21\/02\/2024 – Ampia operazione di polizia giudiziaria in molte regioni italiane, che vede coinvolti 108 soggetti indagati, di cui 26 facenti parte di un\u2019associazione a delinquere, e 81 societ\u00e0, per numerose ipotesi delittuose, in prevalenza del settore fiscale.<\/p>\n
15 le misure cautelari eseguite, di cui 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 7 misure degli arresti domiciliari, 1 obbligo di dimora e 3 misure interdittive, di cui due nei confronti di professionisti. Si \u00e8 reso necessario anche un arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto rinvenuti durante una perquisizione 18 KG di hashish e 4 di marijuana. Sequestrati anche preziosi ed orologi di valore.<\/p>\n
LEGGI ANCHE<\/strong>: Sequestro preventivo di beni per oltre 20 milioni di euro nei confronti di primaria societ\u00e0 di servizi<\/a><\/p>\n Le condotte poste in essere dall\u2019organizzazione criminale sono emerse all\u2019esito di complesse attivit\u00e0 di indagine (sviluppate dai militari del Gruppo Guardia di Finanza e della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia), che hanno evidenziato operazioni di infiltrazione nel tessuto economico regionale e conseguente gestione criminale, con influssi sull\u2019intero territorio nazionale, ad opera del sodalizio, condotte da soggetti calabresi originari di Cutro, professionisti calabresi e campani, soggetti nativi di Reggio Emilia ed altri originari della Provincia di Foggia.<\/p>\n Le attivit\u00e0 d\u2019indagine hanno fatto emergere come il core business criminale fosse legato in misura prevalente alla commissione di reati tributari, mediante l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti, con una costante crescita dei cd. \u201cutilizzatori\u201d, coinvolti nell\u2019articolato sistema di frode fiscale; l\u2019organizzazione ha, inoltre, gestito un imponente giro d\u2019affari nel pi\u00f9 ampio settore delle prestazioni di servizi, quali cantieristica e manutenzione di macchinari industriali e pulizie, oltre che nel settore del noleggio di autovetture e di commercio all\u2019ingrosso.<\/p>\n Nello specifico, il meccanismo fraudolento prevedeva la creazione di societ\u00e0 cartiere o l\u2019acquisizione di societ\u00e0 realmente esistenti poi destinate alla emissione di fatture false, che venivano intestate a soggetti principalmente prestanome, che agivano sotto le direttive loro impartite dai capi dell\u2019organizzazione. Venivano quindi individuate ditte compiacenti utilizzatrici delle F.O.I., i cui titolari effettuavano bonifici pari all\u2019importo delle fatture ricevute sui conti correnti riferibili alle societ\u00e0 del sodalizio, denaro che successivamente veniva – sia attraverso numerosi prelievi giornalieri, sia attraverso bonifici o emissione di assegni – riconsegnato agli stessi fruitori delle fatture emesse per operazioni inesistenti, al netto della percentuale stabilita per il \u201cservizio\u201d.<\/p>\n Oltre ai reati fiscali i sodali avrebbero altres\u00ec commesso numerosi altri delitti, quali l\u2019estorsione, il riciclaggio ed auto-riciclaggio dei proventi illecitamente ottenuti, nonch\u00e9 bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche ed appropriazione indebita.<\/p>\n Nel corso delle attivit\u00e0 d\u2019indagine, i militari hanno scoperto come il sodalizio criminale abbia posto in essere anche sistemi di frode al welfare statale, mediante la richiesta e la percezione illecita dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione NASPI, per un valore di circa 60.000,00 euro, mentre continuavano illecitamente a porre in essere le proprie attivit\u00e0 criminose ed a gestire il proprio giro d\u2019affari; alcune delle \u201csociet\u00e0 cartiere\u201d hanno altres\u00ec fatto indebitamente ricorso ai contributi pubblici stanziati durante l\u2019emergenza pandemica da Covid-19, per un importo di circa euro 72.000,00.<\/p>\n LEGGI ANCHE:<\/strong> Presunti danni erariali pari a circa \u20ac 17 milioni<\/a><\/p>\n Nel corso delle investigazioni, \u00e8 stato ricostruito anche il sistema di riciclaggio internazionale utilizzato dall\u2019organizzazione in molti casi: infatti, i proventi illecitamente ottenuti venivano fatti confluire attraverso un sistema di scatole vuote prevalentemente verso il territorio Bulgaro; da qui, il denaro veniva inviato su ulteriori conti esteri o monetizzato, per essere poi reintrodotto fisicamente in Italia.<\/p>\n In altri casi, l\u2019organizzazione criminale, per \u201cripulire\u201d il denaro illecitamente ottenuto e reintrodurlo nei circuiti dell\u2019economia legale nazionale, lo reinvestiva nell\u2019acquisto di diamanti o preziosi ovvero in autovetture di lusso, acquistate in territorio austriaco e poi noleggiate sul territorio reggiano, attraverso societ\u00e0 riconducibili all\u2019organizzazione. – [Continua su fonte]<\/a><\/strong>
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