Category: Cultura

Frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Sequestrati beni 4,5 milioni di euro

Frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Sequestrati beni 4,5 milioni di euro

01/12/2021 – La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di due imprenditori pinerolesi gravati da precedenti penali per reati fiscali, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il provvedimento giudiziario è giunto a conclusione di articolate indagini di polizia giudiziaria che hanno visto impegnati, per oltre due […]
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Juventus sotto inchiesta, 282 milioni di euro di plusvalenze sospette, nel mirino anche Ronaldo
Inchiesta Pivetti, sequestrati 4 milioni a ex presidente Camera: indagine per riciclaggio e frode fiscale

Inchiesta Pivetti, sequestrati 4 milioni a ex presidente Camera: indagine per riciclaggio e frode fiscale

18/11/2021 – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo consulente, tra gli indagati in un’inchiesta che vede al centro una serie di operazioni commerciali, in particolare, la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero […]
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Truffe alla Regione Lazio, arresti e sequestri Gdf Catania. In 3 regioni e 4 Paesi Ue, faro su 16 tra società e fondazioni

Truffe alla Regione Lazio, arresti e sequestri Gdf Catania. In 3 regioni e 4 Paesi Ue, faro su 16 tra società e fondazioni

15/11/2021 – Truffe nei confronti della Regione Lazio per far ottenere indebitamente a società del settore turistico linee di finanziamento a tasso agevolato per complessivi 250 mila euro e nei confronti di privati, a cui da referenti di un’inesistente fondazione della Città del Vaticano veniva chiesto un contributo per ‘spese amministrativè di 260 mila euro per far avere finanziamenti a […]
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Svuotate le casse di un comune dei monti dauni per acquistare immobili, criptovalute, autoveicoli e una imbarcazione

Svuotate le casse di un comune dei monti dauni per acquistare immobili, criptovalute, autoveicoli e una imbarcazione

13/11/2021 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito l’arresto dell’ex Dirigente del settore economico e finanziario di un Comune del subappennino dauno che tra il 2018 ed il 2020 si sarebbe impossessato illecitamente di oltre 1.200.000 euro, prelevandoli dai conti correnti del Comune sui quali era autorizzato ad […]
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Operazione Radici. Concussione, corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Operazione Radici. Concussione, corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

11/11/2021 BARI – Dalle prime luci dell’alba, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari sta dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal competente G.I.P. del locale Tribunale applicativa della misura cautelare personale nei confronti di 6 soggetti, di cui 1 in custodia cautelare in carcere e 5 agli arresti domiciliari, nonché del sequestro diretto e per equivalente […]
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Corruzione, 30mila euro a funzionario “amico” per aggiudicarsi appalti

Corruzione, 30mila euro a funzionario “amico” per aggiudicarsi appalti

10/11/2021  – Un sistema corruttivo che, sfruttando l’aiuto di un funzionario “amico”, avrebbe permesso a due imprenditori – uno romano e l’altro nato a Modena, ma residente nella Capitale – di vincere appalti per la fornitura di apparecchi in dotazione alla polizia penitenziaria. Un investimento per i due impresari che, per avere quel canale preferenziale compiacente, hanno sborsato 30mila euro. […]
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La Spezia, sequestrati beni per due milioni di euro a famiglie nomadi sinti. Indagine di carabinieri e Guardia di finanza

La Spezia, sequestrati beni per due milioni di euro a famiglie nomadi sinti. Indagine di carabinieri e Guardia di finanza

28/10/2021 – Nella mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della Spezia hanno dato esecuzione a misure di prevenzione patrimoniali emesse dal Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica di La Spezia Dott. Antonio Patrono, nei confronti dei membri di tre famiglie nomadi di etnia […]
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Operazione Dark huntor: Droga, farmaci vietati e documenti falsi sul dark web: chiuso un “black market”

Operazione Dark huntor: Droga, farmaci vietati e documenti falsi sul dark web: chiuso un “black market”

27/10/2021 – Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma ha concluso una sofisticata indagine tecnica nel mondo dei Black Market del Dark Web individuando gli amministratori del noto DeepSea, una piattaforma di vendita on-line di ogni genere di merce illegale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia. Questo importante risultato, grazie […]
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Falsi infortuni sul lavoro per frodare Inps e Inail, truffa da un milione di euro

Falsi infortuni sul lavoro per frodare Inps e Inail, truffa da un milione di euro

25/10/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, al termine di una complessa e articolata attività investigativa finalizzata al contrasto delle frodi nel settore della spesa previdenziale, hanno disvelato un artificioso meccanismo posto in essere nei comprensori di Mediavalle e della Piana di Lucca, che ha consentito a un locale sodalizio di beneficiare, indebitamente, di […]
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