Marche

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Méthodes de paiement en ligne fréquentes des bookmakers non régulés par l’ARJEL

Settembre 24, 2025 fabio vitrone Commenti disabilitati su Méthodes de paiement en ligne fréquentes des bookmakers non régulés par l’ARJEL

Dans l’univers des paris en ligne, offrir des choix pratiques pour les utilisateurs est essentiel. Les cartes bancaires sont parmi les arborescences les plus couramment utilisées, permettant des transactions rapides et sécurisées. Cependant, d’autres solutions […]

Cronaca

Frode Fiscale: Sequestro preventivo per oltre 81 milioni di euro. Sequestrate disponibilità finanziarie, immobili, auto, gioielli, orologi, borse e vini pregiati

Aprile 17, 2025 admin Commenti disabilitati su Frode Fiscale: Sequestro preventivo per oltre 81 milioni di euro. Sequestrate disponibilità finanziarie, immobili, auto, gioielli, orologi, borse e vini pregiati

17/04/2025 – Articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a contrasto del fenomeno illecito delle cosiddette imprese “apri e chiudi”, posto in essere da soggetti di etnia cinese nei […]

Cronaca

Corruzione ai danni dello stato, per la manutenzione dei fiumi: rischio processo per 21 persone

Gennaio 11, 2025 admin Commenti disabilitati su Corruzione ai danni dello stato, per la manutenzione dei fiumi: rischio processo per 21 persone

11/01/2025 – Cinque funzionari della Regione e 16 imprenditori rischiano il processo con l’accusa di corruzione, truffa aggravata e altre irregolarità negli appalti per la manutenzione dei fiumi. Si è chiusa l’indagine che era culminata, […]

Cronaca

Caporalato, corruzione, prostituzione e immigrazione clandestina , 12 arresti tra Marche ed Emilia Romagna

Dicembre 9, 2024 admin Commenti disabilitati su Caporalato, corruzione, prostituzione e immigrazione clandestina , 12 arresti tra Marche ed Emilia Romagna

09/12/2024 – Facevano ottenere il permesso di soggiorno a clandestini arrivati dal Marocco, attraverso false assunzioni, fornendo alloggio in camere fatiscenti di un villaggio turistico di Igea Marina, organizzando finti matrimoni. Molti per saldare il […]

Cronaca

Frode fiscale internazionale per 116 milioni di euro e riciclaggio. Smantellata banca clandestina cinese.

Ottobre 25, 2024 admin Commenti disabilitati su Frode fiscale internazionale per 116 milioni di euro e riciclaggio. Smantellata banca clandestina cinese.

25/10/2024 – Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna hanno dato esecuzione, nelle regioni […]

Abruzzo

Maxi frode fiscale per 150 milioni di euro. Sequestri per 33 milioni di euro, un arrestato e 18 indagati

Aprile 7, 2023 admin Commenti disabilitati su Maxi frode fiscale per 150 milioni di euro. Sequestri per 33 milioni di euro, un arrestato e 18 indagati

07/04/2023 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno condotto un’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, avente ad oggetto una rete di imprese, gestite da un’organizzazione criminale che […]

Cronaca

Lotta al Caporalato: Operazione Country workers, 1 arresto 12 denunciati e oltre 50 lavoratori Sfruttati

Febbraio 12, 2023 admin Commenti disabilitati su Lotta al Caporalato: Operazione Country workers, 1 arresto 12 denunciati e oltre 50 lavoratori Sfruttati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Fermo, hanno concluso un’articolata indagine di polizia giudiziaria che ha consentito di stroncare un radicato fenomeno di […]

Ambiente e salute

Traffico illecito di rifiuti: Eseguite 13 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati oltre 11 milioni di euro

Giugno 25, 2021 admin Commenti disabilitati su Traffico illecito di rifiuti: Eseguite 13 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati oltre 11 milioni di euro

25/06/2021 – Nella mattinata odierna è scattata l’operazione “EASY MONEY” con cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno e del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, stanno procedendo all’esecuzione di […]

Ambiente e salute

Scoperta maxi frode fiscale nella cantieristica navale

Marzo 1, 2021 admin Commenti disabilitati su Scoperta maxi frode fiscale nella cantieristica navale

01/03/2021 – I finanzieri della Compagnia di Ancona, all’esito di una lunga e complessa attività di indagine, hanno individuato un’organizzazione criminale dedita all’illecito arricchimento derivante dall’evasione fiscale e contributiva, che aveva come centro degli interessi […]