25\/06\/2021 – Nella mattinata odierna \u00e8 scattata l\u2019operazione \u201cEASY MONEY\u201d con cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno e del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, stanno procedendo all\u2019esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare ed al sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 11 milioni di euro.<\/p>\n
I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti di appartenenti ad un\u2019associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, al riciclaggio ed all\u2019autoriciclaggio di proventi illeciti, nonch\u00e9 all\u2019emissione ed utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti, residenti nelle Province di Chieti, Pescara, Teramo e Reggio Emilia.<\/p>\n
Leggi anche:<\/strong>\u00a0Sequestrati 500.000 integratori alimentari pericolosi per la salute e oltre 12.000 farmaci illegali in vendita come rimedio al covid-19<\/a><\/p>\n Le indagini, dirette dal P.M. Dott. Giuseppe Falasca della Procura della Repubblica di Chieti e codelegate ai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno, ai Carabinieri del R.O.N.I. di Chieti e del N.O.E. di Pescara, hanno permesso di individuare il sodalizio criminoso che reperiva sul territorio nazionale rifiuti metallici acquistati \u201cin nero\u201d che, tramite una simulata \u201ccopertura\u201d documentale e contabile, venivano convertiti in rottami legittimamente acquistati da imprese rappresentate da \u201cteste di legno\u201d.<\/p>\n Grazie alle prerogative della polizia economico-finanziaria, all\u2019intensivo utilizzo delle banche dati disponibili sulla piattaforma \u201cDorsale Informatica\u201d del Corpo, alla minuziosa analisi della documentazione contabile e bancaria, nonch\u00e9 alle convergenze investigative con le intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite dai Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti, \u00e8 stata individuata la modalit\u00e0 di riciclaggio dei soldi pagati ufficialmente per le fatture false emesse dalle societ\u00e0 cartiere per 11.625.497,94 Euro.<\/p>\n Con la complicit\u00e0 di soggetti appositamente incaricati di effettuare dei prelevamenti con importi frazionati in modo da eludere la soglia del controllo antiriciclaggio, i soldi tornavano in buona parte ripuliti in mano agli indagati.\u00a0<\/p>\n Leggi anche:<\/strong>\u00a0Fatture false nel commercio di prodotti petroliferi – Sequestri per oltre 59 milioni di euro<\/a><\/p>\n L\u2019operazione \u201cEASY MONEY\u2019\u201d conferma, tangibilmente, l\u2019azione che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari, che costituisce il metodo pi\u00f9 efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando le organizzazioni criminali che commettono gravissimi reati anche nel settore ambientale e realizzano forme di autoriciclaggio che \u201cinquinano\u201d il tessuto economico-produttivo, alterano la concorrenza del mercato e, non da ultimo, danneggiano gli imprenditori onesti e rispettosi delle regole. – [FONTE]<\/strong><\/a>