall\u2019approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta e hanno riguardato il sistema di illecita raccolta e gestione delle scommesse sportive on line, oltre che delle attivit\u00e0 volte al riciclaggio dei relativi proventi. In particolare \u00e8 stato accertato che la consorteria criminale ha in primo luogo ideato un apposito sito internet, non autorizzato a operare in Italia, attribuendone la propriet\u00e0 a una societ\u00e0 maltese, al fine di occultare il legame con il territorio nazionale e le connessioni con la criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n\n\n<p><iframe style=\"width:120px;height:240px;\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" src=\"https:\/\/rcm-eu.amazon-adsystem.com\/e\/cm?ref=qf_sp_asin_til&amp;t=loneamaz-21&amp;m=amazon&amp;o=29&amp;p=8&amp;l=as1&amp;IS1=1&amp;asins=B07FPGCVP8&amp;linkId=b6d6835938e45eb50b39700cf73a65e7&amp;bc1=FFFFFF&amp;lt1=_top&amp;fc1=333333&amp;lc1=0066C0&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr\"><br \/>\n    <\/iframe><\/p>\n\n\n<p><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/marzo\/operazione-mutui-facili-denunciate-7-persone-per-truffe-in-danno-di-istituti-di-credito-per-un-ammontare-superiore-a-1-3-milioni-di-euro\">Operazione Mutui facili &#8211; Denunciate 7 persone per truffe in danno di istituti di credito per un ammontare superiore a 1,3 milioni di euro<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stata poi organizzata, sempre a cura dell\u2019associazione criminale, la illecita raccolta di scommesse \u201cda banco\u201d sull\u2019intero territorio nazionale, attraverso una rete di agenzie, collegate, quali centri di trasmissione dati, al predetto sito internet: al riguardo, le indagini hanno permesso di accertare che solo una parte minimale delle scommesse avveniva on line, mentre la maggior parte delle puntate \u00e8 stata effettuata in presenza e pagate in contanti. L\u2019analisi dell\u2019operativit\u00e0 del sito internet &#8211; verso cui affluivano tutte le puntate &#8211; ha permesso di evidenziare che il totale della raccolta delle scommesse \u00e8 stata pari a 32 milioni di euro, mentre la societ\u00e0 maltese, che in realt\u00e0 ha operato come stabile organizzazione sul territorio nazionale, ha evaso le imposte sui redditi per oltre 30 milioni di euro. Gli importi delle scommesse, raccolte dalle varie agenzie sul territorio nazionale, e i proventi dell\u2019evasione, complessivamente pari a oltre 62 milioni di euro sono poi affluiti nei conti della societ\u00e0 maltese e, da l\u00ec, ulteriormente riciclati nell\u2019acquisito di terreni, fabbricati, societ\u00e0 in Italia (Puglia ed Emilia Romagna) e in Germania.<\/p>\n\n\n\n<p>Leggi anche: <a href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/marzo\/mascherine-e-camici-non-certificati-destinati-alla-protezione-civile-del-lazio.-tre-arresti-e-sequestri-per-quasi-22-milioni-di-euro\">Mascherine e camici non certificati destinati alla Protezione Civile del Lazio. Tre arresti e sequestri per quasi 22 milioni di euro<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>A tale riguardo, molto importanti sono risultati i riscontri effettuati dai militari del Nucleo PEF di Catania, che hanno consentito, tra l\u2019altro, di sottoporre a sequestro quasi 180 mila euro in contanti, occultati nel doppio fondo di un\u2019autovettura. In esito alla complessa e articolata attivit\u00e0 di indagine del Nucleo PEF della Guardia di finanza di Catania e dello SCICO, il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, su proposta della Procura della Repubblica, ha quindi disposto misure cautelari personali e reali nei confronti degli appartenenti all\u2019associazione criminale. Nel dettaglio, sono state disposte misure restrittive nei confronti di 23 soggetti (di cui 12 destinatari di custodia cautelare in carcere, 2 destinatari degli arresti domiciliari e 9 della misura interdittiva dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 commerciale), indagati a vario titolo per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato inoltre sottoposto a sequestro il rilevante patrimonio dell\u2019associazione, cos\u00ec costituito:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>disponibilit\u00e0 finanziarie, disponibili su conti correnti in Italia, Malta e Polonia, per un valore di 62 milioni di euro;<\/li><li>fabbricati e terreni in Emilia Romagna e Puglia;<\/li><li>una societ\u00e0 in Germania, operante nel settore della ristorazione, per un valore complessivo di 80 milioni di euro.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019attivit\u00e0 dei Finanzieri di Catania si inquadra nel pi\u00f9 ampio quadro delle azioni svolte dalla Guardia di Finanza volte al contrasto sotto il profilo economico-finanziario, delle associazioni a delinquere di tipo mafioso, al fine di evitare i tentativi, sempre pi\u00f9 pericolosi, di inquinamento del tessuto imprenditoriale, e di partecipazione al capitale di imprese sane, anche profittando delle difficolt\u00e0 legate al periodo di contrazione economica. &#8211; <a href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/marzo\/infiltrazioni-del-clan-santapaola-nel-settore-delle-scommesse-on-line\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/marzo\/infiltrazioni-del-clan-santapaola-nel-settore-delle-scommesse-on-line\">https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/marzo\/infiltrazioni-del-clan-santapaola-nel-settore-delle-scommesse-on-line<\/a><\/p>\n\n\n<p><iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/t5ViWndHK1E\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"\"><\/iframe><\/p>\n<p>&#8211;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>04\/03\/2021 &#8211; Nell\u2019ambito di articolate attivit\u00e0 di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania &#8211; Direzione Distrettuale Antimafia, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con la collaborazione e il <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58049\" title=\"Catania. 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