Category: Lombardia

Varese: Frode fiscale per 34 milioni di euro

Varese: Frode fiscale per 34 milioni di euro

28/12/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari di una articolata istruttoria che ha consentito di ricostruire una frode fiscale perpetrata, attraverso la costituzione di società “cartiere” con le quali gli indagati hanno emesso […]
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Ai colossi della logistica Brt Bartolini e Geodis sequestro da 102 milioni: frode fiscale con finte cooperative per la manodopera

Ai colossi della logistica Brt Bartolini e Geodis sequestro da 102 milioni: frode fiscale con finte cooperative per la manodopera

14/12/2022 – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato circa 102 milioni di euro in un’inchiesta del pm Paolo Storari che vede al centro i colossi della logistica Brt, la storica azienda italiana ex Bartolini attiva nelle spedizioni, e Geodis, entrambi controllati da due diversi gruppi francesi. In particolare, sono stati sequestrati 44 milioni a […]
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Le mani della ‘ndrangheta su Milano: dieci arresti. Clan “lucrava su salme delle vittime del covid”

Le mani della ‘ndrangheta su Milano: dieci arresti. Clan “lucrava su salme delle vittime del covid”

12/12/2022 – Associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, tentato omicidio, ricettazione, porto illegale di armi, furto aggravato e usura, sono tra i reati – tutti aggravati dalla contestazione di mafiosità – di cui sono ritenute responsabili – a vario titolo – 10 persone arrestate dalla polizia di Milano, nell’ambito di un blitz anti-mafia. Nel […]
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‘Ndrangheta, maxi operazione nel Milanese: 49 arresti

‘Ndrangheta, maxi operazione nel Milanese: 49 arresti

22/11/2022 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica – direzione distrettuale antimafia di Milano, ha eseguito 49 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, violenza privata, incendio, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo e dalla finalita’ mafiosa nonche’ per il reato di intestazione fittizia di beni. […]
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Stragi del ’93: sparite alcune carte dell’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri

Stragi del ’93: sparite alcune carte dell’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri

05/11/2022 – Alcune carte dell’indagine sulle stragi di Firenze e Milano del 1993 sono sparite dal fascicolo inviato dalla Procura di Firenze alla Cassazione. Si tratta del plico che riguarda l’annullamento delle perquisizioni a Nunzia e Benedetto Graviano, fratelli non indagati del boss Giuseppe Graviano già condannato per le stragi.Un fatto inquietante, se si considera il suo contenuto. Come riportato […]
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Operazione dei CC di Desio: leghista e no green pass la donna arrestata con 450 kg di hashish

Operazione dei CC di Desio: leghista e no green pass la donna arrestata con 450 kg di hashish

04/12/2021 – E’ J. M la 36enne di origini albanesi, militante della Lega e no Green pass, la donna arrestata oggi dai carabinieri a Desio (Monza e Brianza) con l’accusa di aver gestito un traffico di droga dopo averle sequestrato 450 kg di hashish. Arrivata in Italia anni fa, sul suo profilo Facebook sono numerose le foto che la vedono […]
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Frode da oltre 90 milioni di euro, arrestato un giudice tributario

Frode da oltre 90 milioni di euro, arrestato un giudice tributario

02/12/2021 – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della quale sono stati disposti arresti domiciliari nei confronti di 4 soggetti, tra cui un giudice tributario ed un consulente fiscale, per episodi di corruzione in atti giudiziari connessi ad […]
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GDF MILANO OPERAZIONE NO VAX: SGOMINATA LA BANDA DEI GREEN PASS

GDF MILANO OPERAZIONE NO VAX: SGOMINATA LA BANDA DEI GREEN PASS

29/11/2021 – Nell’ambito di una complessa e innovativa indagine del IV Dipartimento (Frodi e Tutela del Consumatore – Cybercrime) della Procura della Repubblica di Milano, coordinata dal Procuratore Aggiunto Eugenio Fusco e diretta dai Sostituti Procuratori Bianca Maria Baj Macario e Maura Ripamonti, i Finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno concluso un’importante operazione di contrasto al […]
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Gls, indagato il colosso della logistica: «Frode fiscale sui lavoratori»

Gls, indagato il colosso della logistica: «Frode fiscale sui lavoratori»

19/11/2021 Non solo i pasti recapitati dai rider di Uber Italy, o le consegne fatte da Dhl, o i libri movimentati da Ceva: un altro contestato caso di «“esternalizzazione patologica” della forza lavoro, ormai una costante del mondo del lavoro popolato da soggetti che accettano qualsiasi condizione pur di lavorare», per la Procura di Milano investe infatti i trasporti della […]
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Appalti truccati: Gdf Pavia sequestra cooperativa di ambulanze

Appalti truccati: Gdf Pavia sequestra cooperativa di ambulanze

18/09/2021 – La Guardia di Finanza di Pavia, nell’ambito di indagini per caporalato e appalti truccati (valore complessivo circa 11 Milioni di Euro), dirette dal Sostituto Procuratore Roberto Valli e coordinate dal Procuratore aggiunto Mario Venditti, sta ponendo sotto sequestro una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari, tra i primi operatori nazionali, affidataria di appalti pubblici in tutta Italia […]
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