17\/04\/2025 – Articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a contrasto del fenomeno illecito delle cosiddette imprese \u201capri e chiudi\u201d, posto in essere da soggetti di etnia cinese nei distretti industriali tessile e calzaturiero della regione Marche.
\nLa capillare indagine, che ha interessato una societ\u00e0 del maceratese operante nei citati distretti e gestita da soggetto di origine sinica, ha preso le mosse dall\u2019analisi di approfondimenti di natura antiriciclaggio, in ci\u00f2 avvalendosi dei poteri di Polizia Valutaria esclusivi della Guardia di finanza, e si \u00e8, quindi, sviluppata mediante il minuzioso esame di documenti contabili e dei conti bancari aziendali, nonch\u00e9 attraverso l\u2019esame del sistema informatico riguardante lo scambio di informazioni tra paesi membri dell’Unione Europea denominato V.I.E.S. (VAT Information Exchange System), istituito al fine di consentire una corretta fiscalit\u00e0 ed alimentato da ogni operatore commerciale che effettua vendite di beni e servizi verso un altro Stato membro.<\/p>\n
L\u2019attenzione delle Fiamme Gialle si \u00e8 concentrata sulle discrasie osservate dal patrimonio informativo in possesso: a fronte delle ingenti vendite dichiarate, tramite il V.I.E.S., da alcuni operatori ubicati in altri Stati membri dell\u2019U.E., la societ\u00e0 italiana acquirente risultava essere totalmente \u201csconosciuta al fisco\u201d.
\nAmmontano a circa 200 milioni di euro i ricavi non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi e due sono gli imprenditori segnalati all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria per illeciti penali ricadenti nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
\nTuttavia, si evidenzia che, per il principio della presunzione d\u2019innocenza, le persone denunciate non potranno essere ritenute colpevoli sino a quando la loro responsabilit\u00e0 non sar\u00e0 definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.
\nIl sistema di frode \u00e8 consistito, in sostanza, nell\u2019aprire una societ\u00e0, intestarla formalmente ad un \u201cprestanome\u201d e, per il tramite della stessa, effettuare ingenti importazioni di merci dalla Cina, facendole pervenire sul territorio italiano mediante triangolazioni e cessioni intracomunitarie effettuate con societ\u00e0 intermediarie appositamente costituite in Bulgaria e Grecia.<\/p>\n