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Reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise

Reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise

06/09/2021 – Al termine di complesse indagini la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ottenuto l’emissione di un’ordinanza, affidata per l’esecuzione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha disposto misure cautelari nei confronti di 9 indagati, indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati, tra cui bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, contrabbando […]

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Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

13/03/2020 – La Procura della Repubblica di Milano, ha diramato un comunicato stampa relativo all’operazione di servizio Mala Compensatio condotta dal dipendente Gruppo Lecco. I finanzieri, coordinati dalla Procura meneghina, primo dipartimento specializzato in crisi di impresa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari detentive ed interdittive emessa nei confronti di tredici soggetti indagati a vario titolo per […]

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Corruzione, 21 arresti in Lombardia: ci sono un ex magistrato e due avvocati

Corruzione, 21 arresti in Lombardia: ci sono un ex magistrato e due avvocati

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere creata per compiere reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Sotto sequqestro l’hotel Cà Sagredo di Venezia, lo stabile che ospitava l’hotel Gritti di Milano, a pochi metri dalla Scala, e un maneggio a Oggiono, in provincia di Lecco. loading… 21/05/2018 – Un’associazione a delinquere creata per compire reati tributari […]

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