12\/08\/2024 – Le complesse indagini in materia di reati fallimentari eseguite dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando di Rimini hanno consentito di disarticolare rapidamente un piano criminoso volto a sottrarre (almeno da quanto risulta allo stato delle indagini) l\u2019intero patrimonio immobiliare di una importante societ\u00e0 riminese, in liquidazione giudiziale, operante nel commercio all\u2019ingrosso di prodotti ortofrutticoli per aziende della grande distribuzione.<\/p>\n
In particolare, a seguito dell\u2019ormai irreversibile stato di crisi aziendale della societ\u00e0 riminese, l\u2019amministratore si \u00e8 rivolto ad un gruppo di consulenti finanziari con sede in Svizzera ed Emirati Arabi, ma operativi anche sul territorio nazionale, i quali, attraverso una complessa operazione di \u201ccartolarizzazione immobiliare\u201d hanno trasferito, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, tutti gli immobili ad una societ\u00e0 neocostituita, c.d. \u201csociet\u00e0 veicolo\u201d.<\/p>\n
Gli iniziali accordi sottostanti all\u2019operazione di cartolarizzazione, che prevedevano il collocamento di titoli obbligazionari su mercati finanziari esteri, in particolare sulla piazza di Dublino, al fine di raccogliere nuova liquidit\u00e0 necessaria alla societ\u00e0 riminese, non venivano attuati e, di conseguenza, la stessa, nel frattempo dichiarata fallita, veniva svuotata dell\u2019intero patrimonio immobiliare senza ricevere alcun corrispettivo.<\/p>\n
Dagli approfonditi riscontri investigativi emergeva che l\u2019intera operazione di \u201ccartolarizzazione\u201d (almeno da quanto risulta allo stato delle indagini) non aveva n\u00e9 le prescritte autorizzazioni n\u00e9 i requisiti richiesti dalla Banca d\u2019Italia e, di fatto, era stata simulata ed, inoltre, veniva appurato che si stavano organizzando ulteriori cessioni di immobili, tra cui una a favore di una Fondazione di diritto estero, ma riconducibile al medesimo sodalizio, con l\u2019intento di far credere che le suddette cessioni a soggetti terzi venissero fatte in buona fede, cercando cos\u00ec di impedirne per sempre il recupero da parte degli organi della procedura di liquidazione giudiziale.<\/p>\n
Un articolato disegno illecito, reso ancor pi\u00f9 complesso dal coinvolgimento di soggetti esteri, scoperto ed interrotto tempestivamente dagli investigatori riminesi con il sequestro d\u2019urgenza dei beni immobili distratti dal patrimonio della societ\u00e0 fallita.<\/p>\n
L\u2019importante risultato di servizio conseguito testimonia come la sinergica applicazione del protocollo d\u2019intesa tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Rimini concernente le attivit\u00e0 relative alla \u201ccrisi d\u2019impresa\u201d, stipulato con il fine di assicurare rapidit\u00e0 ed efficienza nelle collaborazioni tra gli organi della procedura fallimentare e dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria fin dall\u2019immediatezza dell\u2019avvio delle procedure concorsuali, abbia permesso di assicurare tempestivit\u00e0 alle azioni cautelari consentendo il recupero dell\u2019ingente patrimonio immobiliare sottratto in danno ai creditori e alle finanze dello Stato. – [FONTE]<\/a><\/strong>
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