12/11/2025 – Le autorità anticorruzione Ukraine hanno condotto decine di perquisizioni presso alti funzionari del settore energetico, tra cui l’ex Ministro dell’Energia e attuale Ministro della Giustizia Herman Galushchenko. NABU e SAPO hanno scoperto schemi […]
09/11/2025 – Tutto è partito dall’acquisto di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati, situato nel capoluogo e rilevato per circa un milione di euro. L’edificio, completamente abbandonato, attraverso un articolato progetto di […]
01/11/2025 – L’indagine, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding la quale, a seguiito di una operazione straordinaria di “fusione per incorporazione”, ha […]
25/10/2025 – I reati contestati alla consulente ed ai familiari prossimi congiunti, sono, a vario titolo, l’abusivismo finanziario (art. 166 del Testo Unico delle Finanze), la truffa aggravata (640, comma secondo, c.p.), il riciclaggio (art. […]
23/10/2025 – L’indagine ha portato alla luce due schemi criminali distinti ma intrecciati. Il primo prevedeva un sistema di scommesse sportive manipolate grazie a informazioni riservate fornite da giocatori e allenatori su infortuni, assenze e […]
22/10/2025 – Le ordinanze, emesse dal gip del tribunale di Napoli, sono state notificate in mattinata dalla Guardia di finanza di Caserta – Compagnia di Marcianise. Gli amministratori destinatari delle misure sono il sindaco A. […]
21/10/2025 -La notizia si è diffusa nelle scorse ore: la magistratura sta indagando su un presunto giro di corruzione, riciclaggio e subappalti illeciti al traforo del Monte Bianco, che coinvolge nove persone, alcune delle quali […]
20/10/2025 – Molti considerano Navigard una sorta di Tutor evoluto, ma questa definizione in realtà gli sta un po’ stretta. Navigard è qualcosa di molto più sofisticato di uno strumento per il controllo della velocità […]
17/10/2025 – Si è conclusa attività di polizia economico-finanziaria nell’ambito della quale sono stati individuati due soggetti che – impiegando un elicottero di proprietà di una società dagli stessi costituita – per anni hanno reso […]
16/10/2025 – Due giorni dopo che Donald Trump ha chiesto al presidente Herzog la grazia per Benjamin Netanyahu, nel discorso alla Knesset prima della firma dell’accordo di pace con Hamas, riprende il processo per il […]
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