15\/03\/2021 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro emesso, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, dal locale Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione nei confronti di F. A. (classe 1957), avente ad oggetto un ingente patrimonio del valore di oltre 40 milioni di euro.<\/p>\n
Leggi anche:<\/strong> Operazione Brick broken – Bancarotta fraudolenta reati tributari e riciclaggio<\/a><\/p>\n L\u2019imprenditore romano, attivo nel settore delle costruzioni, \u00e8 stato coinvolto in varie vicende giudiziarie (relative anche ad appalti pubblici) e arrestato, nel 2015, per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libert\u00e0 degli incanti e truffa ai danni dello Stato.<\/p>\n Prendendo le mosse dall\u2019esame degli atti dei diversi procedimenti penali, gli specialisti del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno individuato il metodo utilizzato, per circa venti anni, da A. per procurarsi profitti illeciti, poi reimpiegati in acquisizioni patrimoniali riferibili a societ\u00e0 utilizzate come \u201cschermo giuridico\u201d e intestate a compiacenti \u201cprestanome\u201d.<\/p>\n Leggi anche:\u00a0 <\/strong>Contrasto agli abusi sulle agevolazioni Covid 19<\/a><\/p>\n In particolare, l\u2019imprenditore ha costituito e gestito una complessa galassia societaria, la cui riconducibilit\u00e0 all\u2019effettivo dominus delle imprese italiane era ostacolata dall\u2019interposizione fittizia di soggetti giuridici ubicati all\u2019estero (tra l\u2019altro, nelle Isole Vergini Britanniche, a Panama, in Lussemburgo e in Svizzera) al fine di far confluire su conti correnti oltre confine rilevanti disponibilit\u00e0 finanziarie frutto delle frodi fiscali e bancarotte poste in essere in Italia.<\/p>\n Tali precedenti hanno consentito di inquadrare A. tra i soggetti \u201csocialmente pericolosi\u201d ai sensi del c.d. Codice Antimafia (D.Lgs. 159\/2011) e i conseguenti approfondimenti economico-finanziari hanno permesso di ricostruire le ricchezze nella sua disponibilit\u00e0, assolutamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati \u2013 costituite da oltre 430 unit\u00e0 immobiliari tra appartamenti, garage, fabbricati commerciali e terreni, ubicati a Roma, Pomezia, Rieti, Olbia e Porto Cervo \u2013 che sono state, pertanto, sottoposte a sequestro. – [FONTE]<\/a><\/strong><\/p>\n