24\/04\/2025 – Sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, di un rinomato stabilimento balneare, situato in una nota ed esclusiva localit\u00e0 turistica ligure, di 6 immobili di pregio, situati nella provincia di Piacenza, di 66 tra fabbricati, capannoni e pertinenze oltre a 77 terreni, ubicati nel piacentino, in provincia di Milano, Brindisi, Novara, Cuneo, Alessandria, oltre al comune di Chiavari, di 8 societ\u00e0, con sede rispettivamente a Piacenza e Milano, relative quote societarie, 9 autovetture, di cui ben 6 di lusso (una Ferrari 488, una Porsche 911 Carrera 4, due Porsche Macan, un\u2019Audi RSQ8, un\u2019Audi Q3), n. 3 motocicli, conti correnti e liquidit\u00e0, per un valore complessivo di oltre 20 milioni di Euro, che sebbene formalmente intestati a familiari e persone di fiducia, sono risultati essere nella piena e diretta disponibilit\u00e0 di un soggetto, residente nel piacentino, ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, frode all\u2019IVA e riciclaggio, connessi alla commercializzazione illecita di prodotti energetici e petroliferi nel territorio nazionale.<\/p>\n
LEGGI ANCHE:<\/strong>\u00a0 Varese – Imprenditore restituisce allo Stato 4,2 milioni di euro e patteggia la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.<\/a><\/p>\n La complessa attivit\u00e0 di indagine si incardina in un ampio contesto investigativo, sempre coordinato dalla medesima Procura Europea e condotto congiuntamente dai Nuclei di Polizia Economico \u2013 Finanziaria di Roma, Napoli e Verbania, che ha consentito, nel marzo del 2024, di smantellare un sodalizio criminale, composto da 59 soggetti e 13 imprese, avente ramificazioni in Italia e all\u2019estero, dedito alla commercializzazione illecita nel territorio nazionale di prodotti energetici di provenienza straniera, in completa evasione di accisa e IVA, attraverso l\u2019esecuzione di 8 misure cautelari personali nei confronti dei vertici dell\u2019associazione.<\/p>\n L\u2019odierna e articolata attivit\u00e0 d\u2019indagine condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Piacenza, grazie anche al supporto tecnico del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalit\u00e0 Organizzata, attraverso l\u2019esecuzione di mirate e complesse attivit\u00e0 di analisi della documentazione e dei dati bancari oltre che mediante lo svolgimento di approfonditi accertamenti patrimoniali, estesi anche nei confronti dei familiari e delle persone di fiducia del soggetto indagato, ha consentito di segnalare all\u2019AG procedente 7 soggetti ritenuti responsabili per plurimi episodi di intestazione fraudolenta di valori oltre che per riciclaggio e di ricostruire il rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare, distribuito prevalentemente nella provincia piacentina oltre che in Lombardia, Liguria, Piemonte e Puglia, detenuto, direttamente o indirettamente, dal principale soggetto indagato, anche attraverso la schermatura e l\u2019interposizione fittizia dei familiari e di persone di fiducia.<\/p>\n La complessa attivit\u00e0 di indagine si incardina in un ampio contesto investigativo, sempre coordinato dalla medesima Procura Europea e condotto congiuntamente dai Nuclei di Polizia Economico \u2013 Finanziaria di Roma, Napoli e Verbania, che ha consentito, nel marzo del 2024, di smantellare un sodalizio criminale, composto da 59 soggetti e 13 imprese, avente ramificazioni in Italia e all\u2019estero, dedito alla commercializzazione illecita nel territorio nazionale di prodotti energetici di provenienza straniera, in completa evasione di accisa e IVA, attraverso l\u2019esecuzione di 8 misure cautelari personali nei confronti dei vertici dell\u2019associazione.<\/p>\n L\u2019odierna e articolata attivit\u00e0 d\u2019indagine condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Piacenza, grazie anche al supporto tecnico del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalit\u00e0 Organizzata, attraverso l\u2019esecuzione di mirate e complesse attivit\u00e0 di analisi della documentazione e dei dati bancari oltre che mediante lo svolgimento di approfonditi accertamenti patrimoniali, estesi anche nei confronti dei familiari e delle persone di fiducia del soggetto indagato, ha consentito di segnalare all\u2019AG procedente 7 soggetti ritenuti responsabili per plurimi episodi di intestazione fraudolenta di valori oltre che per riciclaggio e di ricostruire il rilevante patrimonio mobiliare e immobiliare, distribuito prevalentemente nella provincia piacentina oltre che in Lombardia, Liguria, Piemonte e Puglia, detenuto, direttamente o indirettamente, dal principale soggetto indagato, anche attraverso la schermatura e l\u2019interposizione fittizia dei familiari e di persone di fiducia.<\/p>\n La complessa attivit\u00e0 di indagine si incardina in un ampio contesto investigativo, sempre coordinato dalla medesima Procura Europea e condotto congiuntamente dai Nuclei di Polizia Economico \u2013 Finanziaria di Roma, Napoli e Verbania, che ha consentito, nel marzo del 2024, di smantellare un sodalizio criminale, composto da 59 soggetti e 13 imprese, avente ramificazioni in Italia e all\u2019estero, dedito alla commercializzazione illecita nel territorio nazionale di prodotti energetici di provenienza straniera, in completa evasione di accisa e IVA, attraverso l\u2019esecuzione di 8 misure cautelari personali nei confronti dei vertici dell\u2019associazione. 24\/04\/2025 – Sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, di un rinomato stabilimento balneare, situato in una nota ed esclusiva localit\u00e0 turistica ligure, di 6 immobili di pregio, situati nella provincia di Piacenza, di 66 tra 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