04\/04\/2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, nell\u2019ambito di un\u2019indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo d\u2019urgenza di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di 90 milioni euro, emesso dalla stessa Autorit\u00e0 Giudiziaria per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio dei proventi illeciti e indebite compensazioni di crediti fittizi.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019indagine, sviluppata dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, \u00e8 stata avviata a seguito di anomalie antiriciclaggio ed alert di rischio emersi nei confronti di un soggetto, di origine calabrese residente in provincia di Monza e della Brianza, commercialista e revisore legale dei conti, il quale avrebbe effettuato plurime operazioni di acquisto di crediti per un valore di 13 milioni di euro da un\u2019amplia platea di persone fisiche (riguardanti interventi edilizi della tipologia \u201cBonus facciata 90%\u201d ed \u201dEco-bonus 65%\u201d), ponendo in essere subito dopo cessioni \u201ca catena\u201d dei medesimi crediti, per lo pi\u00f9 lo stesso giorno, per poi essere infine \u201cmonetizzati\u201d presso Poste Italiane.<\/p>\n\n\n\n
LE TRUFFE SUL SUPERBONUS DI CONTE (M5S), SONO SOLO IL 3%, DA DISTINGUERE TRA BONUS FACCIATE ED ECOBONUS, AGEVOLAZIONI STATALI DIFFERENTI<\/a><\/p>\n\n\n\n Le ulteriori investigazioni, dirette dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno consentito di acquisire numerosi indizi su un vasto e ripetuto sistema fraudolento gestito da pi\u00f9 persone fisiche, attraverso la costituzione di 48 soggetti economici tra ditte individuali e societ\u00e0 (con domicilio fiscale in tredici regioni italiane), volto alla creazione, circolazione di crediti d\u2019imposta inesistenti ed ottenimento di ingenti quantitativi di liquidit\u00e0, utilizzando illecitamente l\u2019istituto giuridico della cessione dei crediti fiscali tra il 2020 e il novembre 2021 (ossia, nel periodo temporale ante riforma operata dal c.d. Decreto Sostegni-Ter allorquando era possibile operare illimitate cessioni).<\/p>\n\n\n\n Sono state approfondite circa 700 posizioni di persone fisiche (verosimilmente ignare dello schema criminoso) che per prime avrebbero ceduto i crediti per l\u2019esecuzione di presunti interventi edilizi, riscontrando una serie di elementi indiziari convergenti che hanno denotato la natura fittizia dei crediti, tra cui l\u2019assenza (per quasi met\u00e0 delle posizioni) di unit\u00e0 immobiliari intestate ai richiedenti, la mancanza dei c.d. bonifici \u201cparlanti\u201d, la duplicazione delle cessioni di credito a pi\u00f9 soggetti per lo stesso importo, ma con codici tributo differenti, persone con redditi esigui o percettori di reddito di cittadinanza<\/p>\n\n\n\n Avuto riguardo, invece, alle realt\u00e0 economiche cedenti e cessionarie, tra cui quelle che avrebbero dovuto eseguire i lavori, le stesse sono risultate di recente costituzione e senza una struttura operativa reale, con legali rappresentanti e amministratori gravati da precedenti penali e con oggetti sociali non compatibili con le attivit\u00e0 da svolgere.<\/p>\n\n\n\n Sono state cos\u00ec inviate plurime e false comunicazioni all\u2019Agenzia delle Entrate, attraverso l\u2019inserimento nell\u2019apposito portale e l\u2019apporto di due commercialisti residenti a Napoli e Treviso, attestando la disponibilit\u00e0 di crediti fiscali per decine di milioni di euro, a fronte di fantomatici interventi di \u201crecupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica\u201d.<\/p>\n\n\n\n A seguito degli approfondimenti d\u2019indagine, sono state deferite dalle Fiamme Gialle 48 persone fisiche per i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e indebite compensazioni, assicurando conseguentemente l\u2019esecuzione del provvedimento cautelare urgente emesso dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di Monza, relativo sia al sequestro impeditivo sia a quello preventivo finalizzato alla confisca, per circa 90 milioni di euro, di cui:<\/p>\n\n\n\n – 38 milioni di euro di crediti d\u2019imposta ancora giacenti nei cassetti fiscali degli operatori economici coinvolti ovvero di Poste Italiane, quest\u2019ultima estranea alla realizzazione della frode e parte offesa del reato;<\/p>\n\n\n\n – 51 milioni di euro tra disponibilit\u00e0 finanziarie, quote sociali e beni (30 unit\u00e0 immobiliari, tra cui 3 ville a Venezia e Massa, una Porsche) nei confronti dei soggetti economici e delle persone fisiche indagate che hanno ottenuto, una volta liquidati i crediti fittizi, profitti illeciti trasferiti in parte anche verso conti esteri.<\/p>\n\n\n\n – circa 200 mila euro nei confronti di due soggetti che avevano proceduto a compensare illecitamente i crediti di imposta.<\/p>\n\n\n\n Contestualmente al provvedimento cautelare reale, i Finanzieri hanno eseguito mirate perquisizioni domiciliari nei confronti di diversi indagati.<\/p>\n\n\n\n L\u2019azione di servizio, svolta in stretta sinergia con l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, sotto la direzione ed il coordinamento del Comando Provinciale di Monza, costituisce un\u2019ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario assicurato dal Corpo volto a garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche, arginare l\u2019impatto negativo della crisi economica e sociale e sostenere il rilancio del Paese, anche attraverso l\u2019individuazione delle grandi frodi ai danni dello Stato e della conseguente aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, per restituirli a beneficio della collettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Per le condotte illecite al vaglio della competente A.G., sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sar\u00e0 definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, a cui seguirebbe obbligatoriamente la confisca del profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. – [FONTE]<\/a>