14\/03\/2021 – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione a un\u2019ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Monza nei confronti di 9 soggetti indagati, a vario titolo, per reati fiscali e associazione a delinquere finalizzata all\u2019abusivismo finanziario, alla truffa, all\u2019autoriciclaggio e alla bancarotta fraudolenta.<\/p>\n
Le indagini hanno consentito di accertare che gli arrestati, avvalendosi di quattro societ\u00e0 agli stessi riconducibili, hanno esercitato, in assenza delle prescritte autorizzazioni, un\u2019illecita attivit\u00e0 finanziaria secondo il c.d. schema Ponzi, promuovendo, attraverso simulati contratti di compravendita e\/o locazione, prodotti finanziari a rendimenti elevati e ripagando gli incauti investitori con fondi raccolti presso nuovi clienti.<\/p>\n
La restituzione degli interessi ai risparmiatori, tesa a incentivare la stipulazione di nuovi contratti, ha successivamente determinato il fallimento di due delle quattro societ\u00e0 coinvolte nella frode.<\/p>\n
Per la promozione dei prodotti finanziari – che venivano gestiti tramite una piattaforma informatica creata ad hoc – gli indagati si sono avvalsi di tecniche diversificate, sfruttando anche i social network e organizzando vere e proprie convention in Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna.<\/p>\n