06\/09\/2021 – Al termine di complesse indagini la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ottenuto l\u2019emissione di un\u2019ordinanza, affidata per l\u2019esecuzione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha disposto misure cautelari nei confronti di 9 indagati, indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati, tra cui bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, contrabbando di prodotti alcolici, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione dei redditi, evasione dell\u2019accisa e trasferimento fraudolento di valori.<\/p>\n
Nei confronti di quattro indagati, sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri tre soggetti \u00e8 stata applicata la misura del divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta, in virt\u00f9 dell\u2019ampio territorio nel quale operava l\u2019associazione per delinquere.<\/p>\n
Gravi indizi di reato sono stati raccolti anche nei confronti di due professionisti contabili, per i quali \u00e8 stata disposta la misura dell\u2019interdizione dall\u2019esercizio della professione di commercialista per un anno.<\/p>\n
Leggi anche:\u00a0<\/strong>\u201cIrregolarit\u00e0 in appalti per emergenza Covid\u201d: l\u2019avvocato Di Donna indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze<\/a><\/p>\n A tali misure cautelari, poi, si aggiungono sequestri di denaro, quote societarie e beni mobili ed immobili per un valore complessivo pari a circa 1,7 milioni di euro.<\/p>\n Le attivit\u00e0 investigative anche di natura tecnica hanno consentito di acclarare l\u2019uso strumentale di due aziende – leader nell\u2019Italia Meridionale \u2013 operative nel settore della distillazione e commercializzazione di bevande alcoliche, le quali erano formalmente amministrate da alcuni \u201cprestanome\u201d, ma sostanzialmente gestite da un nucleo familiare composto da soggetti gi\u00e0 in precedenza attinti da gravi misure cautelari per reati in materia di contrabbando di prodotti alcolici.<\/p>\n Il gruppo familiare, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe prima determinato il dissesto finanziario delle aziende utilizzate per distillare e commercializzare bevande alcoliche, accumulando un ingente debito nei confronti dell\u2019Erario dovuto a tasse ed imposte non pagate e, successivamente, avrebbe provveduto a rientrare fraudolentemente nella disponibilit\u00e0 di tali ditte.<\/p>\n Leggi anche:\u00a0<\/strong>Operazione “Tabacco selvatico”<\/a><\/p>\n Nel corso delle indagini, anche attraverso l\u2019analisi degli innumerevoli flussi bancari, \u00e8 stato possibile ricostruire le varie fasi ante e post decozione, cos\u00ec emergendo le modalit\u00e0 di riacquisto delle societ\u00e0 e le condotte di autoriciclaggio dei proventi illeciti derivanti dal contrabbando di prodotti alcolici.<\/p>\n In particolare, le condotte dissimulatorie attuate dai quattro fratelli destinatari dell\u2019odierna misura cautelare degli arresti domiciliari hanno consentito agli stessi di rientrare nella titolarit\u00e0 del complesso aziendale, con sede nel comune di Pastorano (CE), del valore di circa 2 milioni di euro, il quale \u00e8 stato poi acquistato da una societ\u00e0 operante nel settore della ristorazione.<\/p>\n Tale societ\u00e0, a sua volta acquisita con i proventi dell\u2019attivit\u00e0 illecita di contrabbando di bevande alcoliche, \u00e8 risultata essere di propriet\u00e0 delle rispettive mogli degli indagati, i quali provvedevano a gestirla materialmente per il tramite di un amministratore fittizio di assoluta fiducia.<\/p>\n Leggi anche:<\/strong> Vicenza, controlli ai “Compro oro” con finalit\u00e0 antiriciclaggio<\/a><\/p>\n Il ramificato sistema di frode, che ha consentito di contrabbandare prodotti alcolici e di evadere l\u2019IVA e l\u2019accisa, sarebbe basato essenzialmente sull\u2019utilizzo e l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, ossia prive di qualsivoglia concreta operativit\u00e0, le quali venivano interposte nelle operazioni di vendita solo per far ricadere su di esse gli ingenti debiti tributari verso lo Stato.<\/p>\n In altri casi, invece, l\u2019emissione delle fatture false sarebbe avvenuta mediante la collaborazione di soggetti giuridici inesistenti creati ad hoc onde agevolare l\u2019illegale immissione in consumo di migliaia di litri di prodotti alcolici, da destinare al mercato nazionale ed estero. – [FONTE<\/a>]
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