21\/05\/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Pubblico Ministero in via d\u2019urgenza, su beni mobili, immobili e disponibilit\u00e0 finanziarie per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, nei confronti di un\u2019impresa italiana, con sede a Varese, attiva nel settore della fabbricazione di macchinari per l\u2019industria della plastica.<\/p>\n
Leggi anche:<\/strong> Torino: scoperta frode in commercio per un valore di oltre 5 milioni di euro<\/a><\/p>\n Il provvedimento di sequestro si inserisce nell\u2019ambito di una pi\u00f9 ampia attivit\u00e0 d\u2019indagine, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e diretta ad approfondire la posizione di consulenti tributari operanti a livello internazionale, che offrono strumenti per realizzare illecite strategie di pianificazione fiscale; in particolare, l\u2019attivit\u00e0 investigativa ha permesso di ricondurre ad un network internazionale di professionisti alcuni veicoli societari esteri, utilizzati da imprese italiane per sovrafatturare costi oppure sottofatturare vendite e poi trasferire i profitti dell\u2019evasione fiscale verso paradisi fiscali attraverso societ\u00e0 con sede nelle Isole Vergini Britanniche.<\/p>\n Leggi anche: <\/strong>Reggio Emilia: operazione Libra – Eseguite misure patrimoniali di circa 1 milione di euro<\/a><\/p>\n In tale ambito, sono state eseguite numerose perquisizioni, anche in territorio estero da parte dell\u2019HM Revenue and Customs a Londra, della Luxembourgish police \u2013 Department \u201cEntraide judiciaire internationale\u201d in Lussemburgo e dalla Polizia Cantonale del Ticino a Lugano, con il supporto dei finanzieri del Nucleo PEF di Milano, sulla base di una rogatoria internazionale e di ordini europei di indagine attivati dalla Procura della Repubblica di Milano.<\/p>\n L\u2019impresa italiana colpita oggi dal provvedimento cautelare aveva trasferito fraudolentemente all\u2019estero parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti off-shore, attraverso un sofisticato meccanismo di frode fiscale, attuato mediante interposizione fittizia e utilizzo strumentale di limited companies in Inghilterra e nelle British Virgin Islands che hanno consentito alla medesima societ\u00e0 di evadere imposte per oltre 9,5 milioni di euro tra il 2010 e il 2018.<\/p>\n Complessivamente, due soggetti risultano indagati, a vario titolo, per i reati di frode fiscale, aggravata dalla finalit\u00e0 di consentire a terzi di commettere il delitto di riciclaggio e per il contributo fornito per commettere gli illeciti da parte di un pi\u00f9 articolato gruppo criminale organizzato in ambito transnazionale, operante tra il Regno Unito, il Lussemburgo, la Svizzera e le Isole Vergini Britanniche.<\/p>\n Le attivit\u00e0 concluse oggi si collocano nell\u2019ambito della pi\u00f9 ampia operativit\u00e0 della Guardia di Finanza che, con l\u2019obiettivo di contribuire alle prospettive di ripresa e rilancio dell\u2019economia del Paese e anche grazie al ricorso a strumenti di cooperazione internazionale, viene diretta al contrasto delle grandi evasioni e delle frodi fiscali a carattere transnazionale, in grado di generare enormi profitti in capo ai soggetti beneficiari, in danno dell\u2019Erario domestico. – [FONTE]<\/strong><\/a><\/p>\n