{"id":60896,"date":"2025-03-07T09:06:55","date_gmt":"2025-03-07T09:06:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=60896"},"modified":"2025-03-07T09:07:06","modified_gmt":"2025-03-07T09:07:06","slug":"due-arresti-e-sequestro-di-beni-per-oltre-64-milioni-di-euro-maxi-frode-fiscale-nel-settore-del-traffico-voip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=60896","title":{"rendered":"Due arresti e sequestro di beni per oltre 64 milioni di euro. Maxi frode fiscale nel settore del traffico Voip"},"content":{"rendered":"

07\/03\/2025 – I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, con l\u2019ausilio di personale appartenente ai Comandi Provinciali di Napoli, Bologna e Ferrara, nella giornata di ieri hanno iniziato a dare esecuzione a un\u2019ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato Dott. Stefano Castellani dell\u2019Ufficio di Torino della Procura Europea.<\/p>\n

Tali provvedimenti sono stati adottati a seguito delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito di individuare un articolato meccanismo fraudolento conosciuto come \u201cfrode carosello\u201d.
\nQuest\u2019ultima \u00e8 stata attuata mediante l\u2019interposizione di \u201cmissing trader\u201d o \u201ccartiere\u201d, ovverosia imprese esistenti solo formalmente, le quali effettuano acquisti intra o extra U.E. di beni (quindi senza il versamento dell\u2019IVA al fornitore) per poi cederli, quasi contestualmente, a un soggetto \u201cinterponente\u201d ovvero all\u2019acquirente reale. Tale seconda operazione configura una cessione imponibile ai fini IVA, in quanto realizzata nel mercato interno nei confronti di un soggetto residente.<\/p>\n

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In pratica, la \u201ccartiera\u201d acquista cartolarmente la merce senza averne mai la materiale disponibilit\u00e0, svolgendo una mera funzione di prestanome nell\u2019operazione, che si conclude con l\u2019omesso versamento dell\u2019IVA e con la sua indebita detrazione da parte dell\u2019acquirente, il quale beneficia del credito d\u2019imposta senza che sia mai stata assolta a monte.
\nNel sistema illecito portato alla luce dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia attraverso l\u2019esecuzione di perquisizioni locali, sequestri, indagini finanziarie e verifiche fiscali, la condotta criminis \u00e8 riconducibile all\u2019interposizione di sei \u201ccartiere\u201d italiane, dichiaratamente operanti nel settore del \u201ccommercio elettronico\u201d (c.d. traffico VoIP), tra i fornitori aventi sede sia nel mercato unico che al suo esterno e i destinatari finali nazionali.
\nQueste imprese, prive di una reale operativit\u00e0 economica, al fine di giustificare la fittizia cessione hanno emesso fatture per operazioni inesistenti, consentendo a due societ\u00e0 effettivamente produttive di utilizzarle per ridurre artificiosamente il carico fiscale.
\nTale impianto ha consentito sia di immettere in consumo il traffico VOIP acquistato a prezzi competitivi rispetto a quelli praticati da imprese concorrenti in danno dell\u2019economia legale e del corretto funzionamento dei mercati che di evadere \u20ac 64.043.530 di I.V.A.
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