14\/11\/2024 – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso. \u00c8 scattata all’alba l’operazione ‘Moby dick’ della polizia e della guardia di finanza, sotto il coordinamento degli uffici di Milano e Palermo della procura europea, che hanno arrestato 43 persone (34 in carcere e 9 ai domiciliari, a cui si aggiungono altre 4 misure interdittive) ed eseguito un sequestro di beni per un totale di circa 520 milioni in relazione a una maxi truffa con false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Come riportato da PalermoToday, nel provvedimento di sequestro ci sono complessi residenziali e immobiliari, per un valore di circa 10 milioni di euro, a Cefal\u00f9, Chiavari, Bellano, Noli, Cinisello Balsamo e Milano. Alcune delle misure sono state eseguite tra Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Lussemburgo, Bulgaria, Croazia e gli Emirati Arabi.<\/p>\n
“L’indagine – si legge in una nota della Eppo, l\u2019European public prosecutor\u2019s office – \u00e8 il frutto della convergenza di due distinti filoni investigativi originati dai nuclei di Polizia economico-finanziaria di Varese, Milano e Palermo sotto il profilo delle frodi carosello, e da personale della squadra mobile e del Sisco della polizia con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, nell\u2019ambito del quale emergeva la finalizzazione e partecipazione alla commissione di frodi carosello di esponenti della criminalit\u00e0 organizzata di stampo mafioso e camorristico, gestori di alcune delle filiere di societ\u00e0 utilizzate nei circuiti gi\u00e0 oggetto di indagine di Milano e incaricati, anche del rinvestimento dei profitti illeciti. I due procedimenti sono stati riuniti consentendo ai procuratori europei delegati di Milano e Palermo di avanzare una richiesta di applicazione di misure cautelari poi accolta dal gip del tribunale di Milano”.
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