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Operazione Mazzetta sicula: Traffico illecito di rifiuti, corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa

Operazione Mazzetta sicula: Traffico illecito di rifiuti, corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa

04/06/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e con il supporto del Gruppo Aeronavale di Messina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di 9 persone (2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e […]

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Frode fiscale  Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro

Frode fiscale Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro

23/05/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, avente ad oggetto i beni di 20 società e 15 persone fisiche per un valore complessivo di oltre 43 milioni di euro. L’importo della misura cautelare corrisponde al […]

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Operazione Repetita iuvant. Sequestrati circa 171.500 prodotti anti contagio

Operazione Repetita iuvant. Sequestrati circa 171.500 prodotti anti contagio

15/05/2020 – Proseguono senza sosta le attività di controllo economico del territorio per contrastare le condotte di chi – approfittando dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del nuovo “coronavirus“ – pone in essere manovre speculative sui prezzi al pubblico dei prodotti anti-contagio (mascherine, igienizzanti/disinfettanti, etc.) o, comunque, ricorre a pratiche commerciali illecite e fraudolente. In particolare, con la progressiva ripresa […]

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Confiscato patrimonio di 25 milioni di euro ad un chirurgo contiguo alla “ndrangheta

Confiscato patrimonio di 25 milioni di euro ad un chirurgo contiguo alla “ndrangheta

08/05/2020 REGGIO CALABRIA – Militari del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza – con l’ausilio di personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria – presieduta dalla Dott.ssa […]

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Banca Popolare di Bari: Sequestrati beni per 16 milioni di euro

Banca Popolare di Bari: Sequestrati beni per 16 milioni di euro

02/05/2020 – I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre figure apicali della Banca Popolare di Bari, per […]

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Sequestrati 900 kit per la diagnosi del COVID-19 privi di validazione e di certificazione

Sequestrati 900 kit per la diagnosi del COVID-19 privi di validazione e di certificazione

27/03/2020 – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate da ultimo dal Governo per il contenimento dell’epidemia COVID-19, ha avviato un piano straordinario di controlli volti ad individuare possibili casi di frode in commercio o di rialzo fraudolento dei prezzi di dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica. In […]

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Confiscati beni per circa 17 milioni di euro riconducibili a noto pluripregiudicato

Confiscati beni per circa 17 milioni di euro riconducibili a noto pluripregiudicato

12/03/2020 – Il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, sulla base degli accertamenti patrimoniali disposti dalla locale Procura della Repubblica, ha emesso un provvedimento di confisca di disponibilità finanziarie e patrimoniali nei confronti di A.F. (classe ‘54), detto “il monaco”, eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo. A.F. è un usuraio pluripregiudicato. È stato […]

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Emergenza coronavirus – Sequestrati presidi medico-sanitari venduti online a prezzi esagerati

Emergenza coronavirus – Sequestrati presidi medico-sanitari venduti online a prezzi esagerati

04/03/2020 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito del procedimento penale n. 10298/20 R.G.N.R. (coordinato dai Sostituti Procuratori, Dott.sse Eugenia Bianca Maria BAJ MACARIO e Maura RIPAMONTI), hanno sottoposto a sequestro prodotti disinfettanti e presidi medico-sanitari posti in vendita online da operatori del settore lucrando, a danno dei consumatori, sulla crescente diffusione del virus COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) in […]

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Messina, le mani della mafia sui fondi Ue: 94 arresti, truffa da 5,5 milioni di euro, coinvolti funzionari pubblici e un notaio

Messina, le mani della mafia sui fondi Ue: 94 arresti, truffa da 5,5 milioni di euro, coinvolti funzionari pubblici e un notaio

15/01/2020 – Arrestate 94 persone, anche amministratori pubblici, in un’operazione contro la mafia in Sicilia che ha smascherato l’assalto ai fondi dell’Unione europea. È quanto emerge dal blitz che all’alba ha portato alla cattura di 94 persone eseguito da Carabinieri e Gdf. Secondo gli inquirenti la truffa ammonterebbe a oltre 5 milioni di euro intascati indebitamente dall’Agenzia per le erogazioni […]

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Bari, sale giochi e slot in mano ai clan: 36 arresti, sequestri per 7,5 milioni In carcere anche un imprenditore

Bari, sale giochi e slot in mano ai clan: 36 arresti, sequestri per 7,5 milioni In carcere anche un imprenditore

09/01/2020 – Gli storici clan della criminalità barese avevano messo le mani sul settore dei giochi. Lo ha accertato la Guardia di finanza al termine di un’indagine che ha portato all’emissione da parte del gip di 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Dall’inchiesta, coordinata dalla Dda di Bari, è emerso che i membri dell’organizzazione avevano concentrato i propri interessi […]

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