Post Tagged with: "sequestrati"
Operazione dei CC di Desio: leghista e no green pass la donna arrestata con 450 kg di hashish
04/12/2021 – E’ J. M la 36enne di origini albanesi, militante della Lega e no Green pass, la donna arrestata oggi dai carabinieri a Desio (Monza e Brianza) con l’accusa di aver gestito un traffico di droga dopo averle sequestrato 450 kg di hashish. Arrivata in Italia anni fa, sul suo profilo Facebook sono numerose le foto che la vedono […]
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False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro
28/06/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Creazzo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 14 milioni di euro, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale […]
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Traffico illecito di rifiuti: Eseguite 13 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati oltre 11 milioni di euro
25/06/2021 – Nella mattinata odierna è scattata l’operazione “EASY MONEY” con cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno e del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, stanno procedendo all’esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare ed al sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 11 milioni di euro. I provvedimenti sono stati emessi […]
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Milano, sequestrati 20 milioni a multinazionale di trasporti e logistica
I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di una multinazionale operante nel settore dei trasporti e della logistica per un controvalore di oltre 20 milioni di Euro, nonché alla notifica di una informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in […]
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Operazione Gulasch: False fatturazioni ed evasioni fiscali.Sequestrati beni per un valore di oltre 6 Mln di euro
25/05/2021 – Su delega della Procura della Repubblica di Termini Imerese i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento con cui il GIP del Tribunale termitano ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di 6,4 milioni di euro, pari all’IVA ed alle imposte […]
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Frode fiscale e riciclaggio transnazionale in paradisi off-shore: Sequestri per 9 milioni di euro
21/05/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Pubblico Ministero in via d’urgenza, su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, nei confronti di un’impresa italiana, con sede […]
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Covid e truffe: chiedevano contributi pubblici senza diritto, 21 Arrestati e sequestri per circa 40 milioni di euro
22/04/2021 – I militari del Comando Provinciale di Milano hanno scoperto un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa sia ai danni degli istituti di credito che sui finanziamenti e contributi pubblici per il covid, alla bancarotta fraudolenta e all’autoriciclaggio e, in esecuzione di una Ordinanza del G.I.P presso il Tribunale di Monza, stanno arrestando 21 responsabili nonché sequestrando […]
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Sequestrate oltre 60 milioni di mascherine pericolose per la salute
30/03/2021 – I Finanzieri di Gorizia, con l’odierna esecuzione di un provvedimento di sequestro esteso a tutta l’Italia, stanno dando compimento, sotto la direzione del Sostituto Procuratore Dr. Paolo ANCORA della Procura della Repubblica di Gorizia, all’attività avviata lo scorso mese di febbraio che ha portato nella sola regione F.V.G. all’individuazione ed al sequestro di più di un milione e […]
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Operazione “Vas al telefono”, truffe ai clienti: Sequestrati 21 milioni di euro a un noto provider
17/01/2021 – Si tratta del profitto illecito incamerato dalla compagnia telefonica per i Servizi a Valore Aggiunto (VAS) attivati con modalità fraudolente nei confronti di centinaia di migliaia di consumatori A seguito di numerose perquisizioni, ispezioni informatiche e innovative investigazioni condotte dai militari della Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, del Nucleo Polizia Economico Finanziaria […]
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Operazione Befana sicura: Maxi sequestro di giocattoli pericolosi e di oggetti falsamente recanti l’origine italiana
06/01/2021 – Sono oltre 800.000 i giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino prima dell’immissione in commercio. Con l’approssimarsi dell’Epifania, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali al fine di verificare la regolarità dei giocattoli posti in vendita ed evitare, al tempo stesso, che nelle “calze della Befana” destinate ai bambini possano finire […]
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GDF Palermo: maltrattamenti, torture ai danni, di pazienti psichiatrici, truffa ai danni dell’Asp 
Associazione per delinquere finalizzata, alla commissione di reati tributari 
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Caporalato, 5 arresti a Foggia: indagata anche moglie direttore dell’Immigrazione del Viminale. Il Prefetto si dimette 
Facevano fallire cooperative di pulizie ed evadevano il fisco, sequestrati beni per 7,3 milioni di euro 
Biden lancia piano contro ‘cancro corruzione in Usa e nel mondo’ 
Nei comuni infiltrati dalle mafie boom di spesa per edilizia e rifiuti. Ma si incassano meno tasse 
FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO 
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