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    2Dic, 2023
    Appalti irregolari, arrestati i vertici di Asm Pavia

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    02/12/2023 – La Guardia di Finanza di Pavia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone per reati contro la pubblica amministrazione. Le Fiamme gialle hanno arrestato il Presidente ed il Direttore Generale di Asm Pavia oltre che un professionista – progettista di alcune delle commesse pubbliche oggetto dell’indagine – ed il Rup del Comune di San Genesio e Uniti. Sono in corso circa 40 perquisizioni ed acquisizioni documentali sia presso persone giuridiche (enti pubblici, studi professionali e società) sia persone fisiche (pubblici ufficiali, legali rappresentanti di società, professionisti).

    LAGGI ANCHE: Nascosti al fisco disponibilità finanziarie detenute all’estero, proprietà immobiliari e mobiliari per oltre 2 milioni di euro.

    L’attività ha preso avvio all’inizio del corrente anno, approfondendo notizie in merito a possibili reati in corso all’interno della società multiservizio Asm Pavia e si è estesa alla verifica della regolarità di svariate procedure di affidamento da opera di diverse amministrazioni pavesi. Le indagini hanno finora permesso di accertare l’indebita percezione, da parte di alcuni degli indagati, di denaro pubblico, destinato a fini privati, nonché numerose anomalie e irregolarità commesse nell’assegnazione di lavori e appalti per conto delle amministrazioni, utilizzando anche i fondi provenienti dal Pnrr. Al momento risultano iscritte nel registro degli indagati sedici persone, tra cui soggetti investiti di qualifiche pubbliche ed esponenti politici.

    1Dic, 2023
    Non pagate la multa col QR: è una truffa

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    01/12/2023 – Cybercrimine, ultima frontiera: la truffa “ibrida“, mezza online e mezza in persona. E’ quanto sta succedendo in questi giorni a Milano, dove diversi automobilisti hanno trovato una multa per “sosta errata” sul parabrezza dell’auto. Sulla multa c’è un QR Code, che sembrerebbe il classico “CBILL” per pagare la multa ma che, in realtà, è il centro di una truffa mai vista prima.

    Come funziona la truffa del QR
    In estrema sintesi: la multa è finta, l’avviso non è stato messo sul parabrezza da un vigile urbano o da un ausiliare del traffico, ma da un complice dei truffatori. Il QR Code porta ad un sito fake, che non ha niente a che vedere con quello del Comune di Milano.

    Eppure l’avviso lascia pensare che tutto sia regolare: c’è il logo e l’indirizzo del Comune, un numero di verbale, un codice a barre, il numero di targa scritto a mano, il riferimento all’articolo del Codice della Strada che regola la sosta e il famoso codice QR per pagare la multa, il cui importo è di 12,50 uro.

    Quando l’automobilista scannerizza il codice per effettuare il pagamento, però, il sito su cui naviga non è affatto quello del Comune di Milano, ma un sito fake creato ad arte dai truffatori per raccogliere i dati personali dell’automobilista e, soprattutto, i dati della sua carta di credito.

    Il sito è stato registrato pochissimi giorni fa, con un registrar ucraino che, chiaramente, non ha minimamente controllato la buona fede del cliente.

    Un nuovo tipo di truffa
    Questa truffa milanese è un campanello d’allarme importante, che non va sottovalutato. Da una parte, infatti, ci sono diversi particolari che fanno capire subito che l’avviso è una trappola, ma dall’altra c’è il fatto che una truffa del genere comporta uno sforzo ben maggiore del solito.

    I segnali per riconoscere la truffa sono diversi: innanzitutto l’importo, che è troppo basso per un divieto di sosta; poi la dicitura “sosta errata”, assolutamente generica e non a norma di legge; poi, nel caso della città di Milano, va ricordato che le multe non vengono più notificate fisicamente sul parabrezza, ma digitalmente sullo smartphone tramite il Fascicolo del Cittadino.

    Eppure qualcuno, presumibilmente di notte, è andato in giro per la città a posizionare questi foglietti-trappola. E questo è una novità, una sorta di phishing “all’antica“ che, però, paradossalmente risulta molto più credibile rispetto alla marea di email ed SMS truffa che riceviamo ogni giorno.

    Non è la prima volta
    Infine, va anche precisato che questa truffa milanese della multa col QR Code è l’evoluzione di una truffa molto più semplice già vista a Napoli a inizio autunno.

    In quel caso non c’era il QR Code, ma direttamente l’IBAN sul quale fare un bonifico, di appena 5 euro. – [FONTE]

    8Nov, 2023
    BARI. Corruzione e turbata libertà degli incanti. Misure cautelari nei confronti di 11 soggetti

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    08//11/2023 – Le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), a vario titolo, per le ipotesi delittuose di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti, per fatti commessi nelle province di Bari e Foggia fra il mese di settembre 2019 e il febbraio 2021.

    LEGGI ANCHE: – Milano. Sequestrati oltre 10 milioni di euro. Reati di natura fiscale

    Le investigazioni traggono origine da alcune dichiarazioni rese ai finanzieri da una persona informata sui fatti, concernenti i rapporti intercorsi tra un imprenditore di Lucera e un dirigente pubblico, nel corso dei quali i due avrebbero concluso accordi corruttivi aventi a oggetto alcune gare di appalto indette da una struttura commissariale. I conseguenti approfondimenti investigativi, condotti mediante il ricorso a indagini tecniche, analisi dei tabulati telefonici, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, perquisizioni, riscontri documentali, escussioni in atti e accertamenti patrimoniali, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine alla commissione di plurimi reati contro la Pubblica Amministrazione. – [Continua su FONTE]

    LEGGI ANCHE: Nautica da diporto, occultati al fisco beni per un valore superiore a 18 milioni di euro.

    5Ott, 2023
    L. C. condannata a 4 anni e 2 mesi per la «Mensa dei poveri»: la sentenza

    05/10/2023 – L’eurodeputata di Forza Italia L. C. è stata condannata a 4 anni e 2 mesi dal Tribunale di Milano nel maxi processo a carico di oltre 60 persone imputate per il caso «Mensa dei poveri». A deciderlo è stata la sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi.

    LEGGI ANCHE: Scoperto centro di raccolta occulto di denaro per trasferire in Cina i proventi del narcotraffico

    L’esponente di Fi, difesa dall’avvocato Gian Piero Biancolella, nel novembre 2019 era finita agli arresti domiciliari, poi revocati, con le accuse di corruzione, false fatturazioni e truffa ai danni dell’Europarlamento per circa 500mila euro per i corsi di formazione dei dipendenti di Afol, agenzia per la formazione, orientamento e lavoro.

    20Set, 2023
    Bonus facciate, Bonus locazioni e Sisma bonus. Sequestrati oltre 328 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi

    Brescia 20/09/2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia – nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi ai cc.dd. “Bonus Facciate”, “Bonus Locazioni” e “Sisma Bonus” – hanno proceduto, su disposizione della Procura della Repubblica di Brescia, al sequestro di complessivi 328.992.400,00 euro di crediti ritenuti falsi, all’esecuzione di una misura cautelare interdittiva, a varie perquisizioni presso uffici e sedi di società ubicate in Lombardia e Veneto nonché nei confronti di commercialisti nelle province di Brescia, Ferrara e Barletta-Andria-Trani.

    Le indagini di polizia giudiziaria, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brescia sono derivate da una segnalazione – frutto di mirati approfondimenti – da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale, sulla base di controlli incrociati, ha individuato una serie di soggetti che avevano immesso nei propri cassetti fiscali crediti d’imposta di dubbia legittimità.

    La GdF di Brescia, sviluppando l’analisi dei fattori di rischio – in particolare, l’assenza di una struttura aziendale da parte degli appaltatori o comunque l’assenza di cantieri operativi – ha ricostruito una rete di soggetti che, interagendo sull’intero territorio nazionale autocertificavano lavori suscettibili di rimborso fiscale, ma in realtà del tutto inesistenti. Partendo da una società bresciana i finanzieri hanno fatto emergere ipotesi di reato, quali la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il riciclaggio e l’autoriciclaggio dei proventi illeciti. – [CONTINUA SU FONTE]

    26Lug, 2023
    Bonus facciate: 40 nuovi indagati, tra cui un professionista, e ulteriore sequestro di crediti fiscali per oltre 32 milioni di euro

    26/07/2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti fiscali per un valore di oltre 32 milioni euro, emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato e indebite compensazioni di crediti fittizi.

    In particolare, gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, dopo il sequestro da 90 milioni di euro eseguito nella prima metà dell’anno, hanno proseguito l’attività d’indagine a seguito di anomalie antiriciclaggio ed alert di rischio emersi nei confronti di un commercialista legnanese, il quale avrebbe effettuato plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di persone fisiche (riguardanti interventi edilizi della tipologia “Bonus facciata 90%”), ponendo in essere subito dopo cessioni “a catena” dei medesimi crediti, per poi essere infine “monetizzati” presso un istituto finanziario.

    Le ulteriori investigazioni, dirette dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno consentito di individuare un cluster di anomalie a carico di soggetti tra loro collegati e di acquisire numerosi indizi su un vasto e ripetuto sistema fraudolento gestito da più persone fisiche, attraverso la costituzione di 70 soggetti economici tra ditte individuali e società (due con sede a Monza ed altre con domicilio fiscale in numerose provincie del territorio nazionale), volto alla creazione, circolazione di crediti d’imposta inesistenti e all’ottenimento di ingenti quantitativi di liquidità, utilizzando illecitamente l’istituto giuridico della cessione dei crediti fiscali tra il 2021 e il gennaio 2023.

    Sono state approfondite circa 25 posizioni di persone fisiche (verosimilmente ignare dello schema criminoso), di cui quattro residenti tra Monza e Desio, che per prime avrebbero ceduto i crediti per l’esecuzione di presunti interventi edilizi, riscontrando una serie di elementi indiziari convergenti che hanno denotato la natura fittizia dei crediti, tra cui la mancanza dei c.d. bonifici “parlanti” o la duplicazione delle cessioni di credito a più soggetti per lo stesso importo, ma con codici tributo differenti. – [CONTINUA SU FONTE]

    VIDEO CORRELATI:

    6Lug, 2023
    DISPOSTI SEQUESTRI PER 85 MILIONI DI EURO. ARRESTATE 24 PERSONE PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

    06/07/2023 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito 25 misure cautelari personali – di cui 11 in carcere, 13 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora nel comune di residenza – nonché il sequestro di 85 milioni di euro, nell’ambito di complesse indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, che hanno permesso di individuare un sodalizio criminale, stanziale a Milano ed operativo sull’intero territorio nazionale, dedito alla commissione di truffe e al conseguente riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

    In particolare, l’attività investigativa, avviata nel 2019, ha portato alla luce un articolato meccanismo di frode posto in essere sin dal 2014, attraverso numerose società commerciali intestate a soggetti “prestanome”, ma di fatto gestite dai sodali dell’associazione, i cui bilanci venivano sistematicamente falsificati, al fine di ottenere, da parte di vari istituti bancari, l’apertura di linee di credito per la maggior parte garantite dallo Stato attraverso il Fondo per le Piccole e Medie Imprese.

    LEGGI ANCHE: Catanzaro – Sequestrati beni per oltre 11 milioni di euro. 4 fermi per associazione per delinquere di tipo mafioso

    Le provviste sono state, poi, illecitamente drenate verso altre società compiacenti, compromettendo le pretese creditorie degli istituti di credito, i quali però – in forza della garanzia pubblica – hanno riversato su Mediocredito Centrale l’intero pregiudizio patrimoniale subito con la truffa, per un ammontare di circa 25 milioni di euro.

    Numerose società di comodo, esaurita la loro vita utile e gravate da ingenti debiti fiscali, sono state condotte al fallimento, circostanza che ha portato alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta nei confronti dei responsabili.

    Le risorse finanziarie illecitamente drenate dal sistema bancario sono state poi riciclate secondo due distinte modalità.

    LEGGI ANCHE: Brescia – Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali. 

    Da un lato, i fondi sono stati dirottati nell’acquisto di ricariche telefoniche per diversi milioni di euro, con conseguente monetizzazione della frode grazie alla loro vendita “in nero” a soggetti terzi.

    Parallelamente, si è assistito al trasferimento dei proventi illeciti su conti correnti esteri intestati a soggetti economici di diritto cinese e alla successiva retrocessione in contanti ai vertici dell’organizzazione. Il flusso di ritorno del denaro così riciclato era gestito da soggetti di nazionalità cinese ed agevolato dalla compiacenza di un funzionario di banca. – [CONTINUA SU FONTE]

    26Giu, 2023
    Lombardia: in un anno e mezzo oltre 2.400 reati fiscali scoperti da gdf, 167 gli arresti

    26/06/2023 – Oltre 2.400 reati fiscali scoperti a carico di 3.568 soggetti denunciati, di cui 167 arrestati. E’ il bilancio dell’attività dei reparti della guardia di finanza della Lombardia nel periodo compreso tra gennaio 2022 e maggio 2023, diffuso in occasione del 249esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza. In tutto i patrimoni sequestrati nei confronti di grandi evasori ammontano a circa 777 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro avanzate alle procure della Repubblica ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro. Nel contrasto alle frodi Iva organizzate, basate su fatture false, società fantasma e di comodo, sono stati scoperti 2.530 casi, con un’Iva evasa per circa 2,1 miliardi di euro. Sono state, inoltre, avanzate 535 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione della banca dati Vies, la cui iscrizione consente di effettuare scambi commerciali con controparti europee, nei confronti di società fittizie e responsabili di frodi fiscali.

    In considerevole aumento i casi di frodi fiscali basate sulla compensazione di crediti fiscali inesistenti o non spettanti con debiti fiscali reali: denunciati 479 responsabili, di cui 39 tratti in arresto, con il sequestro di beni e disponibilità finanziarie illecitamente accumulati per circa 1,2 miliardi di euro. Nel contrasto all’economia sommersa sono stati individuati 1.053 soggetti sconosciuti al Fisco (evasori totali), nonché 778 datori di lavoro che hanno impiegato 5.908 lavoratori in nero o irregolari. – Milano, 23 giu. (Adnkronos)

    5Mag, 2023
    ‘Ndrangheta, autoriciclaggio e reati tributari: nove persone in manette

    05/05/2023 – I soldi della droga reinvestiti in ristoranti e pizzerie. Il soggetto pregiudicato era già stato arrestato a fine 2019 insieme ad altre otto persone in una precedente operazione, diretta sempre dalla DDA di Milano, in quanto a capo di un sodalizio criminale che aveva investito i proventi derivanti dal traffico di droga, in una catena di ristoranti-pizzerie nel milanese, di cui era socio occulto per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

    Circa 100 militari nelle province di Milano, Monza-Brianza e Crotone hanno arrestato 9 persone, cittadini italiani, ritenute promotori e partecipi al sodalizio criminale, fra cui i rappresentanti legali e di fatto, di molte delle aziende coinvolte e due professionisti. Per 6 persone è stata disposta la custodia cautelare personale in carcere e per 3 quella degli arresti domiciliari.

    Un’articolata ordinanza nell’ambito di un’importante operazione condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pavia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, tesa a contrastare la perdurante infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale della Regione e, in particolare, nella provincia di Milano. Ciò attraverso una serie di società gravitanti anche intorno agli interessi economici di uno dei principali indagati, un pregiudicato italiano di origini calabresi, risultato “vicino” alle cosche di ‘ndrangheta dei Mancuso di Limbadi (VV) e dei Pesce di Rosarno (RC). Tale pregiudicato era già stato arrestato a fine 2019 insieme ad altre otto persone in una precedente operazione, diretta sempre dalla DDA di Milano, in quanto a capo di un sodalizio criminale che aveva investito i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti in una catena di ristoranti-pizzerie nel milanese, di cui egli era socio occulto per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. – [Continua su Fonte]

    30Apr, 2023
    Eseguito un sequestro di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta su “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus”

    30/04/2023 – Un sequestro d’urgenza di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta ritenuti falsi. È quanto messo in atto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma, nell’ambito di un’indagine dei pm capitolini sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi ai cosìdetti “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus”. Le indagini hanno fatto emergere ipotesi di reato per truffa e indebite percezioni a danno dello Stato nonché riciclaggio, reimpiego in attività economiche e autoriciclaggio dei proventi illeciti da parte di circa venti soggetti.

    Nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al c.d. “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus” hanno proceduto, su delega della Procura della Repubblica di Roma, al sequestro d’urgenza di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta ritenuti falsi.

    LEGGI ANCHE: Sequestrata oltre mezza tonnellata di integratori alimentari non a norma

    Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brescia, hanno fatto emergere ipotesi di reato per truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, nonché riciclaggio, reimpiego in attività economiche e autoriciclaggio dei proventi illeciti da parte di circa venti soggetti, residenti nelle province di Roma, Bologna, Pistoia, Salerno, Rimini, Verona, Napoli, Isernia, Macerata, Avellino Frosinone e Bolzano.

    La misura cautelare del sequestro d’urgenza si è resa necessaria per evitare l’introduzione e la circolazione, nel circuito economico legale, di crediti di imposta fittizi che avrebbero potuto essere portati indebitamente in compensazione con debiti tributari o ceduti a terzi. Le indagini proseguono, anche per individuare il coinvolgimento di altri soggetti. – [CONTINUA SU FONTE]