{"id":58617,"date":"2021-09-28T11:04:11","date_gmt":"2021-09-28T11:04:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=58617"},"modified":"2021-09-29T06:45:29","modified_gmt":"2021-09-29T06:45:29","slug":"smantellata-associazione-per-delinquere-dedita-alla-commissione-di-truffe-durante-il-lockdown","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58617","title":{"rendered":"Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown"},"content":{"rendered":"<p>28\/09\/2021 &#8211; Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a un\u2019ordinanza restrittiva della libert\u00e0 personale nei confronti del promotore e dei principali appartenenti a un\u2019associazione per delinquere, finalizzata alla truffa, promossa da un soggetto gi\u00e0 emerso in altri contesti investigativi per ipotizzati legami con il clan Mazzei di \u201cCosa Nostra\u201d. Le attivit\u00e0 d&#8217;indagine, scaturite da un\u2019analisi di contesto sviluppata dal Comando Regionale Veneto, sono state avviate dalle Fiamme Gialle di Este nel mese di maggio del 2020, a ridosso della conclusione del primo lockdown: \u00e8 stato disarticolato un complesso meccanismo di frode che ha cagionato danni di rilevante entit\u00e0 nei confronti di oltre 60 operatori economici dislocati sul territorio nazionale (dai marchi leader alle piccole realt\u00e0 locali in diversi settori), in particolare nelle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.<\/p>\n<p><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"tile\" title=\"Monza, 27 settembre 2021\" href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/settembre\/compro-oro-abusivo-operativo-in-brianza\">Compro-oro abusivo operativo in Brianza<\/a><\/p>\n<p>Nel dettaglio, il sodalizio criminoso &#8211; che vede coinvolti, a vario titolo, 13 soggetti, di cui uno indagato per ricettazione e alcuni percettori del reddito di cittadinanza, e oltre 20 societ\u00e0 ubicate nelle province di Bologna, Brescia, Milano, Modena, Padova, Novara e Varese &#8211; approfittando anche della forte recessione economica dovuta all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva individuato due strutture, apparentemente floride, site nelle zone industriali di Sant\u2019Elena (PD) e Carmignano di Brenta (PD), quali basi logistiche dell\u2019organizzazione. Grazie all\u2019assistenza di due professionisti (uno della provincia di Padova e l\u2019altro catanese), il sodalizio, alterando i dati di bilancio e individuando \u201cprestanome\u201d insospettabili, rigenerava aziende, di fatto inattive o decotte, al solo scopo di renderle appetibili al mercato e di poter avviare collaborazioni commerciali per approvvigionarsi, indiscriminatamente, di significativi quantitativi di merce.<\/p>\n<p><script type=\"text\/javascript\"><br \/>\n            (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({<br \/>\n                id : \"860831\",<br \/>\n                domain : \"n.ads1-adnow.com\",<br \/>\n                no_div: false<br \/>\n            });<br \/>\n        <\/script><br \/>\n<script async=\"\" type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/a.js\"><\/script><br \/>\nTale modus operandi consentiva alle societ\u00e0, veicolo della truffa, di risultare \u201cin salute\u201d all\u2019atto della valutazione del merito finanziario operata dai fornitori per verificare la solvibilit\u00e0 dei propri clienti, cos\u00ec beneficiando di condizioni di pagamento molto vantaggiose, tra cui dilazioni di pagamento anche superiori ai 90 giorni. Presentandosi sul mercato con i suddetti requisiti, le imprese facevano incetta all\u2019ingrosso di prodotti agroalimentari, edili ed elettronici, che puntualmente non venivano pagati, adducendo motivazioni legate alle difficolt\u00e0 connesse al periodo di lockdown &#8211; ivi compresa la costituzione della zona rossa nel vicino comune di Vo\u2019 (PD) &#8211; o utilizzando mezzi di pagamento \u201cfalsi\u201d (assegni scoperti o bonifici bancari immediatamente annullati). I prodotti \u201cacquistati\u201d, che sostavano nelle citate basi operative il tempo strettamente necessario per organizzare logisticamente il loro successivo trasferimento, venivano trasportati in un capannone sito nella provincia di Brescia e, successivamente, distribuiti ad ulteriori operatori economici attraverso canali secondari.<\/p>\n<p><strong>Leggi anche:\u00a0<\/strong><a class=\"tile\" title=\"Verona, 28 settembre 2021\" href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/settembre\/operazione-antimafia-sequestrati-beni-per-oltre-2-8-milioni-di-euro\">Operazione antimafia, sequestrati beni per oltre 2,8 milioni di euro<\/a><\/p>\n<p>Proprio nel capannone di Brescia, nel novembre 2020, i Finanzieri della Compagnia di Este, intercettando i dati di alcuni documenti di trasporto, hanno sottoposto a sequestro beni per oltre 1,2 milioni di euro, tutti derivanti dalle condotte truffaldine perpetrate dal sodalizio nel Nord Italia. Non appena la pretesa dei fornitori \u00e8 divenuta insostenibile, la consorteria si \u00e8 spostata repentinamente, individuando nuove basi logistiche all\u2019insaputa dei truffati. In appena sei mesi di attivit\u00e0, il danno cagionato dal sodalizio a societ\u00e0 e ditte individuali &#8211; gi\u00e0 gravemente colpite dalla recessione economica legata all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19 &#8211; \u00e8 stato quantificato in oltre 1,4 milioni di euro. Vieppi\u00f9, la regolare fatturazione di questi prodotti ha generato la crescita del volume d\u2019affari delle aziende interessate e, in diversi casi, non ha permesso alle stesse di accedere ai fondi statali a sostegno delle imprese per il rilancio dell\u2019economia.<\/p>\n<p><strong>Leggi anche:\u00a0<\/strong><a class=\"tile\" title=\"Messina 28 settembre 2021\" href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/settembre\/sequestro-di-due-bar-in-pieno-centro-cittadino-oltre-ad-immobili-e-autovetture-nei-confronti-di-un-importante-clan-mafioso-peloritano\">Sequestro di due bar in pieno centro cittadino oltre ad immobili e autovetture nei confronti di un importante clan mafioso peloritano<\/a><\/p>\n<p>Al contrario, le Fiamme Gialle &#8211; nel corso delle perquisizioni effettuate presso l\u2019indirizzo di residenza del promotore dell\u2019associazione, un lussuoso appartamento in locazione del valore di oltre un milione di euro, sito in uno dei quartieri pi\u00f9 esclusivi di Milano &#8211; hanno rinvenuto (bench\u00e9 costui risultasse nullatenente) tre autovetture di lusso e ricercati elementi d\u2019arredo di altissimo valore: tra questi spiccano alcune gigantografie ritraenti Tony Montana, interpretato da Al Pacino nella nota pellicola di Brian De Palma, protagonista del film cult \u201cScarface\u201d.<\/p>\n<p><strong>Leggi anche:\u00a0<\/strong><a class=\"tile\" title=\"Salerno, 28 settembre 2021\" href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/settembre\/associazione-per-delinquere-finalizzata-al-traffico-di-sostanze-stupefacenti\">Associazione per Delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti<\/a><\/p>\n<p>A conclusione dell\u2019articolata attivit\u00e0 d\u2019indagine, il Gip del Tribunale di Rovigo, condividendo appieno la ricostruzione operata, ha emesso tre misure cautelari personali nei confronti dei vertici del sodalizio (custodia cautelare in carcere per il citato dominus, arresti domiciliari per il factotum, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il principale buyer), eseguite contestualmente a una serie di perquisizioni locali, che hanno permesso di sequestrare, in due capannoni industriali siti nella provincia di Brescia, ulteriori beni prodotto della truffa. &#8211; <strong><a href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2021\/settembre\/smantellata-associazione-per-delinquere-dedita-alla-commissione-di-truffe-durante-il-lockdown\">[FONTE]<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/RKUYhkdK2X4\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>28\/09\/2021 &#8211; Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a un\u2019ordinanza restrittiva della libert\u00e0 personale nei confronti del promotore e dei principali <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58617\" title=\"Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":58618,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,66,80,99,79,16882,77,339,100,2416,2418,425,1,61,88],"tags":[27859,27860,982],"views":3226,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58617"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=58617"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58617\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58621,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58617\/revisions\/58621"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/58618"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=58617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=58617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=58617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}