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Deutsche Bank, perquisita la sede per indagini su riciclaggio. Il titolo cade

Deutsche Bank, perquisita la sede per indagini su riciclaggio. Il titolo cade

30/11/2018 – Oltre 170 agenti e inquirenti stanno effettuando una perquisizione nel quartier generale di Deutsche Bank, a Francoforte, e in altre sedi a Eschborn e Gross-Umstadt. Le indagini, partite lo scorso agosto, riguardano l’ipotesi di riciclaggio di denaro, collegato all’inchiesta sui cosiddetti Panama papers nel periodo 2013-2018. I «Panama Papers» sono milioni di di documenti dello studio legale Mossack […]

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Sgomberi Roma, Digos nel palazzo di via Curtatone: trovati timbri, ricevute di pagamento ed elenchi di ‘dipendenti’

Sgomberi Roma, Digos nel palazzo di via Curtatone: trovati timbri, ricevute di pagamento ed elenchi di ‘dipendenti’

30/08/2017 – La Digos è tornata a perquisire il palazzo di via Curtatone a Roma, occupato per quattro anni da migranti e sotto sequestro dopo lo sgombero negli scorsi giorni. Il sopralluogo della polizia era finalizzato alla ricerca di documentazione che possa sostanziare l’ipotesi di un presunto racket sugli affitti all’interno dell’edificio. La procura romana, infatti, sta cercando di chiarire […]

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Rivelazioni segreto d’Ufficio, Caso Consip: perquisizione in casa del giornalista Marco Lillo del FQ,

Rivelazioni segreto d’Ufficio, Caso Consip: perquisizione in casa del giornalista Marco Lillo del FQ,

06/07/2017 – PerquisiTA l’abitazione romana del giornalista del ‘Fatto Quotidiano’ Marco Lillo in merito alla fuga di notizie sul caso Consip. La perquisizione, effettuata dalla Guardia di Finanza, sarebbe stata disposta dalla Procura di Napoli dopo la denuncia dell’imprenditore Alfredo Romeo. loading… Secondo quanto riportato dal sito del Fatto Quotidiano, Marco Lillo non sarebbe indagato e la Procura di Napoli avrebbe […]

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