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FIRENZE – EVASIONE DA 10 MILIONI DI EURO, RICICLATI IN CRIPTOVALUTE

FIRENZE – EVASIONE DA 10 MILIONI DI EURO, RICICLATI IN CRIPTOVALUTE

15/07/2022 – Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle […]
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False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro

False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro

28/06/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Creazzo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 14 milioni di euro, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale […]
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Fatture false per più di 12 milioni di euro: Sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro

Fatture false per più di 12 milioni di euro: Sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro

11/06/2020 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno eseguito, in Firenze, Arezzo, Prato, Sesto Fiorentino (FI) e Jesolo (VE), un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente – emesso dalla Dottoressa Antonella Zanini, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta del Dott. Giuseppe Ledda, Sostituto Procuratore […]
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