16\/03\/2021 – Nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza di Torino, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Napoli, stanno dando esecuzione, nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cFERRAMI\u00d9\u201d, ad un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 15 persone (10 in carcere e 5 ai domiciliari), appartenenti ad una associazione per delinquere di matrice internazionale finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, all\u2019autoriciclaggio di proventi illeciti e all\u2019emissione ed utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti. In corso di svolgimento, altres\u00ec, perquisizioni nei confronti di decine di soggetti e societ\u00e0, nonch\u00e9 il sequestro preventivo disposto su beni per oltre 130 milioni di euro, tra cui disponibilit\u00e0 finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie riconducibili agli indagati.<\/p>\n
Leggi anche: <\/strong>Mafia: maxi blitz contro il clan Cappello a Catania, 22 arresti<\/a><\/p>\n Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Torino – Direzione Distrettuale Antimafia – P.M. Dott. Valerio Longi – e condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino, hanno consentito di individuare un sodalizio criminoso, a carattere transnazionale, che reperiva sul territorio nazionale rifiuti metallici acquistati \u201cin nero\u201d, predisponendo poi la \u201ccopertura\u201d documentale e contabile volta a farli apparire come rottami lecitamente acquistati da imprese aventi sede all\u2019estero, che ne attestavano falsamente la regolarit\u00e0 secondo i requisiti richiesti dalla normativa dell\u2019Unione europea.<\/p>\n Successivamente, tali rifiuti venivano consegnati a fonderie o altre societ\u00e0 commerciali del settore per essere reimmessi nel circuito produttivo. In armonia con la legislazione unionale, infatti, affinch\u00e9 i rottami metallici non siano qualificabili come \u201crifiuto\u201d, il produttore deve redigere e trasmettere ad ogni cessione una “dichiarazione di conformit\u00e0”, al fine di consentire, in ogni momento, l’individuazione dell’origine del rottame e, dunque, la tracciabilit\u00e0 dello stesso. Laddove ci si trovi, come nel caso di specie, di fronte ad una cessione “in nero”, la provenienza dei rottami resta ignota, gli stessi non sono tracciabili e, dunque, devono – sempre e comunque – essere considerati “rifiuti” a causa del mancato rispetto delle richiamate disposizioni e, quindi, non sono commercializzabili come rottami metallici. Per ovviare a ci\u00f2, gli indagati provvedevano a predisporre fittizie “dichiarazioni di conformit\u00e0” aggirando, cos\u00ec, le disposizioni di legge e celando la reale origine del materiale. Inoltre, per poter giustificare contabilmente i pagamenti destinati, di fatto, all\u2019acquisto dei rifiuti \u201cin nero\u201d, si adoperavano per ottenere false fatturazioni emesse da compiacenti societ\u00e0 all\u2019estero.<\/p>\n Leggi anche: Arrestato un esattore del pizzo mentre riceve i soldi<\/a><\/p>\n Le investigazioni, avviate nel 2018, hanno preso spunto dall\u2019approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta riguardante anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un\u2019impresa avente sede nella Repubblica slovacca ed un\u2019azienda operante nel torinese, con sede secondaria in Campania, per attivit\u00e0 di commercio di materiale ferroso. Secondo le prospettazioni accusatorie, accolte dal G.I.P., l\u2019organizzazione criminale si \u00e8 rivelata particolarmente complessa e articolata in quanto caratterizzata da una molteplicit\u00e0 di uffici, persone coinvolte, ruoli, mezzi utilizzati, imprese di trasporto, societ\u00e0 italiane e straniere e sarebbe stata cos\u00ec appositamente modulata per consentire, attraverso la formazione, la redazione e l\u2019utilizzo di documentazione totalmente falsa, l\u2019illecito traffico di ingentissimi quantitativi di prodotto.<\/p>\n Leggi anche: Operazione Cetos – Oltre a due navi sequestrati beni per oltre 64 milioni di euro<\/a><\/p>\n Complessivamente, alla luce di quanto ricostruito nel corso delle indagini, dal 2018 sarebbero state movimentate circa 18.000 tonnellate di rifiuti metallici. I finanzieri hanno tracciato l\u2019attivit\u00e0 commerciale e finanziaria formalmente posta in essere dalle entit\u00e0 estere – avvalendosi, grazie all\u2019attivazione del Comando Generale – II Reparto, della cooperazione internazionale fornita da 7 Paesi (Repubblica slovacca, Ungheria, Turchia, Egitto, Pakistan, Cina e Malaysia) – riscontrandone la fittiziet\u00e0, in quanto tali societ\u00e0 sono risultate prive di una sede operativa e di beni immobili. Sul piano giudiziario, \u00e8 stata attivata l\u2019Agenzia dell\u2019Unione europea Eurojust per il coordinamento delle indagini oltre confine e l\u2019esecuzione delle attivit\u00e0 di custodia cautelare e perquisizione in Repubblica slovacca e Ungheria.<\/p>\n Leggi anche: Sequestrate 52 tonnellate di gasolio di contrabbando alla barriera di Vipiteno<\/a><\/p>\n Le odierne operazioni vedono complessivamente coinvolti circa un centinaio di militari appartenenti ad oltre 30 Reparti del Corpo nei territori delle regioni Piemonte (province di Torino, Alessandria e Verbania), Lombardia (province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza-Brianza e Pavia), Emilia-Romagna (Ferrara e Forl\u00ec-Cesena), Toscana (provincia di Prato), Lazio (provincia di Roma), Molise (provincia di Isernia) e Campania (province di Napoli, Caserta e Salerno).<\/p>\n L\u2019operazione \u201cFERRAMIU\u2019\u2019\u201d conferma, tangibilmente, l\u2019azione che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari, che costituisce il metodo pi\u00f9 efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando le organizzazioni criminali che commettono gravissimi reati anche nel settore ambientale e realizzano forme di autoriciclaggio che \u201cinquinano\u201d il tessuto economico-produttivo, alterano la concorrenza del mercato e, non da ultimo, danneggiano gli imprenditori onesti e rispettosi delle regole. – [FONTE]<\/a><\/strong>
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