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Covid e truffe: chiedevano contributi pubblici senza diritto, 21 Arrestati e sequestri per circa 40 milioni di euro

Covid e truffe: chiedevano contributi pubblici senza diritto, 21 Arrestati e sequestri per circa 40 milioni di euro

22/04/2021 – I militari del Comando Provinciale di Milano hanno scoperto un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa sia ai danni degli istituti di credito che sui finanziamenti e contributi pubblici per il covid, alla bancarotta fraudolenta e all’autoriciclaggio e, in esecuzione di una Ordinanza del G.I.P presso il Tribunale di Monza, stanno arrestando 21 responsabili nonché sequestrando […]

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Sequestrate oltre 60 milioni di mascherine pericolose per la salute

Sequestrate oltre 60 milioni di mascherine pericolose per la salute

30/03/2021 – I Finanzieri di Gorizia, con l’odierna esecuzione di un provvedimento di sequestro esteso a tutta l’Italia, stanno dando compimento, sotto la direzione del Sostituto Procuratore Dr. Paolo ANCORA della Procura della Repubblica di Gorizia, all’attività avviata lo scorso mese di febbraio che ha portato nella sola regione F.V.G. all’individuazione ed al sequestro di più di un milione e […]

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Operazione “Vas al telefono”, truffe ai clienti: Sequestrati 21 milioni di euro a un noto provider

Operazione “Vas al telefono”, truffe ai clienti: Sequestrati 21 milioni di euro a un noto provider

17/01/2021 – Si tratta del profitto illecito incamerato dalla compagnia telefonica per i Servizi a Valore Aggiunto (VAS) attivati con modalità fraudolente nei confronti di centinaia di migliaia di consumatori A seguito di numerose perquisizioni, ispezioni informatiche e innovative investigazioni condotte dai militari della Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, del Nucleo Polizia Economico Finanziaria […]

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Operazione Befana sicura: Maxi sequestro di giocattoli pericolosi e di oggetti falsamente recanti l’origine italiana

Operazione Befana sicura: Maxi sequestro di giocattoli pericolosi e di oggetti falsamente recanti l’origine italiana

06/01/2021 – Sono oltre 800.000 i giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino prima dell’immissione in commercio. Con l’approssimarsi dell’Epifania, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali al fine di verificare la regolarità dei giocattoli posti in vendita ed evitare, al tempo stesso, che nelle “calze della Befana” destinate ai bambini possano finire […]

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Operazione Piazza pulita. Sequestrati beni per un valore di oltre 29 milioni di euro

Operazione Piazza pulita. Sequestrati beni per un valore di oltre 29 milioni di euro

13/11/2020 – Al termine di complesse indagini per reati tributari, nel corso dell’operazione “PIAZZA PULITA”, militari della Guardia di Finanza di Torino hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo di denaro e beni per oltre 29 milioni di euro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ivrea nei confronti degli ex rappresentanti legali della M. s.p.a., […]

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Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 milioni di euro e 2,7 milioni di mascherine chirurgiche

Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 milioni di euro e 2,7 milioni di mascherine chirurgiche

22/10/2020 – Frode nelle pubbliche forniture: questo il reato, contestato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha portato agli arresti domiciliari l’amministratore unico di un’impresa avente sedi a Roma e Reggio Calabria, all’esito di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari. Nei confronti dell’imprenditore e della società da questi amministrata è stato anche ordinato il sequestro preventivo, […]

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Guardia di Finanza 26-09-2013

Arrestato imprenditore per corruzione, turbativa d’asta, reati fiscali e autoriciclaggio: sequestrati 31 milioni di beni

03/10/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del capoluogo valtellinese, dott. Antonio De Rosa, su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sondrio e dei Sost. Proc. dott. Stefano Latorre e dott.ssa Marialina Contaldo, nei confronti di un imprenditore dell’Alta Valtellina operante nel campo dell’edilizia. Le […]

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Riciclaggio, mala finanza e camorra: Sequestrati 3 milioni di euro a due colletti bianchi

Riciclaggio, mala finanza e camorra: Sequestrati 3 milioni di euro a due colletti bianchi

07/08/2020 – La Divisione Anticrimine della Questura di Milano e il Gruppo della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro antimafia emessi dal Tribunale di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore Distrettuale Antimafia e del Questore di Milano. Il primo dei due provvedimenti ha riguardato B.S., avvocato del foro di Milano, condannata nel 2018 […]

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Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

15/07/2020 – Si accorgevano che la loro polizza auto era fasulla solo in caso di incidente o di un controllo delle forze dell’ordine. Mentre le due “menti” accumulavano milioni su milioni, tanto da essere conosciuti nel loro paese di origine, Villa Literno, per la “bella vita” tra auto di lusso e serate nei casinò di Campione, Lugano e Venezia. A […]

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Scacco matto al clan Casamonica. Venti arresti e beni sequestrati per 20 milioni di euro

Scacco matto al clan Casamonica. Venti arresti e beni sequestrati per 20 milioni di euro

16/06/2020 – La Polizia di Stato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, sta eseguendo 20 misure cautelari (tra carcere e domiciliari) per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Nell’operazione “Noi proteggiamo Roma”, oltre agli arresti, si sta procedendo a un maxi sequestro antimafia di beni, ai fini della confisca, per 20 milioni di […]

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