Category: Esteri

Confisca di prevenzione di beni per oltre 180 milioni di euro a due imprenditori attivi nel settore edile

Confisca di prevenzione di beni per oltre 180 milioni di euro a due imprenditori attivi nel settore edile

24/05/2023 – Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha disposto la misura della confisca di beni nella disponibilità di due fratelli, imprenditori attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni di euro, nonché la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due. Gli approfondimenti investigativi, […]
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Infiltrazione ‘ndrangheta nel settore giochi e scommesse

Infiltrazione ‘ndrangheta nel settore giochi e scommesse

22/05/2023 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, unitamente a personale dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia diretta da Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione – in Toscana, Lazio e Calabria – ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone […]
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Da Ostia ai paradisi fiscali, la rete di scatole cinesi legata a mamma Meloni

Da Ostia ai paradisi fiscali, la rete di scatole cinesi legata a mamma Meloni

18/05/2023 -La mamma di Giorgia Meloni, non era soltanto la scrittrice di romanzi d’amore della Garbatella, come tutti i suoi biografi, a partire dalla figlia, hanno sempre raccontato. Mentre scriveva in anonimato storie di cuore, era anche socia di diverse aziende le cui proprietà, nel corso degli anni, si sono via via perse in complicatissimi giochi di scatole cinesi: da […]
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Terremoto giudiziario, all’ospedale Pugliese di Catanzaro: s’indaga su appalti e intramoenia

Terremoto giudiziario, all’ospedale Pugliese di Catanzaro: s’indaga su appalti e intramoenia

18/05/2023 – Perquisizioni e sequestri di carabinieri del Nas e guardia di finanza a primari e dirigenti dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Catanzaro, appalti e attività intra moenia. Tra le ipotesi di reato peculato, concussione e corruzione. VIDEO Gare d’appalto “ritoccate” per favorire una ditta piuttosto che un’altra e prestazioni in intramoenia senza […]
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Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro con il sistema delle “cartiere”

Frode fiscale nel pronto moda. Scoperto giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro con il sistema delle “cartiere”

12/05/2023 -Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro ed IVA per circa 9 milioni di euro da parte di società, riconducibili a soggetti stranieri. I Finanzieri del Gruppo di Prato, con il coordinamento della […]
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Sequestrati beni per circa 40 milioni di euro ad un imprenditore vicino alla criminalità organizzata campana.

Sequestrati beni per circa 40 milioni di euro ad un imprenditore vicino alla criminalità organizzata campana.

08/05/2023 – Il provvedimento scaturisce da complesse indagini condotte nei confronti di un imprenditore edile di Melito di Napoli (NA), già condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per aver riciclato denaro proveniente da truffe assicurative poste in essere da un soggetto contiguo a vari clan camorristici (quest’ultimo a sua volta destinatario di un sequestro di beni nel […]
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Ingresso ospedale Locri

Reggio Calabria, corruzione nella sanità: 11 arresti

06/05/2023 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, diretta dal Dott. Giuseppe Casciaro, stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Locri che dispone l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 11 soggetti. In particolare, con il provvedimento in parola la […]
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‘Ndrangheta, autoriciclaggio e reati tributari: nove persone in manette

‘Ndrangheta, autoriciclaggio e reati tributari: nove persone in manette

05/05/2023 – I soldi della droga reinvestiti in ristoranti e pizzerie. Il soggetto pregiudicato era già stato arrestato a fine 2019 insieme ad altre otto persone in una precedente operazione, diretta sempre dalla DDA di Milano, in quanto a capo di un sodalizio criminale che aveva investito i proventi derivanti dal traffico di droga, in una catena di ristoranti-pizzerie nel […]
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Mafia in Germania: almeno mezzo milione di affiliati, max inchiesta 46 arresti

Mafia in Germania: almeno mezzo milione di affiliati, max inchiesta 46 arresti

04/05/2023 – La mafia allunga i suoi tentacoli in Germania. E’ quanto risultato dall’operazione antimafia “Ultra” che ha portato all’arresto di 46 persone tra Italia e Germania. I reati contestati sono, a vario titolo: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, estorsioni, corruzione aggravata dall’aver favorito l’associazione mafiosa, detenzioni di armi da fuoco. L’operazione, […]
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Controlli dei Carabinieri con gli artificieri su una macchina sospetta in via del Sommergibile a Ostia dove un uomo Ë stato ucciso nella tarda serata di ieri a colpi di arma da fuoco: Fabrizio Vallo di 48 anni, con precedenti, Ë stato raggiunto da cinque colpi di pistola mentre si trovava sul portone di casa. La macchina attenzionata Ë una Nissan bianca, 3 febbraio 2023. Ostia, Roma. Ansa/Emanuele Valeri

Corruzione, 12 arresti a Ostia: coinvolti funzionari pubblici e imprenditori

03/05/2023 – Arresti per corruzione a Ostia. Personale della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare per 12 persone: due in carcere a Regina Coeli e dieci agli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata disposta dal gip di Roma dopo l’inchiesta coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura di Roma. […]
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