21\/04\/2023 – L\u2019indagine \u201cCONSEQUENCE\u201d, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, \u00e8 il naturale sviluppo di una tranche dell\u2019operazione Billions, che gi\u00e0 aveva smantellato a met\u00e0 del 2020 un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati fiscali (grazie al coinvolgimento di 28 societ\u00e0 cartiere), riciclaggio e bancarotta fraudolenta per un giro illecito di oltre 240 milioni di euro, per la quale sono stati condannati in primo grado – lo scorso dicembre – 61 imputati.<\/p>\n\n\n
LEGGI ANCHE:<\/strong> Roma: Operazione doganale congiunta Tin Can. Sequestrati oltre 98mila chilogrammi di cocaina<\/a><\/p>\n\n\n Il sodalizio, operante nel reggiano ma con proiezione nazionale, era specializzato nel mettere a disposizione , in modo professionale e massivo, a favore di aziende operanti in molte regioni italiane servizi finanziari illegali – in particolare attraverso l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti – e nell\u2019assicurare le attivit\u00e0 connesse e collaterali di monetizzazione del denaro sottratto al controllo del fisco, ovvero di movimentazione del medesimo denaro in modo da dare parvenza, quantomeno dal punto di vista del pagamento, della effettivit\u00e0 dei rapporti e di permettere al beneficiario delle fatture false di garantirsi il profitto illecito caratterizzato dal risparmio d\u2019imposta.<\/p>\n\n\n LEGGI ANCHE:<\/strong> Denunciata cartomante dell\u2019occulto per truffa e reati tributari<\/a><\/p>\n\n\n Il provvedimento di sequestro odierno \u00e8 stato emesso dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria nei confronti di 87 societ\u00e0 utilizzatrici, aventi tutte sede fuori dal circondario reggiano – e di altrettanti soggetti risultati essere nel tempo loro rappresentanti legali e\/o amministratori – dislocate sul territorio nazionale ed attive in diverse attivit\u00e0 d\u2019impresa, alcune particolarmente note sul mercato. – [Artic. Completo su:]<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n