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    6Lug, 2019
    Cade il muro del segreto bancario: all’estero ci sono 85 miliardi di euro intestati a italiani

    07/07/2019 – Grazie a un accordo internazionale l’Agenzia delle Entrare entra in possesso dei dati su oltre un milione di conti intestati a italiani in cento paesi tra cui anche tanti paradisi fiscali: “Forse è davvero l’inizio della fine dell’evasione fiscale internazionale”

    Una montagna di soldi che finora era nascosta dalle nebbie del segreto bancario: più di 85 miliardi di euro. Tesori custoditi in decine di paradisi fiscali… continua su FONTE
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    19Giu, 2019
    Anziani plagiati dalla badante: la fanno erede unica di 800mila euro

    19/06/2019 – I Finanzieri di Gorizia hanno denunciato una badante di nazionalità rumena, da anni domiciliata in provincia di Gorizia, per il reato di circonvenzione di incapace e furto aggravato ai danni di una coppia di anziani residenti nell’isontino. Gli accertamenti, scaturiti a seguito della denuncia presentata da un familiare degli anziani coniugi, hanno consentito di constatare che la donna, approfittando della fragilità psicologica e fisica dei due facoltosi anziani, dopo averne carpita la fiducia, ha tentato di appropriarsi di tutti i loro beni. La badante, infatti, già a distanza di pochi giorni dall’assunzione, era riuscita a raggirare gli assistiti con la falsa promessa di accudirli fino al decesso, facendosi nominare, con atto testamentario, erede universale di tutto il patrimonio, stimato in circa ottocento mila euro, ottenendo anche una procura generale finalizzata a gestire i conti correnti dei coniugi.

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    Le perquisizioni domiciliari, le indagini bancarie e l’acquisizione di testimonianze da parte delle fiamme gialle goriziane, hanno permesso di appurare che i due coniugi erano stati plagiati dalla badante ed avevano affidato le loro sorti totalmente a quest’ultima che, trasferitasi presso la loro abitazione, aveva così programmato di appropriarsi di tutti i beni che gli assistiti avevano accumulato in tanti anni di lavoro e sacrifici. Le consulenze mediche e psichiatriche disposte dal pm nei confronti dei due anziani hanno, infatti, permesso di appurare che gli stessi, affetti da numerose patologie, erano risultati psicologicamente fragili, e pertanto, facilmente circonvenibili.

    Dagli accertamenti bancari condotti sui conti correnti degli anziani, è inoltre emerso che l’indagata aveva prelevato, in poche settimane, quasi 30mila euro, utilizzati per scopi personali, tra cui diverse giocate presso alcuni casinò e sale slot ubicati a Nova Gorica, in Slovenia, nonché l’acquisto di preziosi quali una collana ed un bracciale.

    Il Gip del Tribunale di Gorizia, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti, ha disposto nei confronti della badante l’allontanamento della stessa dalla casa degli anziani, il divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo con i due coniugi nonché il divieto di avvicinarsi agli stessi ad una distanza inferiore ai duecento metri. Nel contempo, è stato nominato amministratore di sostegno, si tratta di un legale dell’ordine degli avvocati di Gorizia. – [IlGazzettino.it]
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    3Dic, 2017
    Diritti tv, due bonifici mettono nei guai Galliani: 50mila euro sul conto dell’ex moglie. La Procura: “È lui il beneficiario”

    03/12/2017 – Due bonifici diversi, estero su estero, dallo stesso importo (25mila euro ciascuno) e nello stesso mese (dicembre 2016), che secondo gli inquirenti presentano “forti criticità”: ad emettere il pagamento è Andrea Francesco Silva, ex dipendente della Mp & Silva e consulente di Milan e Juventus, specialista dei diritti tv; ad incassarlo è Malika El Hazzazi, ex moglie di Adriano Galliani, all’epoca dei fatti ancora amministratore delegato della società rossonera. “È lui l’effettivo beneficiario”: su questo la Procura di Milano non sembra avere dubbi. E le transazioni, secondo il quotidiano La Stampa che le ha svelate, rischiano di gettare nuove ombre sulla compravendita dei diritti tv del pallone italiano, argomento di grande attualità ora che la Lega si prepara alla pubblicazione del nuovo bando dopo il fallimento di quello precedente.

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    Le notizie riportate dal giornale torinese provengono dalla famosa inchiesta sui diritti tv del calcio dello scorso anno. L’indagine, in realtà, è stata già parzialmente stroncata dal giudice per le indagini preliminari, che ha respinto le richieste d’arresto per i principali indagati e smontato i capi d’accusa più gravi, tra cui l’associazione a delinquere. Lo stesso Galliani, che ha già smentito ogni possibile accusa tramite i suoi legali, non è mai stato indagato. Le carte, però, continuano a riservare sorprese. Come il passaggio di questi 50mila euro tra due personaggi in vista del panorama del calcio italiano.

    È il contesto a rendere lo scambio di denaro quantomeno sospetto secondo gli inquirenti. Adriano Galliani, destinatario per tramite dell’ex moglie, non ha bisogno di presentazioni: ex ad del Milan per quasi 30 anni e vicepresidente della Lega calcio. Il pagamento parte da Andrea Francesco Silva: solo omonimo di Riccardo Silva, titolare della società Mp&Silva di cui è stato comunque dipendente, ma ex consulente di Milan, Juve e Lega Pro, all’epoca in odore di diventare direttore commerciale della Lega calcio. Mentre Galliani e gli altri vertici della Confindustria del pallone pensavano di affidargli la partita dei diritti tv che vale un miliardo di euro (ipotesi poi mai realizzata), la procura ha tracciato i due versamenti da 25mila euro che finiscono su un conto estero intestato all’ex moglie, di cui il manager rossonero era a conoscenza. “Senti signora, un tuo amante straniero ha fatto una roba venerdì da 25, verifica quando arriva e cosa arriva, avvisa chi di dovere… sono molto geloso”, diceva in un’intercettazione.



    Dopo le ultime decisioni del gip e del Tribunale del Riesame, l’inchiesta sembra viaggiare su un binario morto. Forse anche per questo gli inquirenti non hanno mai indagato Galliani, parlando solo di “forti criticità” a proposito dei due bonifici. Lui, intanto, si difende con una nota dei suoi legali: “Andrea Silva non ha alcuna attinenza con le vicende oggetto di indagine per le quali com’è noto Adriano Galliani è totalmente estraneo. Il contenuto della conversazione dunque nulla ha a che vedere con il mondo del calcio e riguarda una vicenda personale trasparente e ampiamente documentata”.


    Stesso discorso per Mp&Silva, che “nega categoricamente di avere mai intrattenuto rapporti finanziari riservati con il sig. Adriano Galliani, né diretti né indiretti. Le vicende menzionate non possono avere alcuna relazione con i diritti internazionali della Serie A o con qualsiasi altra attività del gruppo”. Per Galliani, insomma, si tratta solo di accuse di “natura pre-elettorale”. E magari pure pre-asta per i diritti tv, di cui lui – da poco nominato presidente di Mediaset Premium – non ha mai smesso di occuparsi. Ha solo cambiato lato della barricata. ilFATTOQUOTD
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    6Nov, 2016
    Roma, «Nessuna truffa», assolti i 56 rom “finti poveri”: il Campidoglio non chiese mai i loro redditi

    rom05/11/2016 – IL CASO Hanno già riavuto il gruzzolo in banca, ora possono vantare anche l’assoluzione. Sono stati tutti prosciolti, infatti, i 56 rom che, secondo l’accusa iniziale, si sarebbero finti poveri per truffare il Comune e nascondere i beni intestati. L’accusa della truffa al Campidoglio è caduta alle prime battute dell’inchiesta, ieri pure quella della intestazione fittizia dei beni. E’ stata accolta con un applauso da parte degli imputati la sentenza d’assoluzione con formula piena.
    In un primo momento erano stati ritenuti dei finti poveri, perchè avevano dei conti correnti a sei cifre ma vivevano all’interno dei campi rom. E per questo motivo erano finiti sotto la lente della procura, accusati di aver truffato il Comune per aver abitato in moduli abitativi assegnati dall’amministrazione, e per essersi intestati dei beni che in realtà erano di proprietà di qualcun’altro, facendo sponda a un’attività di riciclaggio. Niente di tutto questo. Ieri l’incubo per 56 nomadi è terminato con l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. A stabilirlo è stato il tribunale, dopo che lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione per tutti. Secondo il giudice quei conti correnti depositati alle Poste o in banca da parte degli imputati, per un totale di circa cinque milioni di euro, appartiene effettivamente a loro. E quindi non hanno commesso nessun reato.

    Alla lettura della sentenza il gruppetto di nomadi, alcuni dei quali difesi dall’avvocato Dario Piccioni, ha accolto l’assoluzione con un applauso. Quel che rimaneva ancora sotto i sigilli degli inquirenti è stato dissequestrato e messo a loro disposizione. L’accusa di truffa, invece, era già caduta da un pezzo, in fase di udienza preliminare, un anno fa. Allora era stato il gup Luciano Imperiali a incrinare l’assunto che i rom avessero “simulato indigenza per ottenere agevolazioni dallo Stato, inducendo in errore il Comune di Roma per ottenere l’assegnazione di moduli abitativi, con spese a carico del Campidoglio”. Intere famiglie di rom, infatti, erano stati portati nei campi attrezzati finanziati dal Comune, dopo essere stati sgomberati con la forza dai campi nomadi de La Barbuta, di via di Salone e di via Cesare Lombroso.

    E ieri i rom sono stati assolti anche dall’altro capo d’accusa rimasto in piedi al dibattimento: il possesso ingiustificato di valori. Si tratta dell’accusa secondo cui i rom, “essendo privi di fonti di reddito, avrebbero concordato con degli ignoti l’attribuzione fittizia di beni a loro stessi”. Detto in altri termini, i 56 nomadi avrebbero occultato redditi frutto di attività illecita di proprietà di qualcun’altro. Secondo il collegio dei giudici, però, quei beni, per un totale di oltre 5 milioni di euro, appartiene effettivamente a loro, e quindi “il fatto non sussiste”. – FONTE

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