24\/04\/2021 – Nell\u2019ambito di una complessa ed articolata attivit\u00e0 di polizia giudiziaria, diretta dalla Procura della Repubblica di Forl\u00ec, la Compagnia della Guardia di Finanza di Cesena ha disarticolato un ramificato e strutturato sodalizio criminale dedito alla commissione di una pluralit\u00e0 di reati di natura economico-finanziaria e fallimentari. In totale, le societ\u00e0 coinvolte nel meccanismo fraudolento sono risultate essere 33, prevalentemente dislocate nella provincia di Forl\u00ec-Cesena ma sedenti anche in altre Regioni italiane e in Slovenia; complessivamente, sono state deferite all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria 29 persone fisiche.<\/p>\n
Leggi anche:\u00a0 <\/strong>Sequestrate 5 milioni di mascherine stoccate in un deposito clandestino in pieno centro a Milano<\/a><\/p>\n Attesa la gravit\u00e0 dei reati commessi e il pericolo di recidiva delle condotte da parte dei soggetti coinvolti, taluni dei quali gi\u00e0 gravati da precedenti penali specifici, il GIP di Forl\u00ec ha emesso un\u2019ordinanza contenente misure restrittive della libert\u00e0 personale, eseguite dai militari delle Fiamme Gialle. Complessivamente tre soggetti sono stati associati alla Casa Circondariale della zona, per due sono stati disposti gli arresti domiciliari e sette sono stati colpiti da provvedimenti interdittivi che non consentiranno loro l\u2019esercizio di imprese o uffici direttivi di persone giuridiche per 12 mesi.<\/p>\n Al fine di recuperare gli illeciti profitti accumulati dagli indagati nonch\u00e9 quanto dovuto ancora nei confronti dell\u2019Erario, \u00e8 stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni o valori per un importo complessivo pari a circa 6,5 milioni di euro. Nello specifico l\u2019attivit\u00e0 di indagine ha permesso di appurare che il sodalizio ha commesso diversi illeciti di rilevanza penal-tributaria (emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fiscali fraudolente, indebite compensazioni di crediti d\u2019imposta inesistenti, distruzione di contabilit\u00e0 e omessi versamenti di imposte) nonch\u00e9 altri gravi illeciti legati alle procedure fallimentari che hanno interessato alcune delle societ\u00e0 coinvolte nell\u2019indagine (bancarotta semplice e fraudolenta). – [FONTE]<\/p>\n Le frodi, sono state realizzate attraverso l\u2019utilizzo di societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, interposte tra soggetti esteri e soggetti nazionali, e prestanome dietro cui si nascondevano i veri beneficiari dei proventi delittuosi. L\u2019intervento effettuato dai militari dipendenti dal Comando Provinciale di Forl\u00ec testimonia il costante impegno svolto dal Corpo nell\u2019azione di contrasto alle forme pi\u00f9 perniciose di frodi fiscali che costituiscono inquinamento dell\u2019economia in danno di soggetti economici sani. – [FONTE]<\/a>
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