{"id":61007,"date":"2025-04-13T09:29:48","date_gmt":"2025-04-13T09:29:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=61007"},"modified":"2025-04-13T09:29:56","modified_gmt":"2025-04-13T09:29:56","slug":"accertata-una-grave-sproporzione-patrimoniale-sequestrati-immobili-e-societa-immobiliare-utilizzati-per-la-frode","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=61007","title":{"rendered":"Accertata una grave sproporzione patrimoniale. Sequestrati immobili e societ\u00e0 immobiliare utilizzati per la frode."},"content":{"rendered":"<p>12\/04\/2025 &#8211; Il Gruppo della Guardia di Finanza di Prato, nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di contrasto alla criminalit\u00e0 economico-finanziaria, ha eseguito un provvedimento di misura di prevenzione patrimoniale, emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione di Firenze e richiesto dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto di origine sinica gi\u00e0 coinvolto in un procedimento penale per reati tributari (di cui agli articoli 2, 5, 8 e 11 del D.Lgs.74\/2000), gestore di fatto di una filiera di imprese \u201capri e chiudi\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019imprenditore sottoposto a misura, attivo nel settore tessile del distretto pratese sin dal 1999, \u00e8 stato riconosciuto un evasore fiscale seriale socialmente pericoloso. Egli ha potuto contare, nel corso di oltre vent\u2019anni di operativit\u00e0 illecita, sulla collaborazione costante, qualificata e strategica di consulenti compiacenti, il cui apporto si \u00e8 rivelato essenziale per l\u2019ideazione e l\u2019attuazione di un articolato schema fraudolento.<\/p>\n<p><strong>LEGGI ANCHE:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/it\/gdf-comunica\/notizie-ed-eventi\/comunicati-stampa\/anno-2025\/aprile\/riciclaggio-ed-esercizio-abusivo-di-attivita-di-giochi-escommesse\">Riciclaggio ed esercizio abusivo di attivit\u00e0 di giochi e scommesse<\/a><\/p>\n<p>Con il loro supporto tecnico\u2013professionale, l\u2019imprenditore ha fittiziamente intestato la titolarit\u00e0 di almeno sette ditte individuali a prestanome \u2013 anch\u2019essi di origine cinese \u2013 predisponendo assetti societari volutamente opachi e funzionali a dissimulare la gestione di fatto da parte del medesimo soggetto, il quale ha dato vita a un modello unico per durata, che ha preso le mosse il 27 maggio 2021, per come riconosciuto dal tribunale.<\/p>\n<p>I consulenti coinvolti, sfruttando le proprie competenze in ambito fiscale, contabile e amministrativo, hanno fornito un contributo decisivo nella costituzione, gestione e chiusura pilotata delle imprese, garantendo la continuit\u00e0 del disegno fraudolento attraverso la redazione di atti, bilanci e dichiarazioni finalizzati a eludere i controlli e a schermare i movimenti economici reali.<\/p>\n<p>Ciascuna di tali imprese, dopo un breve periodo di operativit\u00e0, veniva sistematicamente cessata con l\u2019insorgere dei primi rilevanti debiti erariali, al fine di neutralizzare sul nascere eventuali azioni di accertamento o riscossione da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria. Attraverso questa modalit\u00e0 seriale e strutturata di evasione \u2013 resa possibile anche grazie al concorso consapevole dei professionisti \u2013 l\u2019imprenditore si \u00e8 fraudolentemente sottratto al pagamento delle imposte per un ammontare complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, ben superiore a 3,5 milioni di euro.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/42PMMA2o_VA?si=esz9R71eCBjjBQAX\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>Analogamente, oltre alla sistematica sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con imprese \u201capri e chiudi\u201d, rientrano nel modus operandi delle predette imprese l\u2019omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (anche rilevante alla luce delle soglie di cui all\u2019art. 5 d. lgs. 74\/2000), nonch\u00e9 la sistematica emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzata alla movimentazione delle ingenti disponibilit\u00e0 di denaro contante che vengono riscosse e impiegate nell\u2019ambito degli acquisti e delle cessioni \u201cin nero\u201d di merce.<\/p>\n<p>Le indagini patrimoniali successive all\u2019esecuzione delle prime misure cautelari (personali e reali) nei confronti dell\u2019imprenditore e dei suoi familiari e conviventi, approfondite dalla Procura della Repubblica e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Prato, hanno consentito di ricostruire un\u2019incoerenza tra la sua posizione reddituale\/dichiarativa e le possidenze patrimoniali accumulate nel corso degli anni, tale da dimostrare un ingente arricchimento patrimoniale mediante una sistematica evasione delle imposte dovute.<\/p>\n<p>Alla luce di tale sproporzione, \u00e8 stata predisposta una proposta di misure di prevenzione e il Tribunale Misure di Prevenzione di Firenze, in aderenza a quanto richiesto, ha emesso un decreto di sequestro ai sensi dell\u2019articolo 20 del d.lgs. 159\/2011 (c.d. Codice Antimafia), con il quale \u00e8 stato disposto il sequestro di due unit\u00e0 immobiliari, di cui un immobile commerciale sito in Prato dal valore di oltre un milione di euro, nonch\u00e9 di una societ\u00e0 immobiliare fittiziamente interposta dall\u2019imprenditore di fatto per la realizzazione di tale investimento immobiliare.<\/p>\n<p>Si tratta del primo caso, nella provincia di Prato e in Toscana, di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un evasore fiscale qualificato, va ribadito, come socialmente pericoloso.<\/p>\n<p>Un\u2019applicazione che segna un importante punto di svolta nell\u2019approccio repressivo verso le pi\u00f9 insidiose forme di illegalit\u00e0 economica, riconoscendo espressamente come l\u2019evasione fiscale seriale \u2013 quando connotata da reiterazione, strutturazione organizzativa, impiego sistematico di strumenti fraudolenti e impatto economico rilevante \u2013 possa integrare una pericolosit\u00e0 sociale equivalente a quella delle condotte tipiche della criminalit\u00e0 economica tradizionale.<\/p>\n<p>Il provvedimento adottato rappresenta una risposta concreta e innovativa da parte dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria e della polizia economico-finanziaria, che riconoscono nell\u2019evasore fiscale professionale non solo un soggetto che si sottrae agli obblighi tributari, ma un vero e proprio attore di un disegno criminoso capace di compromettere l\u2019equilibrio del mercato, inquinare la concorrenza, sottrarre risorse pubbliche essenziali e favorire il radicamento di economie parallele.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo delle misure di prevenzione patrimoniali, tipicamente impiegate per contrastare mafie e criminalit\u00e0 organizzata, assume in questo caso un valore emblematico: evidenzia la strategia di equiparazione funzionale tra chi utilizza il potere della violenza e chi, sfruttando l\u2019apparente legalit\u00e0 degli strumenti giuridici ed economici, mina dall\u2019interno la tenuta del sistema fiscale e produttivo del Paese.<\/p>\n<p>Questa azione segna l\u2019avvio di una nuova linea di indirizzo istituzionale, fondata sull\u2019impiego sinergico degli strumenti investigativi penali e di prevenzione, e dimostra la volont\u00e0 della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Prato di non lasciare zone grigie nell\u2019area dell\u2019evasione organizzata, soprattutto quando essa si presenta con i caratteri della sistematicit\u00e0, dell\u2019intenzionalit\u00e0 fraudolenta, del mascheramento patrimoniale e dell\u2019impiego di professionalit\u00e0 esterne compiacenti.<\/p>\n<p>La portata del provvedimento, dunque, va ben oltre la singola operazione giudiziaria: rappresenta un precedente significativo e un messaggio chiaro a tutela dell\u2019economia sana, delle imprese oneste e della credibilit\u00e0 dell\u2019azione pubblica di contrasto alle forme pi\u00f9 pericolose di illegalit\u00e0 economica.<\/p>\n<p>Si \u00e8 assicurata la continuit\u00e0 dell\u2019impresa attraverso la nomina di un amministratore giudiziario per la societ\u00e0 oggetto di sequestro preventivo.<\/p>\n<p>Le risultanze delle attivit\u00e0 eseguite saranno vagliate dal giudice preposto e, dunque, la responsabilit\u00e0 delle persone sottoposte alle indagini dovr\u00e0 essere valutata nelle successive fasi del procedimento penale. Il 25 giugno 2025 inizier\u00e0 il procedimento nel contraddittorio delle parti. Pur trattandosi di una misura applicata nei confronti di beni di presunta origine illecita con la finalit\u00e0 di impedire l\u2019arricchimento ingiusto, che non costituisce una pena ma un ostacolo all\u2019indebito arricchimento, privando la persona interessata e i terzi che non hanno un valido diritto sulla propriet\u00e0 da confiscare dei profitti delle attivit\u00e0 criminali, \u00e8 comunque necessario le fondamentali regole di garanzia impongono di evidenziare che la confisca potr\u00e0 dirsi definitiva solo all\u2019esito di una pronuncia ablativa definitiva. &#8211; <strong><a href=\"https:\/\/www.gdf.gov.it\/it\/gdf-comunica\/notizie-ed-eventi\/comunicati-stampa\/anno-2025\/aprile\/sequestrati-immobili-e-societa-immobiliare-utilizzati-per-la-frode\">[FONTE]<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>12\/04\/2025 &#8211; Il Gruppo della Guardia di Finanza di Prato, nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di contrasto alla criminalit\u00e0 economico-finanziaria, ha eseguito un provvedimento di misura di prevenzione patrimoniale, emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione di Firenze e <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=61007\" title=\"Accertata una grave sproporzione patrimoniale. 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