28\/12\/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari di una articolata istruttoria che ha consentito di ricostruire una frode fiscale perpetrata, attraverso la costituzione di societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d con le quali gli indagati hanno emesso e ricevuto fatture per operazioni inesistenti coinvolgendo molteplici societ\u00e0 operanti principalmente nel territorio lombardo e piemontese.<\/p>\n\n\n\n
Gli indagati, per porre in essere le condotte fraudolente, hanno standardizzato una prassi contabile ove le fatture fittizie erano giustificative di bonifici bancari ricevuti dai propri \u201cclienti\u201d a cui veniva restituito il denaro contante (corrispondente all\u2019importo indicato nella fattura emessa) al netto di una provvigione variabile costituente il compenso per il \u201cservizio\u201d reso. Il sodalizio, al fine di mascherare il proprio operato reclutava numerosi \u201cprestanome\u201d posti formalmente a capo delle societ\u00e0 facenti parte dello schema fraudolento.<\/p>\n\n\n\n
Le indagini di polizia economico-finanziaria strutturate in analisi di tabulati telefonici, ricostruzioni bancarie, intercettazioni telefoniche e ambientali audio\/video e con apparecchiature gps, pedinamenti, analisi di copiosissima documentazione contabile\/amministrativa e verifiche fiscali hanno portato i militari delle Fiamme Gialle a ricostruire puntualmente il modus operandi del gruppo criminale.<\/p>\n\n\n\n