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Maxifrode nel commercio di carburanti: False fatturazioni per 600 milioni di euro

Settembre 25, 2022 admin Commenti disabilitati

25/09/2022 – Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, su […]

Facevano fallire cooperative di pulizie ed evadevano il fisco, sequestrati beni per 7,3 milioni di euro

Dicembre 10, 2021 admin Commenti disabilitati

10/12/2021 – Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 7,3 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma a 5 persone, denunciate per […]

Scoperta maxi truffa nel settore energetico

Novembre 23, 2021 admin Commenti disabilitati

23/11/2021 – La Guardia di Finanza di Aosta, con il supporto del Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Repressione Frodi […]

Falsi infortuni sul lavoro per frodare Inps e Inail, truffa da un milione di euro

Ottobre 25, 2021 admin Commenti disabilitati

25/10/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, al termine di una complessa e articolata attività investigativa finalizzata al contrasto delle frodi nel settore della spesa previdenziale, hanno disvelato un […]

Maxi frode sui prodotti petroliferi per un importo di circa 100 milioni di euro

Febbraio 23, 2021 admin Commenti disabilitati

23/02/2021 – Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato un articolato sistema di evasione finalizzato all’illecita […]

Operazione “A cuore aperto”, corruzione nella sanità abruzzese: maxi frode sulla spesa sanitaria

Ottobre 29, 2020 admin Commenti disabilitati

29/10/2020 – I militari del Comando Provinciale di Chieti unitamente ai colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli e Padova hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini […]

Smantellata un’associazione criminale finalizzata a una maxi frode fiscale da 9 milioni di euro nel settore del commercio delle automobili

Giugno 19, 2020 admin Commenti disabilitati

19/06/2020 – Dalle prime ore dell’alba, è in corso un’estesa e complessa operazione condotta congiuntamente dalla Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e dal Comando Provinciale di […]