Archive for Maggio, 2021

Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

28/05/2021 – Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di una organizzazione responsabile di numerose truffe per l’indebito ottenimento di finanziamenti comunitari concessi tra il 2013 ed il 2018 per l’impianto e l’ammodernamento di strutture […]
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Operazione Swift my cash: Corruzione internazionale, frode fiscale e riciclaggio

Operazione Swift my cash: Corruzione internazionale, frode fiscale e riciclaggio

27/05/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’operazione denominata “SWIFT-MYCASH”, stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti di due professionisti, un fiduciario svizzero e un consulente lombardo, […]
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Operazione Gulasch: False fatturazioni ed evasioni fiscali.Sequestrati beni per un valore di oltre 6 Mln di euro

Operazione Gulasch: False fatturazioni ed evasioni fiscali.Sequestrati beni per un valore di oltre 6 Mln di euro

25/05/2021 – Su delega della Procura della Repubblica di Termini Imerese i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento con cui il GIP del Tribunale termitano ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di 6,4 milioni di euro, pari all’IVA ed alle imposte […]
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Concorsi truccati: “soffiate” prima delle prove per un posto alla Asl di Latina, due arresti

Concorsi truccati: “soffiate” prima delle prove per un posto alla Asl di Latina, due arresti

24/05/2021 – Personale della Squadra Mobile della Questura di Latina e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, nella mattinata odierna hanno dato esecuzione a Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Giuseppe Cario, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I reati ipotizzati sono quelli di falsità ideologica in atti pubblici e […]
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Foggia il sindaco Franco Landella accompagnato dal suo avvocato  interrogato in tribunale 
foto Franco Cautillo

Corruzione, arrestato sindaco (leghista) dimissionario di Foggia: indagata anche la moglie

22/05/2021 – Con l’accusa di corruzione e tentata concussione il sindaco dimissionario di Foggia F. L. (Lega) è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta eseguita dalla polizia di Stato e dagli agenti dello Sco – Servizio Centrale Operativo. Nella stessa indagine sono coinvolti anche la moglie I. D. Di D. (dipendente comunale, fino a due settimane fa […]
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Frode fiscale e riciclaggio transnazionale in paradisi off-shore: Sequestri per 9 milioni di euro

Frode fiscale e riciclaggio transnazionale in paradisi off-shore: Sequestri per 9 milioni di euro

21/05/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Pubblico Ministero in via d’urgenza, su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, nei confronti di un’impresa italiana, con sede […]
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Catania. Traffico stupefacenti tra Italia e Usa, coinvolti 5 medici

Catania. Traffico stupefacenti tra Italia e Usa, coinvolti 5 medici

20/05/2021 – Nell’ambito di articolate attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, i Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Siracusa e di Catania, unitamente a personale delle Questure di Siracusa e Catania, hanno dato esecuzione un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con cui sono […]
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Report Rai3: Tonnellate di rifiuti esportati illegalmente in Tunisia dalla Campania e dalla terra dei fuochi.

Report Rai3: Tonnellate di rifiuti esportati illegalmente in Tunisia dalla Campania e dalla terra dei fuochi.

18/05/2021 – Dal porto di Salerno sono partiti 282 container di rifiuti, scarti da raccolta differenziata, destinazione Sousse, in Tunisia, ma le autorità tunisine li hanno definiti illegali. Sono state arrestate sette persone tra cui il ministro dell’Ambiente, funzionari della dogana e dell’agenzia nazionale dei rifiuti, sono indagate altre 11 persone tra le quali il console della Tunisia a Napoli. […]
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Accusati di usura, confiscati beni per 3,5 milioni di euro a due fratelli palermitani

Accusati di usura, confiscati beni per 3,5 milioni di euro a due fratelli palermitani

14/05/2021 – Il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio dei fratelli G.S. e M.S. divenuto irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione, per un valore stimato di oltre 3,5 milioni di euro, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Leggi anche: Operazione […]
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11 arresti nel Cosentino, in manette anche il sindaco di Praia a Mare per appalti truccati

11 arresti nel Cosentino, in manette anche il sindaco di Praia a Mare per appalti truccati

13/05/2021 – Nella mattinata odierna, i Finanzieri della Tenenza di Scalea hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali concernente gli arresti domiciliari nei confronti del Sindaco e di un Dirigente dell’Ufficio Tecnico di un Comune dell’Alto Tirreno, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per mesi 12, nei confronti del Dirigente dell’ufficio amministrativo del medesimo […]
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