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Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese “apri e chiudi”

Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese “apri e chiudi”

20/11/2020 – La Guardia di Finanza di Ferrara ha individuato una milionaria frode all’IVA perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende “apri e chiudi”, tutte gestite da soggetti di etnia cinese, create al solo scopo di far figurare un apparente giro d’affari, in realtà inesistente, e consentire, attraverso le false fatture emesse a favore di altre aziende gestite da connazionali, […]

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Operazione “Mani in pasta”: Durissimo colpo a “Cosa Nostra” con 91 arresti

Operazione “Mani in pasta”: Durissimo colpo a “Cosa Nostra” con 91 arresti

13/05/2020 -Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto del Comando Provinciale di Palermo – che ha messo in campo uno straordinario sforzo operativo – nonché di altri Reparti sul territorio nazionale, ha dato esecuzione a numerose ordinanze di custodia cautelare e […]

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