{"id":58606,"date":"2021-09-23T07:56:33","date_gmt":"2021-09-23T07:56:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=58606"},"modified":"2021-09-23T13:20:36","modified_gmt":"2021-09-23T13:20:36","slug":"catania-maxi-truffa-al-fisco-per-oltre-105-milioni-di-euro-due-arresti-e-47-indagati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58606","title":{"rendered":"Catania, maxi truffa al fisco per oltre 105 milioni di euro: due arresti e 47 indagati"},"content":{"rendered":"

23\/09\/2021 – Nell\u2019ambito di attivit\u00e0 di indagine coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili), sottoposti a indagini per aver ideato e commercializzato modelli di evasione fiscale attraverso cui sono state commesse pi\u00f9 condotte di indebite compensazioni di debiti IVA. Nel complesso 47 sono i soggetti sottoposti a indagine, che ha permesso di evidenziare la creazione di crediti fittizi per oltre 105 milioni di euro.<\/p>\n

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Nel dettaglio, le indagini, originate da autonoma attivit\u00e0 di analisi svolta dalle unit\u00e0 specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania e poi condotte dallo stesso Nucleo PEF anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che con accertamenti bancari, hanno permesso di mettere in luce un articolato sistema, finalizzato a consentire, in particolare, a 14 societ\u00e0, attive su tutto il territorio nazionale e operanti in diversi settori economici (trasporti, pulizie, consulenza alle imprese), l\u2019evasione delle imposte sui redditi mediante il sistema della indebita compensazione dei debiti tributari.<\/p>\n

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La complessa attivit\u00e0 delittuosa posta in essere dai sodali consisteva, in sintesi, nella strumentalizzazione della possibilit\u00e0 data ai contribuenti di portare a compensazione dei propri debiti nei confronti dell\u2019Amministrazione finanziaria crediti relativi alla medesima tipologia di imposta maturati o maturandi in relazione a un diverso periodo. I sodali, quindi, si adoperavano per consentire alle societ\u00e0 o ai professionisti debitori dell\u2019amministrazione finanziaria di effettuare l\u2019acquisto, mediante accollo, di crediti vantati da parte di altre societ\u00e0 nei confronti della medesima amministrazione, ma derivanti da operazioni in tutto o in parte inesistenti, verso il pagamento di una somma inferiore al loro valore nominale, in modo da consentire all\u2019acquirente di compensare in tutto in parte il proprio debito nei confronti dell\u2019amministrazione finanziaria.<\/p>\n

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Per quanto sopra, a seguito delle complesse indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania e svolte dal Nucleo PEF della Guardia di finanza di Catania: – sono stati denunciati, complessivamente, 47 soggetti, tra professionisti, intermediari e imprenditori, tutti sottoposti a indagine per il reato di cui all\u2019articolo 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000; – sono stati evidenziati, nel complesso, 105 milioni di crediti IVA fittizi, dei quali 67 utilizzati per operare le indebite compensazioni; – 2 professionisti sono stati destinatari di misura cautelare personale (arresti domiciliari).<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 si inserisce nel pi\u00f9 ampio quadro delle azioni svolte dalla Guardia di finanza di Catania a tutela della finanza pubblica, con lo svolgimento di complesse indagini volte, da un lato, a contrastare le pi\u00f9 insidiose forme di frode fiscale che ledono gli interessi finanziari della collettivit\u00e0 e, dall\u2019altro, a garantire il recupero degli illeciti proventi dell\u2019evasione, da destinare, una volta definitivamente acquisiti alle casse dello Stato, anche a importanti interventi economico e sociali. – [FONTE]