05\/03\/2024 – Una banca dati con software di sicurezza rigorosi, custode delle segnalazioni riservate di operatori e professionisti. Ci sono regole e strumenti precisi per la gestione delle \u201cSos\u201d (acronimo di \u2019segnalazioni di operazioni sospette\u2019), che hanno lo scopo di portare a conoscenza dell\u2019Unit\u00e0 di informazione finanziaria di Bankitalia (organo che collabora ai fini dell\u2019individuazione di anomalie) le operazioni per le quali \u00absi sa, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi\u00bb per sospettare che vi siano in corso oppure che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.<\/p>\n
\u201cSos\u201d al centro dell\u2019indagine<\/strong> Un software per incrociare i nomi di persone e societ\u00e0<\/strong>
\nNell\u2019inchiesta di Perugia – che vede indagato tra gli altri un finanziere e un ex sostituto procuratore dell\u2019Antimafia – le \u201cSos\u201d sono l\u2019elemento al centro dell\u2019indagine degli inquirenti, secondo cui le informazioni potrebbero essere state utilizzate per il presunto dossieraggio su politici e vip.<\/p>\n
\nCarpirne i dati non \u00e8 semplice, cos\u00ec come esistono rigide regole sul flusso delle segnalazioni: un software incrocia automaticamente i nomi di persone e societ\u00e0 presenti nelle Sos, confrontandolo con le segnalazioni delle banche dati delle procure e in caso di esatta corrispondenza vengono inviate alle relative procure distrettuali.
\nUfficio \u201cSos\u201d coordinato da tre pm<\/strong>
\nAlle segnalazioni lavorano magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria con operazioni tracciabili, al cui autore si pu\u00f2 risalire attraverso le password. Le \u201cSos\u201d sono schermate da codici criptati dove i nomi non sono leggibili e diventano accessibili solo a seconda delle ipotesi di reato: nel caso della Procura nazionale antimafia, arrivano soltanto quelle che riguardano riciclaggio di denaro compiuto da organizzazioni mafiose o terroristiche. L\u2019ufficio sulle Segnalazioni di operazioni sospette, dal 2023 coordinato da tre pm, \u00e8 inserito nell\u2019ambito del Servizio di contrasto patrimoniale. – [FONTE]<\/a><\/strong>
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