Category: Toscana
Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro con il sistema delle “cartiere”
12/05/2023 -Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro ed IVA per circa 9 milioni di euro da parte di società, riconducibili a soggetti stranieri. I Finanzieri del Gruppo di Prato, con il coordinamento della […]
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Siena: Smantellato hub dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
14/03/2023 – Questa volta nel mirino degli investigatori è finito un gruppo criminale di portata internazionale, il quale, per il tramite di una società operante nel settore dell’assistenza alla persona, oltre a collocare illecitamente sul territorio numerose “badanti”, aveva messo in piedi un vero e proprio hub dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’attività di polizia giudiziaria coordinata dal Procuratore Nicola […]
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Stragi del ’93: sparite alcune carte dell’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri
05/11/2022 – Alcune carte dell’indagine sulle stragi di Firenze e Milano del 1993 sono sparite dal fascicolo inviato dalla Procura di Firenze alla Cassazione. Si tratta del plico che riguarda l’annullamento delle perquisizioni a Nunzia e Benedetto Graviano, fratelli non indagati del boss Giuseppe Graviano già condannato per le stragi.Un fatto inquietante, se si considera il suo contenuto. Come riportato […]
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Falsi infortuni sul lavoro per frodare Inps e Inail, truffa da un milione di euro
25/10/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, al termine di una complessa e articolata attività investigativa finalizzata al contrasto delle frodi nel settore della spesa previdenziale, hanno disvelato un artificioso meccanismo posto in essere nei comprensori di Mediavalle e della Piana di Lucca, che ha consentito a un locale sodalizio di beneficiare, indebitamente, di […]
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Operazione la Garuffa: Associazione per delinquere, usura, estorsioni, Armi. 11 arresti tra Pisa e Livorno
14/09/2021 – Su ordine della Procura di Livorno, che ha diretto le indagini, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno – con il supporto dell’Arma territorialmente competente, dei Battaglioni “Toscana” e “Liguria” – ed i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa, hanno dato esecuzione, nelle province di Livorno e Pisa, ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa […]
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False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro
28/06/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Creazzo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 14 milioni di euro, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale […]
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Rsa gestite con 26 milioni di euro di profitti illeciti, tre arresti. Scoperte gravi irregolarità fiscali
05/06/2021 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Arezzo, al termine di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Arezzo – in origine, dal Dott. Andrea Claudiani, poi, dal Procuratore della Repubblica, Dott. Roberto Rossi – hanno disarticolato un’organizzazione, con base nell’aretino e con operatività anche in regioni dell’Italia centro-settentrionale, attiva da anni nella gestione di strutture […]
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Appalti truccati a Pistoia, condannate 10 aziende per corruzione: 3,5 mln multe e sequestri per 4,7 mln
12/05/2021 -Il tribunale di Pistoia, a conclusione del procedimento originato dall’indagine ‘Untouchobles’ sugli appalti truccati in provincia di Pistoia, ha condannato per corruzione i legali rappresentanti di 10 società operanti nel Pistoiese. Lo rende noto la procura pistoiese, spiegando che “il tribunale ha ritenuto la responsabilità amministrativa dei predetti enti per i reati di corruzione commessi nel loro interesse da […]
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“Sottratti 6,6 mln a progetti per Africa”: a processo fratelli Conticini, uno è cognato di Renzi
19/03/2021 – I fratelli Andrea, Luca e Alessandro Conticini sono stati rinviati a giudizio: sono accusati, a vario titolo, di essersi appropriati di fondi percepiti dalla loro società Play therapy Africa e di averli riciclati e autoriciclati attraverso investimenti immobiliari in Portogallo e acquistando partecipazioni in alcune società. Tra queste società c’è anche la Eventi 6 di Laura Bovoli e […]
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Operazione Yuppies 2.0: Abusivismo finanziario e autoriciclaggio
14/03/2021 – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Monza nei confronti di 9 soggetti indagati, a vario titolo, per reati fiscali e associazione a delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario, alla truffa, all’autoriciclaggio e alla […]
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Riciclavano denaro per cartelli della droga sudamericani, 42 arresti e 18,5 milioni sequestrati: «Presi grazie a un agente sotto copertura» 
La RAI diventa “TeleMeloni”. Comizio centrodestra in diretta su Rainews finisce in Vigilanza 
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Sequestrati beni per circa 40 milioni di euro ad un imprenditore vicino alla criminalità organizzata campana. 
Reggio Calabria, corruzione nella sanità: 11 arresti 
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Mafia in Germania: almeno mezzo milione di affiliati, max inchiesta 46 arresti 
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Eseguito un sequestro di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta su “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus” 
“Danni al paesaggio lucano deturpato da voragini”, arrestato un funzionario della Regione Basilicata 
Palermo, peculato e corruzione: arrestata la preside antimafia 
Operazione Consequence:87 indagati per maxi frode fiscale da 30 milioni di euro con utilizzo di fatture false
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