{"id":58372,"date":"2021-05-13T08:35:22","date_gmt":"2021-05-13T08:35:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=58372"},"modified":"2021-05-13T08:39:47","modified_gmt":"2021-05-13T08:39:47","slug":"max-frode-fiscale-agli-arresti-5-professionisti-e-1-imprenditore-sequestrati-beni-per-27-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58372","title":{"rendered":"Max frode fiscale. Agli arresti 5 professionisti e 1 imprenditore: Sequestrati beni per 27 milioni di euro"},"content":{"rendered":"

13\/05\/2021 -Sono 180 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che stanno eseguendo, tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale, un\u2019ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea nei confronti di 6 soggetti (tutti agli arresti domiciliari), gravemente indiziati di far parte di un\u2019associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il danno provocato all\u2019Erario ammonta a oltre 27 milioni di euro.<\/p>\n

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Molto efficace la sinergia con l\u2019Agenzia delle Entrate di Napoli, dalle cui segnalazioni erano emersi indizi riconducibili a un complesso meccanismo di frode fiscale. I successivi approfondimenti – delegati dalla Sezione Criminalit\u00e0 Economica della Procura di Napoli agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli – hanno condotto alla ricostruzione di un sodalizio criminale composto da professionisti, affaristi, mediatori e prestanome, artefici del sofisticato sistema fraudolento di indebite compensazioni.<\/p>\n

La compensazione tributaria consiste nella possibilit\u00e0 riconosciuta al contribuente di utilizzare i propri crediti nei confronti dell\u2019Erario per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dello stesso. Proprio sfruttando le possibilit\u00e0 offerte dalle compensazioni, il sodalizio si sarebbe reso protagonista di un ampio fenomeno di evasione che prevedeva, in primis, la creazione di falsi crediti IVA in capo a societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, amministrate da compiacenti prestanome. Quei crediti, venivano riportati nelle dichiarazioni IVA e muniti del visto di conformit\u00e0 da parte di consulenti fiscali compiacenti; in molti casi sono stati anche ceduti per essere utilizzati in compensazione anche da parte di altre societ\u00e0 fuori dall\u2019organizzazione.<\/p>\n

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Tale prassi, ora vietata dalla legge, veniva realizzata mediante il ricorso all\u2019istituto dell\u2019accollo tributario o della cessione del credito fiscale da parte di societ\u00e0 che esponevano, nelle loro dichiarazioni, crediti IVA a beneficio di contribuenti terzi che li utilizzavano in compensazione.<\/p>\n

L\u2019associazione per delinquere era capeggiata da un commercialista e un imprenditore napoletani, entrambi gravati da plurimi precedenti per reati tributari (i pi\u00f9 recenti nel settore delle frodi nella commercializzazione di prodotti petroliferi), che si avvalevano della determinante collaborazione di 4 fiscalisti, anch\u2019essi colpiti dalla misura degli arresti domiciliari.<\/p>\n

La \u201cvendita\u201d dei crediti inesistenti ad altri contribuenti avveniva grazie a una ramificata rete di affaristi e procacciatori che proponeva l\u2019acquisto degli stessi in compensazione tramite il pagamento di una somma variabile, a seconda dell\u2019importo dei crediti, fino al 70% del valore nominale.<\/p>\n

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L\u2019illecito fenomeno avrebbe interessato 27 societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, attestanti i crediti IVA inesistenti, e una fitta rete di affaristi, consulenti fiscali e intermediari riconducibili al sodalizio indagato, che avrebbero avuto l\u2019incarico di procacciare le societ\u00e0 e i contribuenti risultati beneficiari delle indebite compensazioni, nei periodi d\u2019imposta 2016, 2017 e 2018, per oltre 27 milioni di euro.<\/p>\n

Nel complesso, l\u2019attivit\u00e0, si \u00e8 conclusa con l\u2019esecuzione di 6 misure degli arresti domiciliari, il sequestro preventivo di beni del valore di 27 milioni di euro a carico di 62 tra societ\u00e0 e contribuenti utilizzatori dei crediti IVA inesistenti, e la denuncia per il reato di indebite compensazioni di 93 soggetti. – [FONTE]<\/strong>
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