{"id":58257,"date":"2021-04-01T06:58:56","date_gmt":"2021-04-01T06:58:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=58257"},"modified":"2021-04-01T14:21:37","modified_gmt":"2021-04-01T14:21:37","slug":"operazione-truck-arrestati-3-imprenditori-ed-il-revisore-legale-di-una-societa-fallita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58257","title":{"rendered":"Operazione Truck – Arrestati 3 imprenditori ed il revisore legale di una societ\u00e0 fallita"},"content":{"rendered":"

01\/04\/2021 – Nell\u2019ambito di articolate attivit\u00e0 di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno eseguito un\u2019ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, nei confronti di 4 soggetti sottoposti a indagine per reati fallimentari ed evasione fiscale.<\/p>\n

\u00c8 stato inoltre disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e dell\u2019intero complesso aziendale di due societ\u00e0 (una avente sede a Catania, l\u2019altra a Roma ma operante nella zona industriale di Catania), oltre alle relative disponibilit\u00e0 finanziarie, per un valore di circa 18 milioni di euro.<\/p>\n

Nel dettaglio, le indagini, svolte dagli appartenenti al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, hanno riguardato il rilevante dissesto, per oltre 20 milioni di euro, di una societ\u00e0 operante nel settore dei trasporti, con sede a Santa Venerina.<\/p>\n

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Gli amministratori della societ\u00e0, gi\u00e0 in dissesto a partire dal 2015 e non in grado di fare fronte al rilevante debito nei confronti dello Stato:<\/p>\n

da un lato, non hanno provveduto alla copertura delle perdite nel tempo maturate e anzi hanno resistito alla istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica;
dall\u2019altro, hanno proseguito nella gestione della societ\u00e0, acquistando nuovi mezzi e distraendo ingenti somme di denaro (nel caso di specie, effettuando trasporti non fatturati e senza riscuotere i relativi crediti commerciali),
aggravando cos\u00ec il dissesto e determinando un debito nei confronti dell\u2019Erario di oltre 14 milioni di euro oltre che distrazioni per oltre 5 milioni e 600 mila euro.<\/p>\n

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In particolare, sono state evidenziate le condotte dell\u2019amministratore di diritto e quelle degli amministratori \u201cdi fatto\u201d, tutti catanesi, i quali – oltre ad aggravare il dissesto della societ\u00e0 nei termini sopra illustrati – hanno a vario titolo, tra l\u2019altro, sottratto i libri contabili in modo tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio della societ\u00e0 fallita e commesso rilevanti reati tributari, non avendo presentato la dichiarazione ai fini IVA per l\u2019anno 2019 relativa a operazioni commerciali del valore di oltre 5 milioni di euro e avendo inoltre omesso il versamento delle ritenute e dell\u2019IVA, per una evasione complessiva di oltre 2 milioni di euro.\n<\/p>\n