{"id":59917,"date":"2024-04-05T06:45:16","date_gmt":"2024-04-05T06:45:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=59917"},"modified":"2026-07-06T14:16:53","modified_gmt":"2026-07-06T14:16:53","slug":"riciclaggio-uninchiesta-della-procura-di-gratteri-scopre-un-business-da-26-miliardi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=59917","title":{"rendered":"Riciclaggio, un\u2019inchiesta della Procura di Gratteri scopre un business da 2,6 miliardi"},"content":{"rendered":"

04\/04\/2024 – Riciclaggio, un giro d\u2019affari da 2,6 miliardi di euro, alberghi e yacht finiti sotto sigilli e 6mila \u201cclienti\u201d con 15 dipendenti dedicati. Questi sono solo alcuni dei numeri che emergono dalla maxi inchiesta su un giro di riciclaggio internazionale con basi a Portici ed Ercolano, in provincia di Napoli, e affari fino in Lituania e Lettonia.<\/p>\n

Nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di una squadra investigativa di comune intervento coordinata da Eurojust (l\u2019Agenzia dell\u2019Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, ndr), i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un\u2019ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Nicola Gratteri, in particolare per le attivit\u00e0 investigative guidate dalla Sezione III \u2013 Criminalit\u00e0 Economica e dalla Sezione XI \u2013 Sicurezza dei Sistemi Informatici.<\/p>\n

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In manette sono finite 8 persone accusate a vario titolo, di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, intestazione fittizia di beni, bancarotta per distrazione, omessa dichiarazione dei redditi, nonch\u00e9 detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.<\/p>\n

A Portici ed Ercolano operava una centrale di riciclaggio internazionale che, dietro il paravento di servizi di consulenza e promozione finanziaria, offriva alla clientela un ampio \u201cpacchetto\u201d di servizi finalizzato a delocalizzare ed investire all\u2019estero proventi illeciti derivanti, tra l\u2019altro, da frodi fiscali, truffe sui bonus edilizi e bancarotte fraudolente, con modalit\u00e0 idonee ad ostacolare l\u2019identificazione dei beneficiari effettivi dei fondi riciclati.<\/p>\n

A questo scopo i boss di questo business criminale avrebbero diretto e gestito un\u2019articolata struttura organizzativa con ramificazioni anche in Paesi off-shore, che svolgeva in Italia una vera e propria attivit\u00e0 bancaria occulta attraverso un istituto di moneta elettronica lituano e una societ\u00e0 lettone ad esso collegata, assicurando alla clientela societ\u00e0 fittizie intestate a soggetti \u201cprestanome\u201d, conti correnti gestibili interamente online attraverso un\u2019applicazione scaricabile dai principali app store, carte di pagamento anonime nonch\u00e9 servizi di raccolta, custodia e trasporto di denaro contante.<\/p>\n

Tra il 2018 e il 2023, in totale sarebbero stati movimentati oltre 2,6 miliardi di euro, per oltre 6mila clienti (per lo pi\u00f9 italiani, principalmente localizzati in Campania, Lombardia e Lazio) che necessitavano di un meccanismo capace di \u201cnascondere\u201d agli occhi del fisco italiano e dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ingenti capitali di illecita provenienza.<\/p>\n

Avvalendosi di 15 dipendenti, l\u2019organizzazione avrebbe offerto assistenza ai clienti addirittura attraverso un centralino telefonico e una chat online, pubblicizzando i servizi offerti su numerosi siti web e su un ebook.<\/p>\n

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Sedi occulte a Portici ed Ercolano con forza lavoro specializzata e fidelizzata: di questo poteva godere il trust criminale. Ed \u00e8 stato scoperto anche un caveau per la custodia del contante, individuato nel corso delle perquisizioni eseguite in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Per i loro traffici gli indagati si sarebbero avvalsi anche di strumentazioni informatiche e telematiche per impedire e interrompere le comunicazioni relative a sistemi telefonici e telematici, allo scopo di evitare qualsiasi tipologia di sorveglianza, captazione e intercettazione da parte delle forze di polizia.<\/p>\n