Category: Lombardia

Truffa Fisco Bologna: Operazione Speed, maxi-sequestro da 50 milioni.

Truffa Fisco Bologna: Operazione Speed, maxi-sequestro da 50 milioni.

22/07/2021 – Nell’ambito di una vasta operazione convenzionalmente denominata “SPEED”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa del G.I.P. del locale Tribunale – Dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, consistente nell’arresto in carcere di 3 persone, di cui 2 coniugi domiciliati in provincia di Salerno, e nel sequestro preventivo di […]

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Milano, sequestrati 20 milioni a multinazionale di trasporti e logistica

Milano, sequestrati 20 milioni a multinazionale di trasporti e logistica

I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di una multinazionale operante nel settore dei trasporti e della logistica per un controvalore di oltre 20 milioni di Euro, nonché alla notifica di una informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in […]

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Condannati i due commercialisti della Lega. L’immobile di Cormano acquistato per drenare fondi pubblici

Condannati i due commercialisti della Lega. L’immobile di Cormano acquistato per drenare fondi pubblici

03/06/2021 – Sono stati condannati i due revisori contabili della Lega in Parlamento Alberto D. R. a 5 anni e Andrea M. a quattro anni e 4 mesi, imputati a Milano per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, con la quale sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Lo ha deciso il […]

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Operazione Swift my cash: Corruzione internazionale, frode fiscale e riciclaggio

Operazione Swift my cash: Corruzione internazionale, frode fiscale e riciclaggio

27/05/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’operazione denominata “SWIFT-MYCASH”, stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti di due professionisti, un fiduciario svizzero e un consulente lombardo, […]

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Frode fiscale e riciclaggio transnazionale in paradisi off-shore: Sequestri per 9 milioni di euro

Frode fiscale e riciclaggio transnazionale in paradisi off-shore: Sequestri per 9 milioni di euro

21/05/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Pubblico Ministero in via d’urgenza, su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, nei confronti di un’impresa italiana, con sede […]

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Corruzione Sindaco di centro dx arrestato a Opera, consiglio comunale sospeso: arriva il commissario prefettizio

Corruzione Sindaco di centro dx arrestato a Opera, consiglio comunale sospeso: arriva il commissario prefettizio

09/05/2021 – Le dimissioni del sindaco del Comune di Opera A. N., presentate in data 17 aprile 2021, comportano, ai sensi dell’art. 141 comma 1 lettera b, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario straordinario. Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, nelle more del decreto di scioglimento, ai […]

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Caso camici: Fontana indagato anche per autoriciclaggio e per false dichiarazioni nella voluntary disclosure

Caso camici: Fontana indagato anche per autoriciclaggio e per false dichiarazioni nella voluntary disclosure

31/03/2021 – ANSA: Due nuovi reati sono stati ipotizzati dalla Procura di Milano nei confronti del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, già indagato per frode in pubbliche forniture nel cosiddetto caso ‘camici’. Il governatore risulta iscritto anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure nella tranche dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati su un conto svizzero, […]

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Attilio Fontana e Davide Caparini durante il consiglio Regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli a Milano, 2 febbraio 2021.ANSA/Mourad Balti Touati

Arriva la Finanza! “L’uomo di Fontana cancella le chat”

28/03/2021 -Storie di chat: mandate, ricevute, lette o addirittura cancellate disattivando l’app di WhatsApp come ha fatto, secondo quanto ha ricostruito la Procura di Milano, l’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, poche ore prima che la Guardia di finanza si presentasse nei suoi uffici per acquisire i dati del telefono. Sta qui il piatto forte dell’inchiesta sui camici prima venduti […]

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Vaccini, l’appalto flop alla ditta delle tangenti e segnalata da Anac.

Vaccini, l’appalto flop alla ditta delle tangenti e segnalata da Anac.

28/03/2021 – Più di 500 dipendenti per poi dare tutto in appalto. A chi? Ad una azienda coinvolta in una inchiesta per tengenti. Questa è Aria. Questo è il modello di Salvini, Fontana, Maroni, Lega, FI e FdI…. Per costruire il suo portale vaccinale – quello che non funziona, ormai celebre per i bachi del sistema e le inefficienze, e […]

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Milano: 16 arresti per frode fiscale, riciclaggio ed abusivismo finanziario con il metodo hawala

Milano: 16 arresti per frode fiscale, riciclaggio ed abusivismo finanziario con il metodo hawala

23/03/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica (Proc. Agg. dott.ssa Laura Pedio, Sost. Procuratore dott.ssa Francesca Crupi e Sost. Procuratore dott. Adriano Scudieri), stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 soggetti e un sequestro preventivo, in via d’urgenza emesso dal Pubblico […]

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