17\/09\/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 di indagine coordinata dalla Procura Europea (EPPO \u2013 European Public Prosecutor\u2019s Office) – sede di Milano, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente di \u20ac 2.085.810,96, disposta dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Verona, nei confronti di una azienda leader nel settore vitivinicolo.<\/p>\n\n\n\n
Le indagini, che coinvolgono complessivamente 3 persone fisiche e 2 societ\u00e0, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, hanno ad oggetto un\u2019ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di matrice unionale, connesse alla partecipazione ad un bando europeo di cui al Regolamento (UE) n. 1144\/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per la promozione di prodotti agricoli, nel mercato interno e nei Paesi terzi.<\/p>\n\n\n\n
La frode ai danni dell\u2019Unione Europea riguarda l\u2019ottenimento di un finanziamento diretto, pari ad \u20ac 5.061.358,20 euro, di cui \u20ac 2.085.810,96 gi\u00e0 erogati, in due tranche una nel 2018 e una nel 2020, dalla Agenzia Esecutiva dell\u2019Unione Europea per i consumatori, la salute, l\u2019agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA) ed incassati dalla cooperativa, in qualit\u00e0 di beneficiario-coordinator del progetto.<\/p>\n\n\n\n
Pi\u00f9 nel dettaglio, le indagini hanno evidenziato la presenza di illeciti accordi tra la cooperativa (beneficiariocoordinator) ed il soggetto esecutore del progetto europeo (esecutore-implementing body), tesi a consentire al coordinator di vedersi riconosciuto un ingiusto profitto non contemplato dal progetto il quale, invero, prevedeva che il beneficiario avrebbe sostenuto il 20% dei costi dell\u2019attivit\u00e0 oggetto dei sussidi, non maturando quindi alcun guadagno.<\/p>\n\n\n\n
Il sistema fraudolento, secondo l\u2019ipotesi investigativa, consisterebbe infatti nella pre-individuazione della societ\u00e0 che avrebbe svolto il ruolo di implementing body la quale si sarebbe poi agevolmente aggiudicata la successiva procedura di selezione. Inoltre, le due societ\u00e0 hanno anche stipulato un contratto di servizi denominato \u201cAccordo Quadro\u201d, apparentemente indipendente dal progetto ma in realt\u00e0 destinato a dissimulare la retrocessione al coordinator del progetto, di un importo pari al 35% del costo ammissibile. In tal modo, le due imprese coinvolte nell\u2019indagine avrebbero \u2013 secondo l\u2019accusa \u2013 indotto in errore la competente Agenzia dell\u2019Unione Europea, circa l\u2019effettiva esistenza di un nesso strutturale e di un conflitto di interessi tra le parti, nonch\u00e9 sulla reale destinazione dei fondi erogati.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019odierna attivit\u00e0 di servizio testimonia la stretta sinergia operativa tra la Procura Europea e la Guardia di Finanza nel contrasto delle condotte lesive degli interessi finanziari dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n
Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilit\u00e0 degli indagati sar\u00e0 definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. – [FONTE]<\/a><\/strong>