Category: Piemonte

Torino, 8 arresti per usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso

Torino, 8 arresti per usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso

12/10/2022 -Nella mattinata odierna militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno dato esecuzione, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal competente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese nei confronti di 8 persone, gravemente indiziate della commissione, in concorso […]
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by / on Ottobre 12, 2022 at 3:20 pm /
Frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Sequestrati beni 4,5 milioni di euro

Frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Sequestrati beni 4,5 milioni di euro

01/12/2021 – La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di due imprenditori pinerolesi gravati da precedenti penali per reati fiscali, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il provvedimento giudiziario è giunto a conclusione di articolate indagini di polizia giudiziaria che hanno visto impegnati, per oltre due […]
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by / on Novembre 30, 2021 at 2:08 pm /
Juventus sotto inchiesta, 282 milioni di euro di plusvalenze sospette, nel mirino anche Ronaldo

Juventus sotto inchiesta, 282 milioni di euro di plusvalenze sospette, nel mirino anche Ronaldo

28/11/2021 – La perquisizione, tra Torino e Milano, della Guardia di Finanza nei locali della Juventus in merito all’inchiesta Prisma sul presunto reato di falso in bilancio scuote il mondo bianconero. Sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Torino 42 operazioni di mercato nel periodo 2018-21 all’interno delle quali, alla base dell’indagine della Procura di Torino (secondo quanto riporta l’Ansa), […]
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by / on Novembre 28, 2021 at 8:09 am /
Scoperta maxi truffa nel settore energetico

Scoperta maxi truffa nel settore energetico

23/11/2021 – La Guardia di Finanza di Aosta, con il supporto del Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Repressione Frodi Tecnologiche ha eseguito in diverse regioni italiane un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torino, nei confronti di 17 persone […]
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by / on Novembre 23, 2021 at 10:32 am /
GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

16/09/2021 – I militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “ZERO ASSOLUTO”, ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone e 19 società, per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione di crediti […]
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by / on Settembre 16, 2021 at 8:16 am /
Semi di sesamo contaminati da ossido di etilene: sequestrate oltre 500 tonnellate di prodotto in tutta Italia

Semi di sesamo contaminati da ossido di etilene: sequestrate oltre 500 tonnellate di prodotto in tutta Italia

23/06/2021 – Un’operazione che ha visto coinvolto tutto il territorio nazionale, quella condotta dalla Guardia di Finanza di Torino che ha portato al sequestro di oltre 500 tonnellate di “semi di sesamo” contaminati da “ossido di etilene”. Le indagini dei Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego sono state intraprese all’esito del controllo economico-finanziario del territorio operato quotidianamente dalle Fiamme Gialle del […]
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by / on Giugno 23, 2021 at 7:11 am /
Terzo Valico e presunte mazzette, gare truccate ad alta velocità: in 30 a giudizio

Terzo Valico e presunte mazzette, gare truccate ad alta velocità: in 30 a giudizio

16/03/2021 – Molte gare per il Terzo Valico ferroviario, in particolare quelle per i tunnel tra Liguria e Piemonte, sarebbero state truccate “costantemente”. Pertanto, il gup di Genova ha rinviato a giudizio oltre 30 persone. Tra questi P. S., amministratore delegato di WeBuild (accusato di turbativa d’asta), G. M. (turbativa d’asta e corruzione), imprenditore e figlio dell’ex ragioniere generale dello […]
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by / on Marzo 16, 2021 at 2:00 pm /
Operazione Ferramiù: Traffico illecito di rifiuti metallici e autoriciclaggio. 15 arresti e sequestri per oltre 130 milioni di euro

Operazione Ferramiù: Traffico illecito di rifiuti metallici e autoriciclaggio. 15 arresti e sequestri per oltre 130 milioni di euro

16/03/2021 – Nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza di Torino, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Napoli, stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “FERRAMIÙ”, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 15 persone (10 in carcere e 5 ai domiciliari), appartenenti ad una associazione per delinquere di […]
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by / on Marzo 16, 2021 at 12:14 pm /
Due donne vincono la battaglia contro i buoni postali-beffa: il giudice assegna loro altri 20mila euro

Due donne vincono la battaglia contro i buoni postali-beffa: il giudice assegna loro altri 20mila euro

12/03/2021 – Emessi più di 30 anni fa fruttavano talmente tanto che ne fu dimezzato il rendimento. Ma il tribunale: conta quello che c’è scritto sopra. Sono due signore di Cinzano, in provincia di Torino, le paladine di una battaglia innescata nei confronti di Poste italiane per il pieno riconoscimento dei tassi di interesse garantiti da buoni postali fruttiferi aperti […]
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by / on Marzo 12, 2021 at 12:13 pm /
Corruzione, frode e gare truccate all’Asl di Torino, ammanco di un farmaco da 300 mila euro

Corruzione, frode e gare truccate all’Asl di Torino, ammanco di un farmaco da 300 mila euro

18/01/2021 – La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione a fatti di corruzione e di frode nelle forniture pubbliche accertati nell’ambito dell’Operazione Molosso. Il provvedimento cautelare, emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino, scaturisce dalle ulteriori risultanze emerse all’esito delle investigazioni svolte dal 1° Nucleo Operativo […]
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by / on Gennaio 18, 2021 at 9:58 am /
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