{"id":58719,"date":"2021-11-15T17:15:34","date_gmt":"2021-11-15T17:15:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=58719"},"modified":"2021-11-18T15:53:30","modified_gmt":"2021-11-18T15:53:30","slug":"truffe-alla-regione-lazio-arresti-e-sequestri-gdf-catania-in-3-regioni-e-4-paesi-ue-faro-su-16-tra-societa-e-fondazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=58719","title":{"rendered":"Truffe alla Regione Lazio, arresti e sequestri Gdf Catania. In 3 regioni e 4 Paesi Ue, faro su 16 tra societ\u00e0 e fondazioni"},"content":{"rendered":"

15\/11\/2021 – Truffe nei confronti della Regione Lazio per far ottenere indebitamente a societ\u00e0 del settore turistico linee di finanziamento a tasso agevolato per complessivi 250 mila euro e nei confronti di privati, a cui da referenti di un\u2019inesistente fondazione della Citt\u00e0 del Vaticano veniva chiesto un contributo per ‘spese amministrativ\u00e8 di 260 mila euro per far avere finanziamenti a fondo perduto. E\u2019 quanto la Procura della Repubblica di Catania contesta ad una organizzazione sgominata stamane con una operazione, denominata ‘Moneyback’, condotta in Sicilia, Lombardia e Lazio e in Germania, a Malta, in Svizzera e nel Regno Unito nell\u2019ambito di una inchiesta su truffe alla Regione Lazio. Quattro le persone raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania e eseguite dalla Guardia di finanza, accusate insieme con altri 11 indagati di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio.
\nIl Gip di Catania ha inoltre sottoposto a sequestro preventivo 16 tra societ\u00e0 e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento attive in diversi settori economici e con disponibilit\u00e0 finanziarie in Italia e all\u2019estero per oltre 500 mila euro. Per ottenere i finanziamenti i promotori dell\u2019associazione si sarebbero avvalsi di due commercialisti, uno di Catania, l\u2019altro di Frosinone, tra gli indagati, di falsi bilanci alla Camera di Commercio di Catania e di dichiarazioni fraudolente ai fini delle imposte sui redditi all\u2019Agenzia delle entrate per gli anni dal 2014 al 2018;
\nLe somme provento delle truffe sarebbero state oggetto di riciclaggio e autoriciclaggio: gli importi sarebbero stati prima frazionati su diversi conti correnti intestati a societ\u00e0 o fondazioni e poi trasferiti verso altri depositi, anche in istituti di credito tedeschi e maltesi.
\nIl Gip ha anche disposto il sequestro a carico degli indagati delle somme disponibili sui conti correnti bancari per complessivi 500 mila euro. Dato che gli indagati avevano disponibilit\u00e0 di rapporti di conto corrente all\u2019estero le Fiamme Gialle hanno attivato l\u2019ufficio europeo ‘Asset ricoveri offic\u00e8 per dare esecuzione al provvedimento del Gip anche alle disponibilit\u00e0 finanziarie e patrimoniali detenute in Germania, Malta, Regno Unito e Svizzera. – [FONTE]<\/a>
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