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Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 milioni di euro e 2,7 milioni di mascherine chirurgiche

Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 milioni di euro e 2,7 milioni di mascherine chirurgiche

22/10/2020 – Frode nelle pubbliche forniture: questo il reato, contestato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha portato agli arresti domiciliari l’amministratore unico di un’impresa avente sedi a Roma e Reggio Calabria, all’esito di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari. Nei confronti dell’imprenditore e della società da questi amministrata è stato anche ordinato il sequestro preventivo, […]

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Guardia di Finanza 26-09-2013

Arrestato imprenditore per corruzione, turbativa d’asta, reati fiscali e autoriciclaggio: sequestrati 31 milioni di beni

03/10/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del capoluogo valtellinese, dott. Antonio De Rosa, su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sondrio e dei Sost. Proc. dott. Stefano Latorre e dott.ssa Marialina Contaldo, nei confronti di un imprenditore dell’Alta Valtellina operante nel campo dell’edilizia. Le […]

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Riciclaggio, mala finanza e camorra: Sequestrati 3 milioni di euro a due colletti bianchi

Riciclaggio, mala finanza e camorra: Sequestrati 3 milioni di euro a due colletti bianchi

07/08/2020 – La Divisione Anticrimine della Questura di Milano e il Gruppo della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro antimafia emessi dal Tribunale di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore Distrettuale Antimafia e del Questore di Milano. Il primo dei due provvedimenti ha riguardato B.S., avvocato del foro di Milano, condannata nel 2018 […]

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Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

15/07/2020 – Si accorgevano che la loro polizza auto era fasulla solo in caso di incidente o di un controllo delle forze dell’ordine. Mentre le due “menti” accumulavano milioni su milioni, tanto da essere conosciuti nel loro paese di origine, Villa Literno, per la “bella vita” tra auto di lusso e serate nei casinò di Campione, Lugano e Venezia. A […]

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Scacco matto al clan Casamonica. Venti arresti e beni sequestrati per 20 milioni di euro

Scacco matto al clan Casamonica. Venti arresti e beni sequestrati per 20 milioni di euro

16/06/2020 – La Polizia di Stato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, sta eseguendo 20 misure cautelari (tra carcere e domiciliari) per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Nell’operazione “Noi proteggiamo Roma”, oltre agli arresti, si sta procedendo a un maxi sequestro antimafia di beni, ai fini della confisca, per 20 milioni di […]

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Operazione Mazzetta sicula: Traffico illecito di rifiuti, corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa

Operazione Mazzetta sicula: Traffico illecito di rifiuti, corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa

04/06/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e con il supporto del Gruppo Aeronavale di Messina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di 9 persone (2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e […]

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Frode fiscale  Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro

Frode fiscale Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro

23/05/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, avente ad oggetto i beni di 20 società e 15 persone fisiche per un valore complessivo di oltre 43 milioni di euro. L’importo della misura cautelare corrisponde al […]

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Operazione Repetita iuvant. Sequestrati circa 171.500 prodotti anti contagio

Operazione Repetita iuvant. Sequestrati circa 171.500 prodotti anti contagio

15/05/2020 – Proseguono senza sosta le attività di controllo economico del territorio per contrastare le condotte di chi – approfittando dell’attuale situazione emergenziale correlata alla diffusione del nuovo “coronavirus“ – pone in essere manovre speculative sui prezzi al pubblico dei prodotti anti-contagio (mascherine, igienizzanti/disinfettanti, etc.) o, comunque, ricorre a pratiche commerciali illecite e fraudolente. In particolare, con la progressiva ripresa […]

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Confiscato patrimonio di 25 milioni di euro ad un chirurgo contiguo alla “ndrangheta

Confiscato patrimonio di 25 milioni di euro ad un chirurgo contiguo alla “ndrangheta

08/05/2020 REGGIO CALABRIA – Militari del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza – con l’ausilio di personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria – presieduta dalla Dott.ssa […]

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Banca Popolare di Bari: Sequestrati beni per 16 milioni di euro

Banca Popolare di Bari: Sequestrati beni per 16 milioni di euro

02/05/2020 – I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre figure apicali della Banca Popolare di Bari, per […]

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